财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年4月15日签发，为标准无保留意见[4] 往来资金 - 2024年初往来资金余额总计46337.18万元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计112033.93万元[9] - 2024年末往来资金余额总计55431.61万元[9] 子公司往来 - 辽宁新华龙大有钼业2024年往来、偿还累计均为5700万元[9] - 北京吉翔天佑影业2024年初余额2008.43万元，利息54.99万元，年末余额2063.42万元[9] - 湖南永杉锂业2024年初余额43592.32万元，往来98800万元，利息1338.09万元，偿还91427万元，年末余额52303.41万元[9] - 上海永杉创锂科技2024年往来、偿还累计均为2万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)2024年往来7516.58万元，偿还6451.79万元，年末余额1064.79万元[9] - 巴斯夫杉杉电池材料2024年初余额736.43万元，往来15.35万元，偿还751.78万元[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1026406136.49元，净利润为42129697.98元，资产总额为2387742314.10元[65] - 2024年公司全年研发投入5032.73万元人民币，占全年营业收入的4.90%[177] - 2024年降本增效竞赛活动降本约7000万元[187] 用户数据 - 2024年客户满意度为96.32[65] 未来展望 - 计划2025年针对范围一、范围二和范围三制定相关目标及行动计划[134] - 计划2025年设定组织层级碳目标，加强温室气体信息披露[142] - 计划将气候相关风险与机遇纳入整体风险管理[137] 新产品和新技术研发 - 拟开发硫化锂产品研发、含锂母液萃取提锂技术、全厂余热综合利用技术、双极膜电解 - 碳化制备高纯碳酸锂等技术[178][179][180][181] - 2024年与中南大学合作，锂渣回收利用率从不到20%提升至50%以上[185] - 自主研发第四代矿法锂盐生产装置降低生产风险，实施EMS综合能源管理方案降低能耗和运营成本[91] 市场扩张和并购 - 2022年收购湖南永杉锂业有限公司，持股90%[39] - 湖南永杉锂业与全球TOP5三元正极客户建立战略合作关系[30] - 湖南永杉锂业与澳大利亚大矿企Arcadium、MRL等签署长期包销合同[30] 其他新策略 - 成立专业期货管理小组，开展碳酸锂套期保值业务抵消现货端价格波动损失[94] - 与上下游签订浮动定价长协，定价与上海有色金属网市场价格挂钩缩小价差敞口[94] - 搭建可持续发展管治体系，成立可持续发展委员会[61] 运营数据 - 公司拥有全部年产45000吨锂盐项目工厂，项目一期2022年上半年投产，年产能2.5万吨，二期投产后年产能提升至4.5万吨[42][46] - 公司锂盐生产项目总占地面积达362亩[46] - 单吨锂盐设计能耗比同行标准降低37%，人均产出效率提高20%[33] 员工数据 - 2024年女性员工占比为29.4%，员工满意度为98.47%，职业病病例为0起[65] - 2024年商业道德及反腐败培训覆盖率为100%[65] - 报告期内，中高层及关键岗位员工100%接受商业道德相关培训[108] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量（含范围三）为133494.91吨二氧化碳当量，排放物理强度为7.75吨C02e/吨产品，能耗总量为11135667.27吉焦，能耗物理强度为65.92吉焦/吨产品，环境污染事件为0起[65] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从59679.49吨CO2e增至133454.91吨CO2e，排放强度从6.43吨CO2e/吨产品增至7.75吨CO2e/吨产品[142] - 2023 - 2024年能耗总量从467623.11吉焦增至1135667.27吉焦，能源强度从50.41吉焦/吨产品增至65.92吉焦/吨产品[146] 荣誉与认证 - 2024年1月，获长沙海关颁发AEO高级认证企业证书，还获4项企业荣誉奖及数名员工获“优秀工匠人才”奖[36] - 2024年3月，获国际权威认证机构TÜV南德意志集团颁发的产品碳足迹核查声明证书，并顺利通过负责任矿产RMAP认证[36] - 2024年8月，荣登2023年度“湖南省民营企业纳税贡献百强”等3个税收贡献榜单[36] 管理与制度 - 建立现代化企业治理架构，由股东大会、董事会、监事会及管理层组成[89] - 为举报人提供电话、邮件、微信及来访等举报渠道[97] - 成立专项检查工作小组，每年对各部门进行巡查确保合规和廉洁[102][103] 系统与技术应用 - 实行“尖端装备 + 智能控制”模式，搭建DCS、WMS、ERP、MES等智能控制系统[113] - MES系统实现生产过程自动化和数字化管理，提高生产效率和管理效率，降低生产成本[114] - 用ERP、WMS等软件系统结合AGV等硬件系统建立智能化仓储系统[118] 专利情况 - 截至报告发布，累计授权专利13项，其中发明专利6项，实用新型7项[190] - 2024年授权3项专利[190] 产品管理 - 核心产品为电池级碳酸锂及氢氧化锂，对异物管控遵循四原则[194] - 2024年针对两种矿产品开展碳足迹核查工作并邀请第三方核查[199]

薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬合计642.16万元[1] - 2025年度独立董事薪酬每年12万元（税前）[2] - 2025年度非独立董事不另领董事薪酬[3] - 2025年度监事不另领津贴[4] - 2025年度高管薪酬由月工资和年终绩效奖金构成[5]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.8万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52,190.02万元，同行业审计客户8家[2] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 法律责任 - 在奥瑞德案担5%连带赔偿责任，东方金钰案担60%连带赔偿责任[2][3] 监管情况 - 近三年事务所受行政处罚8次等，46名从业人员受行政处罚6次等[3] 公司合作 - 2024年公司聘任其为外部审计机构，审计无意见分歧且报告合格[3][5][8]

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...

业绩总结 - 2024年计提减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[6] 数据详情 - 2024年度计提各类应收款项坏账准备 - 36.34万元，影响净利润增加11.15万元[4] - 应收账款计提减值44.29万元，影响净利润减少36.10万元[4] - 其他应收款计提信用资产损失 - 80.63万元，影响净利润增加47.24万元[4] - 报告期内累计计提及转回存货跌价准备9691.36万元，影响净利润减少7653.78万元[4] - 钼业、锂业、影视板块分别计提存货减值5386.67、3473.38、831.31万元[4][5] 决策情况 - 2025年4月15日公司会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会等认为计提减值准备符合规定，能公允反映公司状况[8]

理财投资决策 - 2025年4月15日公司审议通过用自有资金开展理财投资议案[1] - 闲置自有资金投资管理余额合计不超30000万元[1] 投资详情 - 投资种类为理财产品、结构性存款产品、基金产品[2] - 交易期限自董事会通过日起12个月内[3] - 资金来源为闲置自有资金，不涉募集资金[3] 风险与措施 - 投资存在市场、信用等风险[2] - 公司采取加强分析等措施控制风险[5] 各方态度 - 监事会认为财务结构良好，同意购买理财产品议案[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年强化执行和持续改进内控[20] - 未来完善内部控制制度，建立长效机制[20] 其他 - 董事长为杨希龙（已获董事会授权）[21]

业绩总结 - 2024年湖南永杉向巴斯夫杉杉售商品实际发生6600.06万元，采购原材料实际发生0万元[4] 未来展望 - 2025年预计向巴斯夫杉杉销售商品3亿、采购原材料2亿，向永荣控股采购3亿[4] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案待股东大会批准[3] - 关联交易定价以市场公允价为基础，利于降成本拓渠道[7][8]

股份回购 - 因1名激励对象离职，拟回购注销180,000股限制性股票，回购价9.32元/股[2] - 因业绩考核不达标，拟对10名激励对象所持3,090,000股限制性股票回购注销，回购价9.32元/股[2] - 截至2024年10月31日，回购减少注册资本（股本）3,270,000.00元[3] 公司变更 - 2024年12月30日，股东大会通过变更注册资本并修改公司章程议案[3] - 公司注册资本变更为515,380,649.00元，总股本为515,380,649.00股[4] - 2024年12月30日，董事会选举杨希龙为第五届董事会董事长[4] - 公司法定代表人变更为杨希龙先生[4] - 公司办理完成注册资本及法定代表人工商变更登记手续[5]