2025年第四次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月22日召开，会议召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席，代行董事会秘书及全体高管列席会议 [3] - 会议审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的特别决议议案，该议案需出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 会议审议通过了关于制定、修订共9项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [4][5][6] - 会议审议通过了关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案 [6] - 本次股东大会由北京德恒（南昌）律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [7] 全资子公司借款展期及担保安排 - 全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司向民生银行汕头分行申请27,506,381.34元银行借款展期，展期期限为1年 [12] - 为支持此次展期，两家全资孙公司（邦宝益智教育、伟邦仓储）及实际控制人廖志远先生分别与银行签订《保证合同》，为借款提供连带责任担保，每方担保的债权本金金额均为5,000万元人民币 [10][12] - 实际控制人廖志远先生提供的担保为无偿担保，且公司无需提供反担保 [10][12] - 子公司邦宝益智玩具以其名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的7套生产线及102台机器设备作为抵押物，与银行签订了《抵押合同》 [10][12] - 本次担保前，公司为邦宝益智玩具提供的担保余额为27,506,381.34元，而两家孙公司及实际控制人此前为其提供的担保余额为0元 [12] - 本次担保事项中，子公司及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元，超过了公司2025年度为邦宝益智玩具提供的5,000万元担保预计额度，因此需要重新履行审批程序 [10][13] 担保事项的决策程序与现状 - 本次担保议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年12月22日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过 [13][21] - 截至公告披露日，包含本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元 [11][21] - 公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的比例为176.84% [11][21] - 公司公告称无违规担保和逾期担保情况 [21]

公司基本信息 - 廊坊市泓川精密机械有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为赵美丽 [1] - 公司注册资本为500万元人民币 [1] 公司经营范围 - 公司一般经营项目涵盖机械电气设备制造、机械零部件加工、汽车零部件及配件制造、模具制造、金属结构制造、有色金属压延加工、金属链条及其他金属制品制造、通用及专用设备制造（不含特种及许可类设备）[1] - 公司一般经营项目还包括机械设备、电气设备、机械零部件、模具的销售业务 [1] - 公司一般经营项目涉及通用设备修理、电气设备修理、金属制品修理、普通机械设备安装服务、电子及机械设备维护（不含特种设备）[1] - 公司一般经营项目包含劳务服务（不含劳务派遣）以及技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司许可经营项目包括民用航空器零部件设计和生产、航天器及运载火箭制造、航天设备制造、火箭发动机研发与制造，这些项目需经相关部门批准后方可开展 [1]

公司注册与基本信息 - 郑州鸿胜机械制造有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为元培培 [1] - 公司注册资本为5万元人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围涵盖农林牧渔机械配件制造、机械零部件加工与销售 [1] - 公司业务包括金属工具、通用零部件、机械设备及模具的制造与销售 [1] - 公司还涉及机械电气设备、办公用品、电子产品、金属制品、电器辅件及五金产品的销售 [1] - 公司提供普通机械设备安装服务 [1]

公司成立与基本信息 - 昆山仁则诚精密机械科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为汪昌水 [1] - 公司注册资本为10万元人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务包括机械设备销售、租赁及普通机械设备安装服务 [1] - 公司业务涵盖机械零件、零部件的加工与销售 [1] - 公司涉及工业机器人安装、维修以及智能机器人的研发与销售 [1] - 公司经营五金产品制造与批发、金属工具销售、刀具销售 [1] - 公司业务包括模具销售与制造 [1] - 公司经营化工产品及专用化学产品销售（不含许可类及危险化学品） [1] - 公司经营润滑油销售、电子产品销售及劳动保护用品销售 [1] - 公司业务包含软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司可从事货物进出口与技术进出口业务 [1]

