证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-027 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-026 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海珅、金良燕、杨宝 海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,484,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 2 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），将本次 股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以 公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已不少于 15 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 | 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方 | | | 式存放的议案 | 14 | | | 议案三 | 关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案 18 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-024 营口金辰机械股份有限公司 5、注册资本：1000万元整 6、成立日期：2024年02月05日 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第四 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议 案》，因公司未来发展规划的需要，公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业（有限 合伙）共同投资设立控股子公司苏州佳氢智能科技发展有限公司。具体内容详见 公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口 金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2023-091）。 近日，苏州佳氢智能科技发展有限公司已取得苏州工业园区行政审批局下 发的《营业执照》，《营业执照》相关信息如下： 1、公司名称：苏州佳氢智能科技发展有限公司 2、统一社会信用代码：91320594MADB1WD65G 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：王建 关于对外投资设立控股子公司 完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-023 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用部 分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同 意公司拟增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次 增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理 的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元 调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起十二个月内有效。单笔 ...

关于营口金辰机械股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件 的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保荐机 构，对公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 国金证券股份有限公司 二、本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本 情况 （一）投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合 理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。公司资金使用安排合理。 （二）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的 部分闲置募集资金。 一、募集资金的基本情况 根据中 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-020 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 1 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕797 号）《关于核准营口金辰 机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中泰证券股份有 限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，发行价 格为每股人民币 19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 18,890,000 股，募集资金总额为人民币 367,788,300. 00 元，扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元，扣除其他发行费用后 的募集资金净额为人民币 328,755,281.14 元。上述资金到位情况业经华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为"容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"） 会验字【2017】3930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理 （以下简称"首次公开发行股票募集资金"）。 国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】1419 号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由公司向财通基金管理有限 公司、UBS AG、湖南阿凡达投资 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024- 017 营口金辰机械股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目"和"光伏 异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目"。上述募集资金投资项目结项后， 首次公开发行股票及 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。 节余募集资金金额：4,498.80 万元（截至 2024 年 1 月 31 日金额，实际金 额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准） 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次 公开发行募集资金投资项目"年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池 用平板式 PECVD 设备项目"和 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"光伏异 ...