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永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份被司法强制执行暨权益变动及司法冻结的公告
2025-05-06 17:30
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2025-029 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法强制执行暨权益变动及司法冻结的公告 截至本公告披露日,宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股 份情况如下: 本次被司法强制执行的股份为锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公 司")持股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称"宁波炬泰") 通过国泰海通证券股份有限公司(原"国泰君安证券股份有限公司",以下简称 "国泰海通")客户信用交易担保证券账户(以下简称"信用账户")持有的公 司 24,154,063 股股份,其中 3,990,000 股股份被强制平仓,20,164,063 股股份 由宁波炬泰信用账户划转至普通证券账户并进行司法冻结。 本次权益变动前,宁波炬泰持有公司股份 71,840,117 股,占公司总股本 比例 13.94%,宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公司(以下简称 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年年度股东大会决议公告
2025-05-06 17:30
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为341人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为107,752,569股,占公司有表决权股份总数的比例为20.9073%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案,A股同意票数106,661,969,比例98.9878%[5] - 2024年度财务决算报告议案,A股同意票数106,613,069,比例98.9424%[7] - 2024年度利润分配预案议案,A股同意票数106,542,989,比例98.8774%[7] - 开展期货套期保值业务议案,A股同意票数106,740,769,比例99.0609%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案,A股同意票数3,381,869,比例77.6982%[8] - 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案,A股同意票数105,584,569,比例99.4087%[8] - 公司未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)议案,A股同意票数106,925,869,比例99.2327%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数102,000,000,比例100.0000%[11] - 2024年度董事会工作报告议案,同意票数3,261,969,比例74.9435%[12] - 2024年年度报告及年报摘要议案,同意票数3,253,369,比例74.7459%[12] - 2024年度财务决算报告议案,同意票数3,213,069,比例73.8200%[12] - 2024年度利润分配预案议案,同意票数3,142,989,比例72.2099%[12] - 开展期货套期保值业务议案,同意票数3,340,769,比例76.7539%[12] - 2025年度日常关联交易预计议案,同意票数3,381,869,比例77.6982%[12] - 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案,同意票数3,584,569,比例85.0922%[12] 股东结构情况 - 持股1%以下普通股股东有4,542,989人,占比78.9732%[12] - 市值50万以下普通股股东有1,311,200人,占比70.9032%[12] - 市值50万以上普通股股东有3,231,789人,占比82.7965%[12]
吉翔股份(603399) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 16:23
锦州永杉锂业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,094,744,900.71 | 1,451,319,861.64 | -24.57 | | 归属于上市公司股东的净利 | -29,499,247.67 | 7 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份拟被司法强制执行的提示性公告
2025-04-24 21:51
股东持股情况 - 宁波炬泰、上海钢石合计持股125,356,527股,占总股本24.32%[4] - 强制执行后二者合计持股101,202,464股,占总股本19.64%[4] 股份强制执行 - 宁波炬泰拟被强制执行股份24,154,063股,占总股本4.69%[7] - 执行方式为集中竞价或大宗交易,有比例限制[7] - 执行价格根据市场价格确定[7] 影响说明 - 股东股份被强制执行不影响公司经营和控制权变更[8]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年年度股东大会会议资料
2025-04-24 21:46
锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一:关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | | 4 | | 议案二:关于 年年度报告及年报摘要的议案 | 2024 | | 5 | | 议案三:关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | | 6 | | 议案四:关于 年度利润分配预案的议案 | 2024 | | 7 | | 议案五:关于开展期货套期保值业务的议案 | | | 8 | | 议案六:关于 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 9 | | 议案七:关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | 10 | | 议案八:关于 | 2022 | 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 11 | | 议案九:关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 12 | | 议案十:关于公司未来三年股东回 ...
