人事变动 - 原董事长杨峰辞去董事长职务，仍任董事及总经理[2] - 杨希龙当选第五届董事会董事长，任期至届满[2] 后续安排 - 公司将尽快完成法定代表人变更工商登记手续[2]

股东股份情况 - 宁波炬泰持股71,840,117股，占总股本13.94%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，持股比例10.38%[5] 股份冻结情况 - 宁波炬泰本次司法冻结44,686,054股，占所持62.20%，占总股本8.67%[2] - 宁波炬泰及其一致行动人累计冻结/标记52,787,152股，占所持42.11%，占总股本10.24%[2] - 上海钢石累计被标记8,101,098股，占所持15.14%，占总股本1.57%[5] 其他 - 本次股份冻结不导致公司控制权变更，不影响日常经营[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月30日14:00[6] - 会议地点为主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室[6] 审计与股份 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[12] - 因激励对象离职和业绩考核不达标，回购注销3270000股限制性股票，回购价9.32元/股[14] - 公司股份总数减至515380649股，注册资本减至515380649元[15] 人事变动 - 卢妙丽女士辞去公司董事等职务[17] - 提名杨希龙先生担任公司董事，任期至第五届董事会届满[17] - 杨希龙先生1977年5月出生，上海交通大学硕士，注册会计师[19]

股份回购注销 - 2024年3月22日拟回购注销1名激励对象180,000股，回购价9.32元/股[1] - 2024年4月25日拟回购注销10名激励对象3,090,000股，回购价9.32元/股[1] - 2024年6月27日上述股票完成注销[1] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数由518,650,649股减至515,380,649股[2] - 公司注册资本由518,650,649元减至515,380,649元[2] 议案情况 - 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》尚需股东大会审议通过[3]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为518,650,649元[5] - 本次申请减少注册资本3,270,000元，均为限售流通股[5] - 变更后的注册资本和股本均为515,380,649元[6] 回购注销 - 因激励对象离职和业绩不达标，拟回购注销3,270,000股限制性股票[5][6] - 回购总金额为31,530,250.18元，用自有资金[6] - 截至2024年10月31日，已回购3,270,000股[6] 人员回购情况 - 王伟超回购注销注册资本60,000元，实际回购金额578,904.38元[18] - 杨峰回购注销注册资本600,000元，实际回购金额5,789,043.84元[18] - 卢妙丽回购注销注册资本60,000元，实际回购金额578,904.38元[18] - 李立回购注销注册资本90,000元，实际回购金额868,356.58元[18] 激励计划 - 2017年向两期激励计划共6名对象授予4750万股限制性股票，授予价10元/股[23][25] - 2018年办理第一期激励计划880万股解锁暨上市手续[26] 股权结构变化 - 截至2024年10月31日，减少限售流通股3,270,000股，减少资本公积28,523,712.72元[6] - 变更后限售流通股占比0.60%，无限售流通股占比99.40%[31]

业绩总结 - 2023年大华业务收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.8万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[2] - 2023年公司会计审计费用100万元，内控审计费用50万元[8] 未来展望 - 董事会审计委员会建议续聘大华，会议通过议案，待股东大会审议[9][10][11] 其他情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141名[2] - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 近三年大华及123名从业人员受多种处罚[5] - 大华在奥瑞德案中被判担责，大部分判决已履行[4]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2024年12月12日召开，3名监事全参加[1] - 续聘大华会计师事务所为2024年度外部审计机构，3人赞成通过[1] - 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》3人赞成通过[3] 股票回购注销 - 2024年3月22日，因1人离职拟回购注销180,000股，回购价9.32元/股[2] - 2024年4月25日，因业绩不达标拟对10人所持3,090,000股回购注销，回购价9.32元/股[2] - 2024年6月27日，上述股票完成注销[2] 股本与资本变更 - 公司股份总数由518,650,649股减至515,380,649股[3] - 公司注册资本由518,650,649元减至515,380,649元[3]

公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为515380649元[6] - 公司股份总数为515380649股，均为普通股[16] 股东信息 - 锦州新华龙实业集团股份有限公司设立时认缴5000万元，持股5000万股，占比41.66%[14] - 郭光华设立时认缴4650万元，持股4650万股，占比38.74%[14] - 2009年8月27日，董晓军等部分人员净资产占比0.42%；秦乃茗占比4.17%；张旭辉等占比0.83%；颖郭占比0.09%；秦丽婧占比8.24%；李贵华占比1.67%[16] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19][23] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[21] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购方式有证券交易所集中竞价交易等[21][23] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[27][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[40] 董事会 - 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 独立董事 - 公司设三名独立董事，任职有相关限制，董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人并经股东大会选举[82] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[83] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[113][114] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125]

公司治理 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三十次会议，6位董事全出席[1] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度外部审计机构，费用待确定[1][2] - 拟提议召开2024年第三次临时股东大会，详情见上交所网站[9] 股权变动 - 拟回购注销3270000股限制性股票，回购价9.32元/股[4] - 公司股份和注册资本减少，章程相应修订[4] 人事变动 - 卢妙丽辞去董事、副总经理及财务总监等职务[6][8] - 提名杨希龙担任公司董事[6] - 聘任林宏志为公司财务总监[8]

人事变动 - 卢妙丽因个人原因辞去公司多职[1] - 提名杨希龙担任公司董事[2] - 聘任林宏志为公司财务总监[2] 会议信息 - 2024年12月12日召开第五届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过更换董事及聘任财务总监议案[2] 人员信息 - 杨希龙1977年5月出生，有相关履历[7] - 林宏志1976年1月出生，有相关履历[9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月13日[5]