人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404名[1] - 2023年大华业务收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.8万元[2] - 2023年大华上市公司审计客户436家，收费52,190.02万元，同行业客户8家[2] 风险与责任 - 大华已计提职业风险基金和买的职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 近三年大华因执业行为在两案担责，受行政处罚8次等，46名从业人员受罚[2][3] 审计相关决策 - 公司2024年同意聘任大华2024年为外部审计机构[3] - 2024年12月12日审计委员会同意续聘大华并提交董事会[5] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 大华对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[4]

理财投资决策 - 2025年4月15日公司审议通过用自有资金开展理财投资议案[1] - 闲置自有资金投资管理余额合计不超30000万元[1] 投资详情 - 投资种类为理财产品、结构性存款产品、基金产品[2] - 交易期限自董事会通过日起12个月内[3] - 资金来源为闲置自有资金，不涉募集资金[3] 风险与措施 - 投资存在市场、信用等风险[2] - 公司采取加强分析等措施控制风险[5] 各方态度 - 监事会认为财务结构良好，同意购买理财产品议案[8]

业绩总结 - 2024年湖南永杉向巴斯夫杉杉售商品实际发生6600.06万元，采购原材料实际发生0万元[4] 未来展望 - 2025年预计向巴斯夫杉杉销售商品3亿、采购原材料2亿，向永荣控股采购3亿[4] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案待股东大会批准[3] - 关联交易定价以市场公允价为基础，利于降成本拓渠道[7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年强化执行和持续改进内控[20] - 未来完善内部控制制度，建立长效机制[20] 其他 - 董事长为杨希龙（已获董事会授权）[21]

股份回购 - 因1名激励对象离职，拟回购注销180,000股限制性股票，回购价9.32元/股[2] - 因业绩考核不达标，拟对10名激励对象所持3,090,000股限制性股票回购注销，回购价9.32元/股[2] - 截至2024年10月31日，回购减少注册资本（股本）3,270,000.00元[3] 公司变更 - 2024年12月30日，股东大会通过变更注册资本并修改公司章程议案[3] - 公司注册资本变更为515,380,649.00元，总股本为515,380,649.00股[4] - 2024年12月30日，董事会选举杨希龙为第五届董事会董事长[4] - 公司法定代表人变更为杨希龙先生[4] - 公司办理完成注册资本及法定代表人工商变更登记手续[5]

会议信息 - 股东大会于2025年4月7日召开[5] - 出席会议股东和代理人387人[4] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份总数113,192,572股[4] - 占公司有表决权股份总数比例21.9629%[4] 投票结果 - A股股东同意票数112,799,172，比例99.6524%[8] - 5%以下股东同意票数9,399,172，比例95.9826%[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月7日召开，现场会议14：00在辽宁凌海和湖南长沙召开，由董事长主持[3] - 网络投票时间4月7日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份103,540,000股，占比20.0900%[7] - 网络投票股东384人，代表股份9,652,572股，占比1.8729%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共387名，代表股份113,192,572股，占比21.9629%[8] 议案表决结果 - 《关于修改公司章程的议案》同意票112,799,172股，占比99.6524%[12] - 反对票283,300股，占比0.2502%[12] - 弃权票110,100股，占比0.0974%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月7日14：00[5] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[5] - 表决方式为现场记名与网络投票结合[5] 章程修改要点 - 维护权益主体增加职工[11] - 法定代表人可由董事长或总经理担任[11] - 公司经营目标从钼业变锂业[11] - 收购股份明确部分公开集中交易[11] - 股票买卖限制扩大到其他股权证券[12] - 聘用会计师事务所要求符合《证券法》[12]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为515380649元[6] - 锦州新华龙实业集团股份有限公司持股5000万股，比例41.66%[14] - 郭光华持股4650万股，比例38.74%[14] - 公司住所为凌海市大有乡双庙农场[6] - 公司股份总数为515380649股，均为普通股[15] 公司经营与宗旨 - 经营宗旨是完善产业链，巩固锂业优势，拓展国际市场[10] - 经营范围包括有色金属冶炼、制造与销售等业务[10] 公司资本与股份 - 增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[19] - 收购本公司股份有7种情形，合计持股不得超10%[19][20] - 发起人股份1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[22] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出提案[44] - 股东大会普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[83] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报[106] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于15%[108] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[115] - 会计师事务所聘期1年，聘用由股东大会决定[117] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[134]

章程修订 - 2025年3月20日审议通过修改公司章程议案[2] - 拟修订章程条款，增加职工权益等[2] - 经营宗旨从钼业转变为锂业[3] 股份与交易 - 收购股份方式调整为公开集中交易等[3] - 董监高及大股东买卖证券收益规定扩大[3] 其他规定 - 董事会不执行收益收回规定，股东可要求30日内执行[3] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[4] - 议案尚需股东大会审议通过[4]