证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-037 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯出席董事 3 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于对下属子公司提供担保的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于下属子公司之间提供担保的公告》（公告 编号：2024-041）。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权 ...

担保情况 - 为子公司提供担保额度不超12亿，四川利明新增8亿，新疆明新新增4亿[2][3][4] - 截至披露日，为四川利明担保余额15亿，未为新疆明新担保[2] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为0[3] 股权与业绩 - 持有四川利明100%股权，新疆明新65%股权[4][6][9] - 四川利明2024年上半年营收14.08亿，净利润6.21亿[8] - 新疆明新2024年上半年净利润 -29.40万[11] 审批情况 - 担保议案经董事会通过，需股东大会审议[5] - 董事会9票同意提供不超12亿担保额度[14]

财报合规与确认 - 公司2024年半年度报告编制等程序和披露流程合规[1] - 未发现半年报编制和审议人员违反保密规定[1] - 董事明再远、张舰兵、廖中新及高管温晓军对报告书面确认[3][4][5][10] 财报质量保证 - 公司保证半年度报告信息真实、准确、完整[1] - 公司承诺报告无虚假记载等问题并承担法律责任[1]

公司概况 - 新天然气是一家立志成为国际领先全产业链发展的清洁能源集团企业,具有常规天然气和三大非常规天然气即煤层气、致密气、页岩气全覆盖的能力,形成了"上有资源、中有管网、下有客户"的全产业链一体化的经营格局[2] - 公司在资源获取、技术创新、成本控制等方面具有明显优势,是国内少有的民营上市企业[2][5] 经营情况 - 2024年上半年,公司各项经营数据表现良好,均按年初制定的目标实现了时间过半、任务过半[3] - 潘庄区块产量维持稳定,马必区块产量同比增长约60%,价格也有所提升[3][4] - 新疆城燃业务受益于2024年6月乌鲁木齐顺价机制的落地,盈利将得到较为明显的改善[4] - 紫金山区块资源储量丰富,未来有望实现大规模开发[4] - 阿克莫木气田正在通过老井改造等方式提高产量,预计后续产量将有大幅提升[4] - 喀什北项目勘探区域预计2027年开始有一定规模产量,2028年产量将处于爬坡期,2029年产量将达到较高水平[4][5] 资源获取与技术创新 - 公司在资源获取方面具有明显优势,包括专业的资源评价体系、快捷高效的决策程序等[5][6] - 公司在技术创新方面持续投入,在钻井压裂、智能管网等方面取得了多项突破,为高效开发提供了保障[7] - 公司注重人才培养和激励,建立了科学合理的薪酬体系和完善的职业发展通道,有效提升了核心团队的凝聚力和企业的核心竞争力[7] 未来发展 - 公司将继续深耕存量区块资源,突出做好非常规天然气资源的勘探开发和高效利用,实现量的合理增长和质的有效提升[7] - 同时围绕天然气能源全产业链,持续挖掘优质能源资源项目[7] - 公司拥有充足的资金实力,未来将在充分考虑经营状况、盈利规模等因素的基础上,实施积极稳健的分红政策[6]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-036 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 公司原定于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于 公司对外投资及资产收购的议案》等议案。因交易对方 WONG YIU KWAN（王 耀昆）与鑫都集团有限公司（以下简称"鑫都公司"）之间的未决仲裁事项，香 港高等法院向 WONG YIU KWAN（王耀昆）发出禁止令；为保证公司股东大会 表决不受上述禁止令影响，公司将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 7 月 23 日召开，具体内容详见 2024 年 7 月 5 日披露的《关于 2024 年第一次临时 股东大会的延期公告》（编号：2024-035）。 据公司了解，WONG YIU KWAN（王耀昆）就鑫都公司向深圳国际仲裁院 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以423,921,327股为基数，每股派现0.9元含税，共派381,529,194.30元含税[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/10，除权息和发放日2024/7/11[2][7] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及派现标准[9][10][11][12]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-035 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议延期后的召开时间：2024 年 7 月 23 日 1. 原股东大会的类型和届次 一、 原股东大会有关情况 2024 年第一次临时股东大会 重要内容提示： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603393 | 新天然气 | 2024/7/2 | 二、 股东大会延期原因 就本次股东大会审议的《关于公司对外投资及资产收购的议案》，因交易对 方 WONG YIU KWAN（王耀昆）与鑫都集团有限公司（以下简称"鑫都公司"） 存在未决仲裁案件，公司近日收悉香港高等法院向 WONG YIU KWAN（王耀昆） 发出的禁止令，禁止 WONG YIU KWAN（王耀昆）转让共创投控 20%已发行股 2. 原股东大会召开日期：2024 年 7 月 9 日 3 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-032 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整情况：每股派发现金红利0.9元（含税）不变，派发现金红利总额由 380,269,201.50元（含税）调整为381,529,194.30元（含税）。 本次调整原因：自新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 披露《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》 （公告编号：2024-010）之日起，至本公告披露之日，公司回购专用证券账户 中股份数量由于2024年限制性股票激励计划授予登记完成，由1,399,992股减 少为0股，导致可参与本次权益分派的股份数发生变动，公司实际参与利润分 配的股份总数由422,521,335股调整为423,921,327股。公司拟维持每股分配比 例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于新疆鑫泰天然气股份 有限公司对外投资相关事项的监管工作函》的回复 公告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）于 2024年6月24日收到上海证券交易所《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司对外投 资相关事项的监管工作函》（上证公函[2024]0857号）（以下简称"《监管工 作函》"），针对《监管工作函》所涉及的问题，现将有关问题回复如下： 如无特别说明，本回复中的词语或简称与公司2024年6月24日披露的《关于 公司对外投资的公告》（以下简称"公告"）中释义所定义的词语或简称具有 相同的含义。 问题一、公告披露，前期共创投控下属公司中国年代与中石油协议约定，中 国年代为喀什北项目石油合约的作业者，中国年代与中石油分别按照49%和 51%的比例享有项目产品分成。2009年至2010年期间，中能控股协议收购中国 年代及其所持有的石油合约权益。20 ...

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年5月17日，数量139.9992万股，占股本总额0.33%，授予16人，价格16.39元/股[5] - 董事、总经理张蜀获授10.00万股，占计划权益7.14%，占股本0.02%[6] - 核心技术/业务人员5人获授59.9992万股，占计划权益42.86%，占股本0.14%[6] 登记与资金情况 - 登记日为2024年6月27日，登记数量139.9992万股[4] - 截至2024年5月29日，收到认缴款22945868.88元[11] - 激励计划募集资金22945868.88元用于补充流动资金[16] 限售与费用情况 - 激励计划有效期不超36个月，两期解除限售比例均为50%[9] - 授予前后流通股数量有变动[15] - 预计摊销总费用2420.59万元，2024 - 2026年分别摊销1059.01万、1109.44万、252.14万元[17][18]