本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-029 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法强制执行暨权益变动及司法冻结的公告 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股 份情况如下： 本次被司法强制执行的股份为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"） 通过国泰海通证券股份有限公司（原"国泰君安证券股份有限公司"，以下简称 "国泰海通"）客户信用交易担保证券账户（以下简称"信用账户"）持有的公 司 24,154,063 股股份，其中 3,990,000 股股份被强制平仓，20,164,063 股股份 由宁波炬泰信用账户划转至普通证券账户并进行司法冻结。 本次权益变动前，宁波炬泰持有公司股份 71,840,117 股，占公司总股本 比例 13.94%，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公司（以下简称 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为341人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为107,752,569股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9073%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数106,661,969，比例98.9878%[5] - 2024年度财务决算报告议案，A股同意票数106,613,069，比例98.9424%[7] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票数106,542,989，比例98.8774%[7] - 开展期货套期保值业务议案，A股同意票数106,740,769，比例99.0609%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数3,381,869，比例77.6982%[8] - 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案，A股同意票数105,584,569，比例99.4087%[8] - 公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）议案，A股同意票数106,925,869，比例99.2327%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数102,000,000，比例100.0000%[11] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数3,261,969，比例74.9435%[12] - 2024年年度报告及年报摘要议案，同意票数3,253,369，比例74.7459%[12] - 2024年度财务决算报告议案，同意票数3,213,069，比例73.8200%[12] - 2024年度利润分配预案议案，同意票数3,142,989，比例72.2099%[12] - 开展期货套期保值业务议案，同意票数3,340,769，比例76.7539%[12] - 2025年度日常关联交易预计议案，同意票数3,381,869，比例77.6982%[12] - 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案，同意票数3,584,569，比例85.0922%[12] 股东结构情况 - 持股1%以下普通股股东有4,542,989人，占比78.9732%[12] - 市值50万以下普通股股东有1,311,200人，占比70.9032%[12] - 市值50万以上普通股股东有3,231,789人，占比82.7965%[12]

锦州永杉锂业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,094,744,900.71 | 1,451,319,861.64 | -24.57 | | 归属于上市公司股东的净利 | -29,499,247.67 | 7 ...

股东持股情况 - 宁波炬泰、上海钢石合计持股125,356,527股，占总股本24.32%[4] - 强制执行后二者合计持股101,202,464股，占总股本19.64%[4] 股份强制执行 - 宁波炬泰拟被强制执行股份24,154,063股，占总股本4.69%[7] - 执行方式为集中竞价或大宗交易，有比例限制[7] - 执行价格根据市场价格确定[7] 影响说明 - 股东股份被强制执行不影响公司经营和控制权变更[8]

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | | 4 | | 议案二：关于 年年度报告及年报摘要的议案 | 2024 | | 5 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | | 6 | | 议案四：关于 年度利润分配预案的议案 | 2024 | | 7 | | 议案五：关于开展期货套期保值业务的议案 | | | 8 | | 议案六：关于 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | 10 | | 议案八：关于 | 2022 | 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 11 | | 议案九：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 12 | | 议案十：关于公司未来三年股东回 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[3] - 网络投票2025年5月6日进行[5] 议案相关 - 本次大会审议12项议案[7][8] - 议案2025年4月15日经董事会审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[11] - 议案6关联股东平潭永荣致胜投资有限公司、杨峰回避表决[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 股东登记资料2025年4月30日17:00前到公司[17] - 登记时间为2025年4月29 - 30日[17] 议案内容 - 包含2024年度财务决算报告等多项议案[23] - 有公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[24]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[8] - 2024年公司锂盐相关业务板块净利润实现0.43亿元，业绩完成度85.75%[18] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为642.16万元[14] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计金额3亿元，占同类业务比例20%[12] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计金额2亿元，占同类业务比例10%[12] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计金额3亿元，占同类业务比例15%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉销售商品实际发生额6613.64万元，占同类业务比例6.43%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉采购原材料实际发生额0万元，占同类业务比例0%[12] - 2024年向永荣控股采购原材料实际发生额0万元，占同类业务比例0%[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉销售商品累计交易额1212.49万元[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉采购原材料累计交易额0万元[12] 资金运作 - 2025年度开展期货套期保值业务投入保证金不超1亿元，最高合约价值不超10亿元[11] - 公司及控股子公司闲置自有资金投资管理余额合计不超过30,000万元，可滚动使用，投资期限12个月[15] 股权相关 - 因业绩考核不达标，公司拟回购注销10名激励对象所持309万股限制性股票，回购价格9.32元/股，总回购款28,798,800元[16] - 因业绩考核不达标，公司将注销激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权265.9万份[17] - 63名激励对象第一个行权期可行权股票期权数量为625.28万份[18] - 因2名激励对象离职及业绩考核情况，公司拟合计注销195.12万份股票期权[20] - 公司确定2025年4月15日为预留授权日，向31名激励对象授予股票期权400万份，行权价格为7.46元/份[21] 其他策略 - 公司董事会制订《锦州永杉锂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[25] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，授权董事会确定审计费用[27]

业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备，减少合并报表归属母公司股东净利润7,642.63万元[12] - 2024年公司锂盐业务净利润0.43亿元，业绩完成度85.75%[23] - 2024年度公司董监高薪酬合计642.16万元，2025年独立董事薪酬12万元/年[27][28] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计30,000万元，占同类业务比例20%[17] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计20,000万元，占同类业务比例10%[17] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计30,000万元，占同类业务比例15%[17] 投资与理财 - 2025年度开展期货套期保值业务，保证金不超10,000万元，最高合约价值不超100,000万元[16] - 公司及控股子公司拟使用不超3亿元自有资金进行理财投资，可滚动使用，期限12个月[19] 股权与激励 - 因业绩考核不达标，公司拟回购注销10名激励对象309万股限制性股票，回购款2879.88万元[20] - 因业绩考核不达标，公司将注销激励对象265.9万份股票期权[22] - 63名激励对象可行权625.28万份股票期权[23] - 因激励对象离职和业绩考核情况，公司拟注销195.12万份股票期权[25] - 2025年4月15日，公司向31名激励对象授予400万份预留股票期权，行权价7.46元/份[26] 规划与会议 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，尚需股东大会通过[29] - 公司将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议相关议案[32] 其他 - 2024年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[15] - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》尚需股东大会审议通过[3] - 《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》获审计委员会一致同意，尚需股东大会审议通过[5] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，费用待确定[30][31]

业绩总结 - 公司2024年度拟不进行利润分配，方案待股东大会审议[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -163,134,582.32元，母公司 -43,135,719.34元[3] 决策进展 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6]

业绩相关 - 因第三个解除限售期业绩不达标，拟回购注销309万股限制性股票[1] 回购信息 - 2025年4月15日公司通过回购注销限制性股票议案[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月16日起45天内[3] - 申报地点为湖南省长沙市望城区相关地址[3] - 联系人及电话、传真号码公布[3]