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吉翔股份(603399)
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永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于开展期货套期保值业务的公告
2025-04-15 21:46
期货业务计划 - 拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱商品期货套期保值业务,保证金不超1亿[2][4] - 最高合约(单边)价值不超10亿,额度可循环使用[2][4] - 交易期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[2][4] 业务相关情况 - 资金为自有资金,不涉及募集资金[4] - 通过境内期货交易所挂牌合约交易,含四种类型[4] 审批与风险 - 已通过董事会审议,尚需股东大会审议[2][3][5] - 业务存在六种风险,公司建立制度控制风险[6][7] 风控措施 - 严格控制资金规模,与合法机构合作[7] - 设置多层级审批决策机制,内控审计部不定期检查[7]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-15 21:46
业绩总结 - 2024年计提减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[6] 数据详情 - 2024年度计提各类应收款项坏账准备 - 36.34万元,影响净利润增加11.15万元[4] - 应收账款计提减值44.29万元,影响净利润减少36.10万元[4] - 其他应收款计提信用资产损失 - 80.63万元,影响净利润增加47.24万元[4] - 报告期内累计计提及转回存货跌价准备9691.36万元,影响净利润减少7653.78万元[4] - 钼业、锂业、影视板块分别计提存货减值5386.67、3473.38、831.31万元[4][5] 决策情况 - 2025年4月15日公司会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会等认为计提减值准备符合规定,能公允反映公司状况[8]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-15 21:46
审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立三名成员组成,戴继雄为主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议,全体委员出席全部会议[2] 审议事项 - 审议2024年度内部审计工作计划、多期财报及评估外部审计机构等事项[2] 工作成果 - 督促完成2023年年报审计,监督评价大华服务较好等[3][4] 未来展望 - 新会计年度审计委员会将继续履职,完善改进工作[5]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-15 21:46
财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年4月15日签发,为标准无保留意见[4] 往来资金 - 2024年初往来资金余额总计46337.18万元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计112033.93万元[9] - 2024年末往来资金余额总计55431.61万元[9] 子公司往来 - 辽宁新华龙大有钼业2024年往来、偿还累计均为5700万元[9] - 北京吉翔天佑影业2024年初余额2008.43万元,利息54.99万元,年末余额2063.42万元[9] - 湖南永杉锂业2024年初余额43592.32万元,往来98800万元,利息1338.09万元,偿还91427万元,年末余额52303.41万元[9] - 上海永杉创锂科技2024年往来、偿还累计均为2万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)2024年往来7516.58万元,偿还6451.79万元,年末余额1064.79万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料2024年初余额736.43万元,往来15.35万元,偿还751.78万元[9]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于确认公司2024年度董监高薪酬及2025年度薪酬方案的公告
2025-04-15 21:46
薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬合计642.16万元[1] - 2025年度独立董事薪酬每年12万元(税前)[2] - 2025年度非独立董事不另领董事薪酬[3] - 2025年度监事不另领津贴[4] - 2025年度高管薪酬由月工资和年终绩效奖金构成[5]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年可持续发展(ESG)报告摘要
2025-04-15 21:46
战略转型与业务布局 - 公司2012年于A股主板上市,2022年向新能源锂盐业务战略转型,收购湖南永杉锂业,持股90%[5] - 湖南永杉锂业拥有公司全部年产45,000吨锂盐项目工厂[6] 可持续发展与环境管理 - 公司设置可持续发展委员会负责可持续发展[12] - 计划从治理、战略等四方面应对气候变化,践行价值链低碳转型[12] - 遵照相关规定对固体废弃物分类、监控、控制和处理[13] - 制定《固体废物管理制度》等规范危险废物、一般固体废物管理[13] - 根据GB/T24001:2016/ISO14001:2015标准建立环境管理体系[15] - 建立《环境因素识别与评价控制程序》识别环境因素[15] 能源与废弃物数据 - 主要消耗能源包括外购电力、蒸汽、天然气、柴油及汽油[16] - 运营地水风险等级为中低风险,生活污水及生产废水达标排放[17] - 温室气体范围1排放量为34362.09二氧化碳当量公吨,范围2排放量为82104.74二氧化碳当量公吨,范围3排放量为16988.08二氧化碳当量公吨[25] - 产生的有害废弃物总量为18.22吨,无害废弃物总量为199458.66吨[30] - 直接能源总消耗量为481,268.67吉焦[32] - 间接能源总消耗量为654,398.61吉焦[33] - 能源消费总量为1,135,667.27吉焦[33] - 废弃物循环利用量为199,458.66吨[35] 社会责任与员工管理 - 2024年开展送防暑物资、家庭参观日、“永杉公益行”等活动[18] - 2023年获得汽车行业质量管理体系IATF 16949:2016认证并持续有效运行,通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS 17025[18] - 给员工购买人寿保险、社会保险等,员工享有育儿假等假期,对重大贡献者进行上市公司股权激励[19] - 员工流失率(剔除适龄退休)为23%[41] - 员工培训覆盖率为100%[41] - 接受反商业贿赂及反贪污培训董事及管理层百分比为100%[42] - 接受反商业贿赂及反贪污培训员工百分比为100%[42] 未来展望与其他 - 计划在2025年设定公司组织层级碳目标[25] - 核算温室气体排放量依据排放因子法、物料平衡法,标准为ISO14064 - 1,聘请第三方机构核查数据[25] - 报告期内发明专利申请数量为8、授权数量为3、有效专利数量为13[38] - 鉴证机构认为公司报告中数据和信息客观、真实可靠,无系统性问题[43] - 高实质性议题有经济绩效、合规管理等11项[11] - 制定锂供应链尽责管理政策并向利益相关方传递,公布在官网[20]
永杉锂业(603399) - 独立董事的专项意见
2025-04-15 21:46
关联交易 - 2025年度预计关联交易为子公司日常生产所需[2] - 关联交易价格公允,无损害利益情形[2] - 审议程序合规,独立董事同意提交股东大会[2] 签字信息 - 独立董事戴继雄、谢佑平、包晓林签字[5] - 日期为2025年4月15日[6]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业未来三年股东回报规划(2025-2027年)
2025-04-15 21:46
利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[8] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出,现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出,现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出,现金分红占比最低20%[10] 决策流程 - 董事会提出政策需成员半数及二分之一以上独立董事表决通过[11] - 监事会审议需半数以上监事表决,有外部监事需其通过[11] - 政策制定和修改需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 调整政策议案需征求意见,经董事会审议后提交股东大会批准[13]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告
2025-04-15 21:46
人员与客户数据 - 截至2024年12月31日,大华合伙人150人,注会887人,签过证券审计报告注会404名[2] - 2023年上市公司审计客户436家,同行业上市公司审计客户8家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入325,333.63万元,审计业务收入294,885.10万元,证券业务收入148,905.8万元[2] - 2023年上市公司审计收费52,190.02万元[2] 其他要点 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次等[5] - 2024年度会计审计费120万元,内控审计费60万元[8] - 董事会通过续聘议案,待股东大会审议生效[11][12]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年度监事会工作报告
2025-04-15 21:46
锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年,监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求,从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司") 利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现 损害公司及股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...