公司成立与基本信息 - 汕头市摩客贸易有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围广泛，涵盖玩具销售与制造、塑料制品制造、模具销售等 [1] - 业务包括互联网销售（除需许可商品）、玩具、动漫及游艺用品销售 [1] - 业务延伸至日用品、服装服饰、个人卫生用品、五金产品及化妆品零售 [1] - 业务涉及体育用品及器材、户外用品、渔具、珠宝首饰、厨具卫具及日用杂品零售 [1] - 业务包括文具用品、农副产品、预包装食品、家用电器、鞋帽及家居用品销售 [1] - 业务涵盖箱包、礼品花卉、针纺织品、钟表、家具及建筑材料销售 [1] - 业务包括眼镜（不含隐形眼镜）、灯具、皮革、电子产品及自行车零配件零售 [1] - 业务涉及汽车零配件、汽车装饰用品、照相机及器材、皮革制品及茶具销售 [1] - 业务包括办公用品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备零售 [1] - 公司依法自主开展经营活动，除需批准项目外 [1]

公司设立与基本信息 - 东莞市晨锦浩机械设备有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为50万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务为机械设备销售、普通机械设备安装服务、机械零件及零部件销售 [1] - 公司业务延伸至五金产品的批发、研发与零售，以及有色金属合金、模具、机床功能部件及附件、刀具的销售 [1] - 公司提供通用设备、专用设备及电气设备的修理服务 [1] - 公司同时经营润滑油、工程塑料及合成树脂、日用品及金属材料的销售业务 [1]

公司设立与基本信息 - 东莞昭歌包装有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 经营范围与业务布局 - 公司主营业务涵盖包装服务、纸制品与纸容器的制造与销售 [1] - 业务延伸至软木制品、塑料制品及包装容器的制造与销售 [1] - 业务范围包括图文设计、专业设计及新材料技术研发 [1] - 业务涉及皮革制品、模具以及金属包装容器与材料的销售 [1] - 公司拥有货物进出口经营权 [1] - 公司获得包装装潢印刷品印刷的许可经营项目 [1]

公司成立与基本信息 - 东莞市幻模芯型模型开发有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围广泛，涵盖教学模型、玩具、模具、机器人、橡胶塑料制品、金属制品、仪器仪表等多个领域的制造、销售、研发与服务 [1] - 具体制造业务包括教学用模型及教具制造、玩具制造、模具制造、橡胶制品制造、塑料制品制造、工业机器人制造、专用仪器制造、仪器仪表制造等 [1] - 具体销售业务包括玩具、动漫及游艺用品销售、玩具销售、模具销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、金属制品销售、工业机器人销售、机械设备销售、仪器仪表销售等 [1] - 具体研发与服务业务包括智能机器人的研发、工业设计服务、金属制品研发、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [1] - 其他业务包括图文设计制作、平面设计、互联网销售（除需许可商品）、货物进出口等 [1]

公司成立与基本信息 - 广州鸿运精密模具有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为肖绵富 [1] - 公司注册资本为5万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务涵盖塑料加工专用设备的制造与销售 [1] - 公司业务包括塑料制品、塑料包装箱及容器的制造与销售 [1] - 公司涉及金属制日用品、金属工具、金属包装容器及材料的制造 [1] - 公司经营非金属矿及制品、新型陶瓷材料的销售 [1] - 公司从事机械零件、零部件加工及机械电气设备制造 [1] - 公司业务包含智能控制系统集成 [1] - 公司提供技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等科技服务 [1] - 公司经营国内贸易代理业务 [1] - 公司销售包装专用设备 [1] - 公司零售与批发文具用品、电子产品、电力电子元器件、五金产品 [1] - 公司制造五金产品 [1] - 公司销售金属制品 [1] - 公司核心业务包括模具的销售与制造 [1] - 公司开展互联网销售（除需要许可的商品）[1]

公司成立信息 - 广东跃鸿机械科技有限公司于近日成立[1] - 公司注册资本为500万人民币[1] 公司经营范围 - 公司经营范围为机械设备研发、专业设计服务、金属链条及其他金属制品制造与销售[1] - 业务包括金属工具销售、五金产品零售、制造、批发及研发[1] - 涵盖模具销售与制造、金属加工机械制造、机械设备销售与租赁[1] - 涉及通用设备制造（不含特种设备制造）、除尘技术装备制造、通用零部件制造[1] - 包括金属材料制造与销售、非金属矿物制品制造及非金属矿及制品销售[1] - 提供金属表面处理及热处理加工、电子专用设备制造与销售、喷涂及淬火加工服务[1] - 经营涂装设备销售与制造、专用化学产品销售（不含危险化学品）[1]