证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-017 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件，公司回购注 销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，经调整后本次回购价 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 2 月 29 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 32,200 股，占公司总股本的比例为 0.0062%，回购成交的最高价为 7.79 元/ 股、最低价为 7.78 元/股，支付的资金总额为人民币 250,782.00 元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的方案》。公司拟使用人民币 10,000 万元（含）-15,000 万元（含） 自有资金，以不超过人民币 13.64 元/股（含）的价格通过集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，拟回购数量为 733.14 万 股 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-013 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次回购股份的相关议案已经锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 ●回购股份用途：拟回购股份用于实施股权激励。 ●回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份资金来源为公司自有资 金。 ●回购股份价格：回购价格为不超过 13.64 元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月 无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披 ...

股东持股 - 宁波炬泰持股173,840,117股，占总股本33.52%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.32%[3] - 宁波炬泰及其一致行动人合计持股227,356,527股，占总股本43.84%[3] 股份质押 - 宁波炬泰本次质押2,000,000股，占其所持1.15%，占总股本0.39%[2] - 宁波炬泰累计质押143,886,054股，占其所持82.77%[3] - 未来半年和一年内到期质押均为99,200,000股，占其所持57.06%，占总股本19.13%[3] 其他情况 - 本次质押对公司无重大影响[4] - 公司对股东无业绩补偿义务[4]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-011 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,094,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-001 号 致：锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《从业管理办法》"）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以 下简称"公司"）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称"本所"）受公 司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-010 锦州永杉锂业股份有限公司 | 8 | 吴浩 | 1,800,000 | 0.35 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 邵勋 | 1,800,000 | 0.35 | | 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安 | 1,569,400 | 0.30 | | | 鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | | | 二、公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东 情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》 ， 并 于 2024 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《锦州永杉锂业股份有限公 ...

股权结构 - 宁波炬泰持股173,840,117股，占总股本33.52%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.32%[3] - 宁波炬泰及其一致行动人合计持股227,356,527股，占总股本43.84%[3] 股份质押 - 宁波炬泰本次质押20,000,000股，占其所持11.50%，占总股本3.86%[2] - 宁波炬泰及其一致行动人累计质押占持股62.41%，占总股本27.36%[2] - 未来半年和一年内到期质押均为97,200,000股，占持股42.75%，占总股本18.74%[3] 影响说明 - 宁波炬泰不存在侵害上市公司利益情况[4] - 本次质押对公司生产经营、治理无实质性影响[4]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-003 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》。 公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称"永杉锂业"）根据实际经营情况 需要，公司拟为永杉锂业新增担保额度不超过 60,000 万元，担保额度调整如下： 公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 300,000 万元的担保额度，在额度范 围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2024 年第一次临时股东大会 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-006 锦州永杉锂业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●回购股份用途：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购 股份用于实施股权激励。 ●回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份资金来源为公司自有资 金。 ●回购股份价格：回购价格为不超过 13.64 元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月 无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。 3、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能 ...