证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-023 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份达到 总股本1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止 2024 年 3 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,649,900 股，占公司总股本的比例为 1.0893%，与上次 披露数相比增加 1.0831%。回购成交的最高价为 8.00 元/股、最低价为 7.27 元/ 股，支付的资金总额为人民币 43,082,265.04 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在董事 会决议批准的期限内根据市场情况实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示: 截止 2024 年 3 月 ...

公司决策 - 独立董事同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票[2] - 独立董事同意注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权[3] - 独立董事同意更换公司董事并提交股东大会审议[4][5]

锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-021 2、申报时间：2024 年 3 月 23 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：张韬、王伟超 4、联系电话：021-65100550 5、传真号码：021-65101150*8015 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条 件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股。 公司本次回 ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[2024]第 002号 每到百川 中国 · 北京 二0二四年三月 l 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 实施相关事项的 法律意见书 海勤非诉字[zo24第007号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。根据锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称公司)与本所签订的专项 法律服务协议,本所接受委托担任公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称本次股权激励计划)的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等现行有效的法 律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具目之前已经发生或存 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024- 022 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-016 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 3 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 3 月 22 日 16 时。会议应出席董事 6 人，实际出 席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-019 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表了 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-018 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事辞职并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事高明先 生的书面辞职报告。高明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务， 同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。高明先生辞职后将不再 担任公司任何职务。 根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，高明先生的辞职不会导致公司 董事会成员中独立董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。高明先生 的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》 的有关规定完成空缺的董事补选工作。 高明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决 策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对高明先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 一、董事会审议情况 1 候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-020 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件， 公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股。现将相关事项公告 如下： 5、2022 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向激 励对象首次授予权益的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见，监事会 对本次激励计划激励对象名单调整及首次授予权益事项出具了审核意见，北京市 天元律师事务所就该事项出具了法 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-017 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件，公司回购注 销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，经调整后本次回购价 ...