本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，经公司董事 会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行 A 股股票的相关事 宜提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

锦州永杉锂业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相 关事项的书面审核意见 八、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等后方可实施。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《锦州永杉锂业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，锦州永杉锂业股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对 象发行"）方案及相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件 关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格 和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 ...

第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层积极 推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑 资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经董事会审 慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-035 锦州永杉锂业股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2025 年 5 月 15 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 二〇二五年五月 1 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"永杉锂业"或"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公 司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编制了本次 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"碳达峰、碳中和"目标推动新能源行业持续高速发展 为积极应对日益严峻的全球气候变化、环境污染和能源结构性短缺等问题， 全球主要国家和地区相继推出"碳达峰、碳中和"目标，并围绕大力发展清洁能 源、降低碳排放制定了以产业政策为主的减排路线图，以支持减排目标的实现。 中国是全球最大的发展中国家和碳排放国，2020 年 9 月，国家主席习近平 在联合国大会首次提出"碳达峰、碳中和"目标，力争 2030 年前二氧化碳排放 达到峰值，2060 年前实现碳中和。2021 年 10 月，国务院印发《关于完整准确全 面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 ...

2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股 票预案及相关文件已在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定的信 息披露媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项并不代表审批机关 对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本次向 特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会审议通过、有关审批机关同意后方可实 施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-031 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 1 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股 票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了拟采取的填补回报措 施，具体情况说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票对股东即期回报摊薄的影响 （一）分析的主要假设及前提 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方 ...

股票代码：603399 股票简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资 金。 二、本次募投项目的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、补充流动资金，为公司技术研发及供应链布局提供有力支持 近年来，全球锂盐行业在供需再平衡中加速分化，行业集中度进一步提升，未来 锂盐行业产品需求增长市场容量仍较为可观。从全球视角看，锂资源开发呈现"资源+ 技术"双轮驱动的竞争格局，资源开发效率与产能成本管控将成为企业生存竞争的重 要变量。在此背景下，一方面公司将坚持"大矿企"供应战略，以澳大利亚规模化矿 山为供应基本盘，构建优质原料供应渠道与商务合作关系，同时积极拓展非洲、南美 等地区的供应渠道，构建多区位、多维度的供应链安全保障体系；另一方面公司将围 绕工艺优化与技术创新双核驱动，重点突破柔性产线量产、一期沉锂一步法工艺达产、 母液萃取提锂调 ...

股票代码：603399 股票简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场） 二〇二五年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责，因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行 A ...

北京市海勤律师事务所 海勤[2025]-F-【004】号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律 师行业公认 ...