提名人营口金辰机械股份有限公司董事会,现提名刘生忠先生为 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任营口金辰机械股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与营口金辰机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人营口金辰机械股份有 限公司董事会提名为营口金辰机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任营口金辰机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王敏，已充分了解并同意由提名人营口金辰机械股份有 限公司董事会提名为营口金辰机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任营口金辰机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023- 公司第五届监事会由三名监事组成，本次会议选举产生的职工代表监事， 将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》 《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 094 营口金辰机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，同意选举刘强先生作为第 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 the state of | 第一章 达则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股 ね。 | | 股份发行 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 服份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 本 … | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１7 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 革事 第一节 | | 第二节 董事会 … | | 第三节 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人营口金辰机械股份有限公司董事会,现提名王敏女士为营 口金辰机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任营口金辰机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与营口金辰机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四) ...

营口金辰机械股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 营口金辰机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 ...

营口金辰机械股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审查提名程序、查阅非独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会 相关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第四届董事会第三十六次会议审 议的关于提名第五届董事会非独立董事候选人事项发表如下独立意见： 1、第五届董事会非独立董事候选人李义升先生、杨延女士、李轶军先生、 王明建先生由营口金辰机械股份股份有限公司董事会提名，提名人的提名资格符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。 2、第五届董事会非独立董事候选人李义升先生、杨延女士、李轶军先生、 王明建先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-097 具体表决情况如下： 1.提名尹锋作为公司第五届监事会股东代表监事候选人； 营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话通知等方式发 出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金 辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和 ...

营口金辰机械股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 1 营口金辰机械股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）和上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定以及《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司建立独立董事 制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法 ...