股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[3] - 网络投票4月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议修改公司章程议案[7] - 议案3月20日经董事会通过，3月21日刊载[8] 时间安排 - 股权登记日2025年3月27日[15] - 股东登记资料4月3日17:00前到公司[16] - 登记时间4月2、3日，9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[17] 公司联系 - 公司地址辽宁凌海，邮编121209，电话0416 - 5086186，传真0416 - 5086158[18] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[18]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月20日召开，7位董事全出席[1] - 董事会提议2025年4月7日召开第一次临时股东大会[4] 章程修改 - 会议审议通过修改公司章程议案，待股东大会审议[1][3] - 临时股东大会将审议该议案，表决7票赞成[4] 公司战略 - 公司拟从钼业公司转变为锂业公司[2] 规定修订 - 收购本公司股份方式、人员买卖股票收益规定修订[2] 事务调整 - 聘用会计师事务所聘期及要求修订[3]

股东持股 - 宁波炬泰持股71,840,117股，占总股本13.94%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.38%[2] 股份冻结 - 本次冻结股份合计101,202,464股，占总股本19.64%[3] - 宁波炬泰累计被轮候冻结股份89,372,108股，占总股本17.34%[4] - 上海钢石累计被轮候冻结股份53,516,410股，占总股本10.38%[4] 股份标记 - 上海钢石累计被标记股份8,101,098股，占总股本1.57%[4] 累计情况 - 宁波炬泰及其一致行动人累计被冻结/标记股份占总股本10.82%[4]

回购情况 - 预计回购金额10000 - 15000万元，实际10017.2352万元[2][3][5] - 实际回购股数1370.2万股，占总股本2.6586%[2][5] - 回购价格上限13.64元/股，实际6.27 - 8.66元/股，均价7.31元/股[2][3][5] - 2024.2.7披露方案，2025.2.7完成回购[2][5][6] 股权变动 - 2024.11.1原控股股东1.02亿股司法拍卖成交，8.0362亿元[6] - 2024.12.10股票过户，平潭永荣致胜成控股股东[6] 股份结构 - 回购前限售股636万股占1.23%，后309万股占0.60%[8] - 回购前无限售股5.12290649亿股占98.77%，后占99.40%[8] - 回购前股份总数5.18650649亿股，后5.15380649亿股[8] 用途安排 - 回购股份存专用账户，用于股权激励，36个月未用将注销[9]

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会2025年2月10日任期届满[1] - 2024年11月公司控股股东及控制权变更[1] - 董事会、监事会换届筹备中且选举延期，原人员继续履职[1]

净利润与扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为2,400万元到3,600万元，实现扭亏为盈[3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,600万元到-5,800万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-33,731.38万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-36,215.11万元[6] 非经常性损益 - 本期非经常性损益预计8,200万元至12,200万元，主要来自先进制造业增值税加计抵减政策确认收益[7] 业务表现 - 2024年锂盐业务产销量双增长，提高产能利用率，生产成本降低[7] - 2024年钼产品市场价格相对稳定，未出现大幅存货跌价损失[7] 每股收益 - 2023年每股收益为-0.65元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 预计回购金额10000 - 15000万元[2] - 拟回购价格不超13.64元/股，数量733.14 - 1099.71万股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1227.64万股，占总股本2.3820%[2][5] - 累计已回购金额8797.5740万元[2][5] - 实际回购价格区间6.27 - 8.00元/股[2] - 2024年12月未回购股份[5]

股东大会时间 - 2024年12月13日刊登股东大会通知[3] - 2024年12月30日14：00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 现场4人代表103,750,000股，占20.1308%[8] - 网络447人代表16,757,412股，占3.2515%[8] - 共451名代表120,507,412股，占23.3822%[8] 审议事项 - 续聘2024年度外部审计机构等三项议案[11] 表决情况 - 现场和网络结合表决，选举计票、监票人员[11] - 议案有效通过，程序合法有效[12][13]

人事变动 - 杨峰辞去董事长职务，仍任董事及总经理[1] - 杨希龙当选董事长，任期至第五届董事会届满[1] 会议决策 - 2024年12月30日召开第五届董事会第三十一次会议[1] - 董事长变更议案7票赞成通过[2] 委员会调整 - 第五届董事会专门委员会人员变更[3] - 各专门委员会确定组成人员及主任委员[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为451人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为120,507,412股，占比23.3822%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事全部出席[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度外部审计机构议案，A股同意票数114,319,112，比例94.8647%[6] - 变更注册资本并修改公司章程议案，A股同意票数119,950,012，比例99.5374%[6] - 选举杨希龙为董事议案，得票数116,498,694，占比96.6734%[7] 5%以下股东表决情况 - 续聘审计机构议案，同意票数10,709,112，比例63.3772%[7] - 变更注册资本议案，同意票数16,340,012，比例96.7012%[7] - 选举董事议案，同意票数12,888,694，比例76.2761%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市海勤律师事务所，律师为李鹤、吴辉[9]