期货业务计划 - 拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱商品期货套期保值业务，保证金不超1亿[2][4] - 最高合约（单边）价值不超10亿，额度可循环使用[2][4] - 交易期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[2][4] 业务相关情况 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 通过境内期货交易所挂牌合约交易，含四种类型[4] 审批与风险 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3][5] - 业务存在六种风险，公司建立制度控制风险[6][7] 风控措施 - 严格控制资金规模，与合法机构合作[7] - 设置多层级审批决策机制，内控审计部不定期检查[7]

业绩总结 - 2024年计提减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[6] 数据详情 - 2024年度计提各类应收款项坏账准备 - 36.34万元，影响净利润增加11.15万元[4] - 应收账款计提减值44.29万元，影响净利润减少36.10万元[4] - 其他应收款计提信用资产损失 - 80.63万元，影响净利润增加47.24万元[4] - 报告期内累计计提及转回存货跌价准备9691.36万元，影响净利润减少7653.78万元[4] - 钼业、锂业、影视板块分别计提存货减值5386.67、3473.38、831.31万元[4][5] 决策情况 - 2025年4月15日公司会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会等认为计提减值准备符合规定，能公允反映公司状况[8]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立三名成员组成，戴继雄为主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，全体委员出席全部会议[2] 审议事项 - 审议2024年度内部审计工作计划、多期财报及评估外部审计机构等事项[2] 工作成果 - 督促完成2023年年报审计，监督评价大华服务较好等[3][4] 未来展望 - 新会计年度审计委员会将继续履职，完善改进工作[5]

财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年4月15日签发，为标准无保留意见[4] 往来资金 - 2024年初往来资金余额总计46337.18万元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计112033.93万元[9] - 2024年末往来资金余额总计55431.61万元[9] 子公司往来 - 辽宁新华龙大有钼业2024年往来、偿还累计均为5700万元[9] - 北京吉翔天佑影业2024年初余额2008.43万元，利息54.99万元，年末余额2063.42万元[9] - 湖南永杉锂业2024年初余额43592.32万元，往来98800万元，利息1338.09万元，偿还91427万元，年末余额52303.41万元[9] - 上海永杉创锂科技2024年往来、偿还累计均为2万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)2024年往来7516.58万元，偿还6451.79万元，年末余额1064.79万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料2024年初余额736.43万元，往来15.35万元，偿还751.78万元[9]

薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬合计642.16万元[1] - 2025年度独立董事薪酬每年12万元（税前）[2] - 2025年度非独立董事不另领董事薪酬[3] - 2025年度监事不另领津贴[4] - 2025年度高管薪酬由月工资和年终绩效奖金构成[5]

战略转型与业务布局 - 公司2012年于A股主板上市，2022年向新能源锂盐业务战略转型，收购湖南永杉锂业，持股90%[5] - 湖南永杉锂业拥有公司全部年产45,000吨锂盐项目工厂[6] 可持续发展与环境管理 - 公司设置可持续发展委员会负责可持续发展[12] - 计划从治理、战略等四方面应对气候变化，践行价值链低碳转型[12] - 遵照相关规定对固体废弃物分类、监控、控制和处理[13] - 制定《固体废物管理制度》等规范危险废物、一般固体废物管理[13] - 根据GB/T24001:2016/ISO14001:2015标准建立环境管理体系[15] - 建立《环境因素识别与评价控制程序》识别环境因素[15] 能源与废弃物数据 - 主要消耗能源包括外购电力、蒸汽、天然气、柴油及汽油[16] - 运营地水风险等级为中低风险，生活污水及生产废水达标排放[17] - 温室气体范围1排放量为34362.09二氧化碳当量公吨，范围2排放量为82104.74二氧化碳当量公吨，范围3排放量为16988.08二氧化碳当量公吨[25] - 产生的有害废弃物总量为18.22吨，无害废弃物总量为199458.66吨[30] - 直接能源总消耗量为481,268.67吉焦[32] - 间接能源总消耗量为654,398.61吉焦[33] - 能源消费总量为1,135,667.27吉焦[33] - 废弃物循环利用量为199,458.66吨[35] 社会责任与员工管理 - 2024年开展送防暑物资、家庭参观日、“永杉公益行”等活动[18] - 2023年获得汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016认证并持续有效运行，通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS 17025[18] - 给员工购买人寿保险、社会保险等，员工享有育儿假等假期，对重大贡献者进行上市公司股权激励[19] - 员工流失率（剔除适龄退休）为23%[41] - 员工培训覆盖率为100%[41] - 接受反商业贿赂及反贪污培训董事及管理层百分比为100%[42] - 接受反商业贿赂及反贪污培训员工百分比为100%[42] 未来展望与其他 - 计划在2025年设定公司组织层级碳目标[25] - 核算温室气体排放量依据排放因子法、物料平衡法，标准为ISO14064 - 1，聘请第三方机构核查数据[25] - 报告期内发明专利申请数量为8、授权数量为3、有效专利数量为13[38] - 鉴证机构认为公司报告中数据和信息客观、真实可靠，无系统性问题[43] - 高实质性议题有经济绩效、合规管理等11项[11] - 制定锂供应链尽责管理政策并向利益相关方传递，公布在官网[20]

关联交易 - 2025年度预计关联交易为子公司日常生产所需[2] - 关联交易价格公允，无损害利益情形[2] - 审议程序合规，独立董事同意提交股东大会[2] 签字信息 - 独立董事戴继雄、谢佑平、包晓林签字[5] - 日期为2025年4月15日[6]

利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[8] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 决策流程 - 董事会提出政策需成员半数及二分之一以上独立董事表决通过[11] - 监事会审议需半数以上监事表决，有外部监事需其通过[11] - 政策制定和修改需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 调整政策议案需征求意见，经董事会审议后提交股东大会批准[13]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404名[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业上市公司审计客户8家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.8万元[2] - 2023年上市公司审计收费52,190.02万元[2] 其他要点 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次等[5] - 2024年度会计审计费120万元，内控审计费60万元[8] - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[11][12]

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...