证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 ...

发行基本信息 - 向特定对象发行A股股票数量不超71,839,080股，占发行前总股本13.94%[3][14] - 发行定价基准日为2025年5月16日，发行价格6.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][13] - 发行股票限售期为自发行结束之日起18个月[15] 发行对象情况 - 发行对象永宏投资注册资本1000万人民币，成立于2021年8月17日[5] - 永宏投资2025年3月31日和2024年12月31日资产、负债总额均为385万元，所有者权益为0 [9] - 永宏投资承诺认购金额不超50,000.00万元，以现金认购[13] 发行审批情况 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核批准以及证监会注册批复[2][4] - 已获公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过[4] - 独立董事同意将发行议案提交董事会审议[22] 发行相关影响 - 发行前控股股东永荣致胜持股比例为19.79%[18] - 发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例将上升[18] - 发行后公司资产总额与净资产将增加，资产负债结构将优化[20] 发行其他事项 - 本次关联交易不会导致控股股东和实际控制人变化，不构成重大资产重组[2][4] - 若发行期间公司股票发生除权除息事项，发行价格和数量将作相应调整[11][13][14] - 协议自签署成立，满足特定条件生效，包括经董事会、股东大会审议批准，获上交所审核通过及证监会同意注册[16] - 若发行未获通过或公司主动撤回申请，不构成违约[17] - 发行募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[18][20] - 发行前发行对象与公司无其他重大交易[21]

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，经公司董事 会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行 A 股股票的相关事 宜提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

锦州永杉锂业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相 关事项的书面审核意见 八、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等后方可实施。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《锦州永杉锂业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，锦州永杉锂业股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对 象发行"）方案及相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件 关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格 和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 ...

第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层积极 推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑 资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经董事会审 慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-035 锦州永杉锂业股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2025 年 5 月 15 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 二〇二五年五月 1 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"永杉锂业"或"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公 司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编制了本次 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"碳达峰、碳中和"目标推动新能源行业持续高速发展 为积极应对日益严峻的全球气候变化、环境污染和能源结构性短缺等问题， 全球主要国家和地区相继推出"碳达峰、碳中和"目标，并围绕大力发展清洁能 源、降低碳排放制定了以产业政策为主的减排路线图，以支持减排目标的实现。 中国是全球最大的发展中国家和碳排放国，2020 年 9 月，国家主席习近平 在联合国大会首次提出"碳达峰、碳中和"目标，力争 2030 年前二氧化碳排放 达到峰值，2060 年前实现碳中和。2021 年 10 月，国务院印发《关于完整准确全 面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 ...

2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股 票预案及相关文件已在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定的信 息披露媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项并不代表审批机关 对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本次向 特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会审议通过、有关审批机关同意后方可实 施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-031 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 1 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股 票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了拟采取的填补回报措 施，具体情况说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票对股东即期回报摊薄的影响 （一）分析的主要假设及前提 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方 ...