证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-020 元成环境股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。 • 公司本次提供担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日， 公司对外担保的余额为 3,200 万元，其中授权范围内担保余额为 3,200 万元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称 注册地 点 法定 代表 人 主营业务 注册资本 持股比例 浙江元成旅游 产业控股有限 公司（以下简 称"元成产业控 股"） 浙江省 杭州市 祝昌 人 实业投资，旅游项目开发，项目投资， 酒店管理等 20000 万元 100% 浙江越龙山旅 游度假有限公 司 浙江省 兰溪市 祝昌 人 一般项目：农村民间工艺及制品、休闲 农业和乡村旅游资源的开发经营；游览 景区管理；酒店管理；餐饮管理；会议 及展览服务；文艺创作；非居住房地产 租赁；组织文化艺术交流活动；组织体 育 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人王建军,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限公司董事 会提名为元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任元成环境股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五) ...

元成环境股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为加强元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务 管理，保障公司、股东债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有依据有关法律法规、规范性文件，证券 监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的，应披露信息以及上 交所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以 规定的方式向股东、社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门及上交所备 案的行为。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整、简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 61,875,520 股，占公司总 股本比例为 19.00%。控股股东及其一致行动人（杭州北嘉投资有限公司）合计持 有上市公司股份数量 86,538,020 股，占公司总股本比例为 26.57%，控股股东持 有上市公司股份累计质押数量（含本次）为 60,900,000 股，占控股股东及其一 致行动人合计持有公司股份数量的 70.37%。 公司接到控股股东祝昌人先生通知，近日将其原质押给建德市新安小额贷款 股份有限公司的无限售流通股 5,600,000 股办理了解除质押，并将其所持有的无 限售流通股 5,600,000 股质押给杭州首朴投资管理有限公司。 具体事项如下： | 股东名称 | | | 祝昌人 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 5,600,000 | | 占其直接所持股份比例 | | | 9.05% | | 占公司总股本比例 | | | 1.72% | ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-011 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈小明先生自 2018 年 3 月 22 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理 办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以 连选连任，但是连续任职不得超过六年。"的规定，公司需要更换选举独立董事。 基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公 司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和 稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之 前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职 责和义务。 公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相 关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应 信息披露义务。 元成环境股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001377 分 类 关于对元成环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 元成环境股份有限公司、祝昌人、姚丽花、柴菊竹、陈平、余建飞: 我局在现场检查中发现元成环境股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司在2020年、2021年、 2022年年度报告及2023年半年度报告中营业收入、利润等相关信息披露不准确。二是公司在2020年、2021年、2022年 年度报告及2023年半年度报告中未按规定披露与实际控制人祝昌人发生的非经营性资金往来。三是公司在2017年度至 2022年度报告中未按规定完整披露关联方。四是公司未完整披露与赛石集团有限公司的股权交易。五是公司资金支 付、供应商管理相关的内部控制存在重大缺陷。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第四十八条、《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条和《上市公司治理准则》第三条、第六十八条、第七十 二条的规定。董事长兼实际控制人祝昌人、时任总经理兼董事会秘书姚丽花、董事会秘书柴菊竹、财务总监陈平、监 事余建飞违反了《上市公司信 ...

特此回复。 祝昌 2024年3月8日 你公司发来的《关于元成环境股份有限公司股票交易异常波动情况的问询 函》已收悉，经自查，现将有关事项回复如下： 本人作为元成环境股份有限公司的控股股东和实际控制人，截至目前，不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 关于对《关于元成环境股份有限公司股票交易 异常波动情况的问询函》的回复 元成环境股份有限公司： ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-010 元成环境股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查核实，并书面 函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）经营情况 公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成 本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函询核实，截至本公告披 露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）股票于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，连续三个交易日内换手率累计 22.42%，属于《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ● 公司预计 2023 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-009 说明：公司于 2021 年 5 月 21 日披露了《元成环境股份有限公司关于转让参 股子公司的公告》（公告编号：2021-032）。在转让支付过程中，由于当时赛石 集团有限公司（以下简称"赛石集团"）短期支付压力较大，为保证交易的顺利 进行，公司实际控制人祝昌人先生出借给赛石集团有限公司 12,500.00 万元用于 支付公司全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司所持有浙江越龙山旅游开 发有限公司 16.75%的股权转让款。赛石集团承诺五年内还清该笔借款和利息（按 同期银行借款利率计息）。截止公告日，赛石集团尚未偿还实际控制人欠款。赛 石集团以及实际控制人不存在股权代持行为，公司亦对此次交易不存在其他利益 安排，不影响参股子公司出售的公允定价。公司已就上述事项，向浙江监管局进 行了补充汇报。 公司将进一步强化信息披露事务管理，提高规范运作意识内部培训、提升管 理细致度，避免类似情况再次发生。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 元成环境股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的补充公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-008 元成环境股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下达的行政监管措施决定书《关 于对元成环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2024】 18 号）（以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、警示函的主要内容： 元成环境股份有限公司、祝昌人、姚丽花、柴菊竹、陈平、余建飞： 我局在现场检查中发现元成环境股份有限公司(以下简称公司)存在以下问 题：一是公司在 2020 年、2021 年、2022 年年度报告及 2023 年半年度报告中营 业收入、利润等相关信息披露不准确。二是公司在 2020 年、2021 年、2022 年年 度报告及 2023 年半年度报告中未按规定披露与实际控制人祝昌人发生的非经营 性资金往来。三是公司在2017年度至2022年度报告中未按规定完整披露关联方。 四是公司未完整披露与赛石集团有限公司的股权交易。五是公司资金支付、供应 商管理相关的内部控制存在重大缺陷。 公司的上述行为 ...