证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2024 年 1 月 24 日收到控股股东的一致行动人杭州北嘉投资有限公司的通知，获悉其与张建 飞女士就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事 宜公告如下： 一、本次协议转让情况概述 杭州北嘉投资有限公司与张建飞女士于 2023 年 12 月 17 日签署了《股份转 让协议》，约定杭州北嘉投资有限公司拟以协议转让方式将其持有的公司 18,130,000 股股份（占公司总股本的 5.57%）以每股 8.83 元的价格转让给张建 飞女士，转让价款总额为人民币 160,087,900 元。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规 的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义务， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-076 元成环境股份有限公司 一、 审议通过《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募 集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建 设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置 募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于元成环境股份有 限公司增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 ...

海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为元成环境 股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2022年度非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用闲 置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格 7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费 用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-079 元成环境股份有限公司 关于会计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审 计的会计师事务所。该事项经公司 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《元成环境股份有限公 司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。 汤洋女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 四、 其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项 ...

第四届监事会第十三次会议 ڪ成股份 元成环境股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议相关事项的专项意见 (本页无正文,为《元成环境股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议相关 事项的专项意见》之签署页 ) 监事签字: 应玉莲 签字: 奶 何 签字: 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司 会议室以现场会议的方式召开,本次监事会以电子邮件、电话等方式通知全体监 事。根据《公司法》《元成环境股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的有关规定，我们作为公司的监事，就公司 2023 年 12 月 27 日召开的第四届监事会第十三次会议审议的相关事项,通过审阅相关材料、了解 相关政策要求及实际情况，基于我们客观、独立的判断,就下述事项发表意见如 下： 一、 《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 我们认为:在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目的建设和募 集资金使用计划的前提下,公司增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-078 元成环境股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格 7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费 用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07 元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第 332C000622 号）。 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专 项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-077 元成环境股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2023 年 12 月 22 日 以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资 金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过 十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限 公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-108）。 公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 25 日。截止 2023 年 12 月 25 日，公司已将上述用于临 时补充流动资金的人民币 6,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金 ...

关于控股股东的一致行动人协议转让部分股权 元成环境股份有限公司 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-074 暨合计权益变动累计达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次协议转让的基本情况：控股股东祝昌人先生的一致行动人杭州北嘉投资 有限公司(以下简称"甲方"、"出让人"）与张建飞女士（以下简称"乙方"、 "受让人"）于 2023 年 12 月 17 日签署了《股份转让协议》，约定杭州北嘉投资 有限公司拟以协议转让方式将其持有的公司 18,130,000 股股份（占公司总股本 的 5.57%）以每股 8.83 元的价格转让给张建飞女士，转让价款总额为人民币 160,087,900 元。完成后，公司控股股东祝昌人先生及其一致行动人合计持有公 司股份比例减少至 21.00%，公司控制权未发生变更。 ● 为了进一步优化公司股东结构，引进长期看好公司发展 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 元成环境股份有限公司 简式权益变动报告书 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法 律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人张建飞女士在元成环境股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在元成环境股份有限公司中拥有权益的股份。 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者 说明。 5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 上市公司名称：元成环境股份有限公司 股票上市地点： ...