股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[3] - 网络投票2025年5月6日进行[5] 议案相关 - 本次大会审议12项议案[7][8] - 议案2025年4月15日经董事会审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[11] - 议案6关联股东平潭永荣致胜投资有限公司、杨峰回避表决[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 股东登记资料2025年4月30日17:00前到公司[17] - 登记时间为2025年4月29 - 30日[17] 议案内容 - 包含2024年度财务决算报告等多项议案[23] - 有公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[24]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[8] - 2024年公司锂盐相关业务板块净利润实现0.43亿元，业绩完成度85.75%[18] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为642.16万元[14] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计金额3亿元，占同类业务比例20%[12] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计金额2亿元，占同类业务比例10%[12] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计金额3亿元，占同类业务比例15%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉销售商品实际发生额6613.64万元，占同类业务比例6.43%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉采购原材料实际发生额0万元，占同类业务比例0%[12] - 2024年向永荣控股采购原材料实际发生额0万元，占同类业务比例0%[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉销售商品累计交易额1212.49万元[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉采购原材料累计交易额0万元[12] 资金运作 - 2025年度开展期货套期保值业务投入保证金不超1亿元，最高合约价值不超10亿元[11] - 公司及控股子公司闲置自有资金投资管理余额合计不超过30,000万元，可滚动使用，投资期限12个月[15] 股权相关 - 因业绩考核不达标，公司拟回购注销10名激励对象所持309万股限制性股票，回购价格9.32元/股，总回购款28,798,800元[16] - 因业绩考核不达标，公司将注销激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权265.9万份[17] - 63名激励对象第一个行权期可行权股票期权数量为625.28万份[18] - 因2名激励对象离职及业绩考核情况，公司拟合计注销195.12万份股票期权[20] - 公司确定2025年4月15日为预留授权日，向31名激励对象授予股票期权400万份，行权价格为7.46元/份[21] 其他策略 - 公司董事会制订《锦州永杉锂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[25] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，授权董事会确定审计费用[27]

业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备，减少合并报表归属母公司股东净利润7,642.63万元[12] - 2024年公司锂盐业务净利润0.43亿元，业绩完成度85.75%[23] - 2024年度公司董监高薪酬合计642.16万元，2025年独立董事薪酬12万元/年[27][28] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计30,000万元，占同类业务比例20%[17] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计20,000万元，占同类业务比例10%[17] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计30,000万元，占同类业务比例15%[17] 投资与理财 - 2025年度开展期货套期保值业务，保证金不超10,000万元，最高合约价值不超100,000万元[16] - 公司及控股子公司拟使用不超3亿元自有资金进行理财投资，可滚动使用，期限12个月[19] 股权与激励 - 因业绩考核不达标，公司拟回购注销10名激励对象309万股限制性股票，回购款2879.88万元[20] - 因业绩考核不达标，公司将注销激励对象265.9万份股票期权[22] - 63名激励对象可行权625.28万份股票期权[23] - 因激励对象离职和业绩考核情况，公司拟注销195.12万份股票期权[25] - 2025年4月15日，公司向31名激励对象授予400万份预留股票期权，行权价7.46元/份[26] 规划与会议 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，尚需股东大会通过[29] - 公司将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议相关议案[32] 其他 - 2024年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[15] - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》尚需股东大会审议通过[3] - 《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》获审计委员会一致同意，尚需股东大会审议通过[5] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，费用待确定[30][31]

业绩总结 - 公司2024年度拟不进行利润分配，方案待股东大会审议[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -163,134,582.32元，母公司 -43,135,719.34元[3] 决策进展 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6]

股权激励 - 2022年5月31日和6月2日，向30名激励对象授予590万份股票期权、向11名激励对象授予1060万股限制性股票[4] - 2023年5月19日，向20名激励对象授予350万份预留股票期权[6] - 2023年5月31日，第一期可解除限售的限制性股票数量为424万股[6] - 2023年7月5日，第一个行权期可行权的股票期权数量为216万份[7] - 2024年3月22日，注销142.2万份股票期权，回购注销18万股限制性股票[7] - 2024年4月25日，回购注销309万股限制性股票，注销265.9万份股票期权[8] - 2024年8月26日，注销624.1万份股票期权[9] - 2025年4月15日，拟回购注销10名激励对象309万股限制性股票[1] - 激励对象获授309万股限制性股票，授予价格为9.72元/股[10] 分红 - 2023年5月，以总股本518,650,649股为基数，每10股派发现金红利4元[10] 回购注销 - 调整后回购价格为9.32元/股，回购注销数量为3090000股，总回购款金额为28798800元[11][12] - 回购注销资金全部为公司自有资金[12] - 回购注销完成后，公司股份总数将由515380649股减少至512290649股，注册资本由515380649元减少至512290649元[14] - 有限售条件股份变动前数量为3090000股，占总股本0.60%，变动后数量为0股，占比0%[15] - 无限售条件股份变动前数量为512290649股，占总股本99.40%，变动后数量为512290649股，占比100%[15] - 本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件[15] - 监事会认为本次回购注销符合规定，不会影响公司持续经营和损害股东利益，一致同意相关事宜[16][17] - 董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销符合规定，不会影响公司持续经营和损害股东利益，一致同意相关事宜[18] - 律师认为本次回购注销价格调整及回购事项符合规定，需履行信息披露义务及办理相关登记手续[19]