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-15 22:12
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海,分会场在湖南长沙[3] - 网络投票2025年5月6日进行[5] 议案相关 - 本次大会审议12项议案[7][8] - 议案2025年4月15日经董事会审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[11] - 议案6关联股东平潭永荣致胜投资有限公司、杨峰回避表决[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 股东登记资料2025年4月30日17:00前到公司[17] - 登记时间为2025年4月29 - 30日[17] 议案内容 - 包含2024年度财务决算报告等多项议案[23] - 有公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划议案[24]
永杉锂业(603399) - 第五届监事会第二十八次会议决议公告
2025-04-15 22:12
业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表归属母公司股东净利润7642.63万元[8] - 2024年公司锂盐相关业务板块净利润实现0.43亿元,业绩完成度85.75%[18] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为642.16万元[14] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计金额3亿元,占同类业务比例20%[12] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计金额2亿元,占同类业务比例10%[12] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计金额3亿元,占同类业务比例15%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉销售商品实际发生额6613.64万元,占同类业务比例6.43%[12] - 2024年向巴斯夫杉杉采购原材料实际发生额0万元,占同类业务比例0%[12] - 2024年向永荣控股采购原材料实际发生额0万元,占同类业务比例0%[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉销售商品累计交易额1212.49万元[12] - 2024年年初至披露日向巴斯夫杉杉采购原材料累计交易额0万元[12] 资金运作 - 2025年度开展期货套期保值业务投入保证金不超1亿元,最高合约价值不超10亿元[11] - 公司及控股子公司闲置自有资金投资管理余额合计不超过30,000万元,可滚动使用,投资期限12个月[15] 股权相关 - 因业绩考核不达标,公司拟回购注销10名激励对象所持309万股限制性股票,回购价格9.32元/股,总回购款28,798,800元[16] - 因业绩考核不达标,公司将注销激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权265.9万份[17] - 63名激励对象第一个行权期可行权股票期权数量为625.28万份[18] - 因2名激励对象离职及业绩考核情况,公司拟合计注销195.12万份股票期权[20] - 公司确定2025年4月15日为预留授权日,向31名激励对象授予股票期权400万份,行权价格为7.46元/份[21] 其他策略 - 公司董事会制订《锦州永杉锂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》[25] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构,授权董事会确定审计费用[27]
永杉锂业(603399) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告
2025-04-15 22:12
业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备,减少合并报表归属母公司股东净利润7,642.63万元[12] - 2024年公司锂盐业务净利润0.43亿元,业绩完成度85.75%[23] - 2024年度公司董监高薪酬合计642.16万元,2025年独立董事薪酬12万元/年[27][28] 业务交易 - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉销售商品预计30,000万元,占同类业务比例20%[17] - 2025年湖南永杉向巴斯夫杉杉采购原材料预计20,000万元,占同类业务比例10%[17] - 2025年湖南永杉向永荣控股采购原材料预计30,000万元,占同类业务比例15%[17] 投资与理财 - 2025年度开展期货套期保值业务,保证金不超10,000万元,最高合约价值不超100,000万元[16] - 公司及控股子公司拟使用不超3亿元自有资金进行理财投资,可滚动使用,期限12个月[19] 股权与激励 - 因业绩考核不达标,公司拟回购注销10名激励对象309万股限制性股票,回购款2879.88万元[20] - 因业绩考核不达标,公司将注销激励对象265.9万份股票期权[22] - 63名激励对象可行权625.28万份股票期权[23] - 因激励对象离职和业绩考核情况,公司拟注销195.12万份股票期权[25] - 2025年4月15日,公司向31名激励对象授予400万份预留股票期权,行权价7.46元/份[26] 规划与会议 - 公司制订《未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》,尚需股东大会通过[29] - 公司将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会,审议相关议案[32] 其他 - 2024年度拟不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本[15] - 董事会会议应出席董事7人,实际出席7人[1] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》尚需股东大会审议通过[3] - 《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》获审计委员会一致同意,尚需股东大会审议通过[5] - 公司续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构,费用待确定[30][31]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-15 22:11
业绩总结 - 公司2024年度拟不进行利润分配,方案待股东大会审议[2] - 截至2024年末,合并报表未分配利润 -163,134,582.32元,母公司 -43,135,719.34元[3] 决策进展 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6]
永杉锂业(603399) - 永杉锂业关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
2025-04-15 22:11
业绩相关 - 因第三个解除限售期业绩不达标,拟回购注销309万股限制性股票[1] 回购信息 - 2025年4月15日公司通过回购注销限制性股票议案[1] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月16日起45天内[3] - 申报地点为湖南省长沙市望城区相关地址[3] - 联系人及电话、传真号码公布[3]