证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-022 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-018 营口金辰机械股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 现金管理额度：本次增加 40,000 万元现金管理额度后，公司及子 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会 第二次会议审议通过的不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 8 0,000 万元。同时，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金余额以协 定存款方式存放。 已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，保荐机构国金证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案 需提交 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-016 营口金辰机械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），营口金辰机械股 份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 44.39 元/股，募集 资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元，实 际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出具的《验资报告》（容诚验字 [2024]110Z00 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-015 营口金辰机械股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）出具的《国金证券股份有限公司关于变更营口金 辰机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 国金证券作为公司 2021 年非公开发行股票项目的保荐机构，同时承接 2017 年 度首次公开发行股票的剩余持续督导工作。截至目前，持续督导期均结束，但由于 募集资金尚未使用完毕，仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导，原持 续督导保荐代表人为谢栋斌先生、谢正阳先生。 2023 年 3 月，公司向上海证券交易所提交《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件，截至目前，该项目发行工 作已完成。国金证券作为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，指 派谢栋斌先生、陈伟刚先生担任该项目保荐代表人。 为保证 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-011 营口金辰机械股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 99 9,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元，实 际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储 账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出 具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001 号）予以验证。公司已将 上述募集资金存放 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-012 营口金辰机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 实缴和提供借款标的公司名称：苏州金辰智能制造有限公司（以下 简称"金辰智能"），金辰智能为营口金辰机械股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 实缴注册资本：使用 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 8,200 万元实缴金辰智能注册资本。 借款金额：使用 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超 过 30,782.97 万元向金辰智能提供借款。 本次公司使用 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资 子公司金辰智能实缴注册资本和提供借款以实施募投项目事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形。本次实缴注册资本和提供借款以实施募投项目事项无需提交 公司股东大会审议。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为营口金辰机 械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对金辰股份向全资子 公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额 1 情况，于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募 集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见 同日披露于 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-010 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》符合相关法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》 的规定，严格履行了相应决策程序，公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资 子公司苏州金辰智能制造有限公司实缴注册资本和提供借款，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关于以募集资金向全资子公司实 缴注册资本和提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-009 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 （二）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 ...