业绩相关 - 因第三个解除限售期业绩不达标，拟回购注销309万股限制性股票[1] 回购信息 - 2025年4月15日公司通过回购注销限制性股票议案[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月16日起45天内[3] - 申报地点为湖南省长沙市望城区相关地址[3] - 联系人及电话、传真号码公布[3]

激励计划进展 - 2024年4月25日会议审议通过激励计划相关议案[12] - 4月26日至5月6日激励对象名单公示无异议[12] - 5月16日股东大会通过议案并完成自查[13] - 6月17日完成激励计划股票期权首次授予登记[14] 业绩目标与完成情况 - 2024 - 2026年锂盐业务净利润目标0.5亿、0.7亿、1亿[16] - 2024年锂盐板块净利润0.43亿，完成度85.75%，行权比例80%[17] 行权规则 - 业绩完成度≥100%，公司层面行权比例100%[16] - 80%≤业绩完成度＜100%，公司层面行权比例80%[16]

股票期权行权 - 2025年4月15日审议通过首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件议案[2] - 第一个可行权期63名激励对象可行权625.28万份[2] - 本次行权授予日2024年5月16日，行权价格7.46元/份[13] 激励计划进程 - 2024年4月25日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年6月17日完成激励计划股票期权首次授予登记工作[7] 业绩考核 - 2024年度锂盐业务考核目标净利润不低于0.50亿元[11] - 2024年锂盐板块净利润0.43亿元，业绩完成度85.75%[11] - 公司层面可行权比例为80%[11] 人员情况 - 董事兼总经理杨峰可行权89.6万份，占授予总数4.48%，占股本总额0.17%[14] - 62名管理人员、核心骨干可行权535.68万份，占授予总数26.78%，占股本总额1.04%[14] 合规情况 - 公告披露日6个月内，激励对象中董高无买卖公司股票情况[18] - 律所认为本次行权已获必要批准授权，行权条件已成就[21]

激励计划授予信息 - 预留授予日为2025年4月15日[2][8] - 预留授予股票期权400万份，占总股本0.78%[2][8] - 预留授予人数为31人[3][8] - 行权价格为7.46元/份[3][8] 激励对象获授情况 - 董事长杨希龙获授100万股，占预留总量25%，占股本总额0.19%[11] - 财务总监林宏志获授50万股，占预留总量12.5%，占股本总额0.10%[11] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，锂盐业务净利润目标分别为0.5亿、0.7亿、1亿[13] 行权比例规则 - 业绩完成度≥100%，公司层面行权比例100%；80%≤业绩完成度＜100%，行权比例80%；60%≤业绩完成度＜80%，行权比例60%；业绩完成度＜60%，行权比例0[14] 个人绩效与行权额度 - 个人绩效分A、B、C、D四级，对应考核标准系数为1.0、0.8、0.6、0[15] - 各年度公司层面业绩考核达标，个人当年实际行权额度=公司层面业绩考核行权比例×个人当年计划行权额度×个人考核标准系数[15] 费用摊销 - 400万份预留股票期权需摊销总费用546.59万元[22] - 股票期权摊销成本2025年为546.59，2026年为298.42，2027年为210.99，未提及年份为37.17[23] 合规情况与后续事项 - 北京市海勤律师事务所认为本次预留授予事项合规[24] - 公司尚需就本次预留授予办理信息披露、登记等事宜[24]

股票授予 - 2022年5月31日和6月2日，向30名激励对象授予590万份股票期权、向11名授予1060万股限制性股票[5] - 2023年5月19日，向20名激励对象授予350万份预留股票期权[7] 股票变动 - 2023年5月31日，424万股限制性股票解除限售上市流通，注销50万份股票期权[7] - 2023年7月5日，216万份股票期权进入第一个行权期[7] 股票注销 - 2024年多次注销股票期权和回购注销限制性股票，因第三个行权期业绩不达标注销部分期权[8][11] - 本次注销后，已获授但未行权期权数量调整为0份[11] 相关意见 - 监事会、薪酬与考核委员会、律所认为注销合法有效，不影响公司及股东利益[14][15][16]