股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月7日召开，现场会议14：00在辽宁凌海和湖南长沙召开，由董事长主持[3] - 网络投票时间4月7日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份103,540,000股，占比20.0900%[7] - 网络投票股东384人，代表股份9,652,572股，占比1.8729%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共387名，代表股份113,192,572股，占比21.9629%[8] 议案表决结果 - 《关于修改公司章程的议案》同意票112,799,172股，占比99.6524%[12] - 反对票283,300股，占比0.2502%[12] - 弃权票110,100股，占比0.0974%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年4月7日召开[5] - 出席会议股东和代理人387人[4] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份总数113,192,572股[4] - 占公司有表决权股份总数比例21.9629%[4] 投票结果 - A股股东同意票数112,799,172，比例99.6524%[8] - 5%以下股东同意票数9,399,172，比例95.9826%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月7日14：00[5] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[5] - 表决方式为现场记名与网络投票结合[5] 章程修改要点 - 维护权益主体增加职工[11] - 法定代表人可由董事长或总经理担任[11] - 公司经营目标从钼业变锂业[11] - 收购股份明确部分公开集中交易[11] - 股票买卖限制扩大到其他股权证券[12] - 聘用会计师事务所要求符合《证券法》[12]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为515380649元[6] - 锦州新华龙实业集团股份有限公司持股5000万股，比例41.66%[14] - 郭光华持股4650万股，比例38.74%[14] - 公司住所为凌海市大有乡双庙农场[6] - 公司股份总数为515380649股，均为普通股[15] 公司经营与宗旨 - 经营宗旨是完善产业链，巩固锂业优势，拓展国际市场[10] - 经营范围包括有色金属冶炼、制造与销售等业务[10] 公司资本与股份 - 增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[19] - 收购本公司股份有7种情形，合计持股不得超10%[19][20] - 发起人股份1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[22] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出提案[44] - 股东大会普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[83] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报[106] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于15%[108] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[115] - 会计师事务所聘期1年，聘用由股东大会决定[117] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[134]

章程修订 - 2025年3月20日审议通过修改公司章程议案[2] - 拟修订章程条款，增加职工权益等[2] - 经营宗旨从钼业转变为锂业[3] 股份与交易 - 收购股份方式调整为公开集中交易等[3] - 董监高及大股东买卖证券收益规定扩大[3] 其他规定 - 董事会不执行收益收回规定，股东可要求30日内执行[3] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[4] - 议案尚需股东大会审议通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[3] - 网络投票4月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议修改公司章程议案[7] - 议案3月20日经董事会通过，3月21日刊载[8] 时间安排 - 股权登记日2025年3月27日[15] - 股东登记资料4月3日17:00前到公司[16] - 登记时间4月2、3日，9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[17] 公司联系 - 公司地址辽宁凌海，邮编121209，电话0416 - 5086186，传真0416 - 5086158[18] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[18]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月20日召开，7位董事全出席[1] - 董事会提议2025年4月7日召开第一次临时股东大会[4] 章程修改 - 会议审议通过修改公司章程议案，待股东大会审议[1][3] - 临时股东大会将审议该议案，表决7票赞成[4] 公司战略 - 公司拟从钼业公司转变为锂业公司[2] 规定修订 - 收购本公司股份方式、人员买卖股票收益规定修订[2] 事务调整 - 聘用会计师事务所聘期及要求修订[3]

股东持股 - 宁波炬泰持股71,840,117股，占总股本13.94%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.38%[2] 股份冻结 - 本次冻结股份合计101,202,464股，占总股本19.64%[3] - 宁波炬泰累计被轮候冻结股份89,372,108股，占总股本17.34%[4] - 上海钢石累计被轮候冻结股份53,516,410股，占总股本10.38%[4] 股份标记 - 上海钢石累计被标记股份8,101,098股，占总股本1.57%[4] 累计情况 - 宁波炬泰及其一致行动人累计被冻结/标记股份占总股本10.82%[4]

回购情况 - 预计回购金额10000 - 15000万元，实际10017.2352万元[2][3][5] - 实际回购股数1370.2万股，占总股本2.6586%[2][5] - 回购价格上限13.64元/股，实际6.27 - 8.66元/股，均价7.31元/股[2][3][5] - 2024.2.7披露方案，2025.2.7完成回购[2][5][6] 股权变动 - 2024.11.1原控股股东1.02亿股司法拍卖成交，8.0362亿元[6] - 2024.12.10股票过户，平潭永荣致胜成控股股东[6] 股份结构 - 回购前限售股636万股占1.23%，后309万股占0.60%[8] - 回购前无限售股5.12290649亿股占98.77%，后占99.40%[8] - 回购前股份总数5.18650649亿股，后5.15380649亿股[8] 用途安排 - 回购股份存专用账户，用于股权激励，36个月未用将注销[9]

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会2025年2月10日任期届满[1] - 2024年11月公司控股股东及控制权变更[1] - 董事会、监事会换届筹备中且选举延期，原人员继续履职[1]