厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健康家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 公司第二届董事会审计委员会由张文丽、方福前、文国良三名董事组成， 其中张文丽为董事会审计委员会主任委员。 经 2023 年 9 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，公司顺利完成换届，组成新一届董事会。经同日召开的第三届董事会第 一次会议审议通过，选举产生了新一届的董事会审计委员会。 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组成， 其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 2023 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行,共召开七次会议，具 体情况如下： | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 20 日 第二届监事会 第十四次会议 | 年度日常关联交易预计的议案 关于 2023 | | 2 | 2023 年 3 月 15 日 第二届监事会 | 1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留 第一次授予限制性股票回购价格的议案 | | | 第十五次会议 | 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票及注销部分股票期权的议案 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、公司《2022 年度报告》及其摘要 3、公司《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 4、公司 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-方福前（离任） 方福前，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，毕业于中国人民 大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月任安徽大学经济系讲 师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至 2023 年 9 月任公司独立董事，此外，还兼任合肥百货大楼集团股 份有限公司独立董事、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事、亚翔系统 集成科技(苏州)股份有限公司独立董事、苏州鲜活饮品股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次 会议于 2024年3月29日(星期五)在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年3月19 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长陈岱桦主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议 四、审议通过《公司〈2023年度报告〉及其摘要》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称公司) 监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《厦门建霖健康家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会向股东大会负责并报告工作。 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的任职资格 第三条 监事一般应具备下列条件： (一) 能够维护全体股东的权益； (二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有《公司法》等法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任 监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、总裁和其他高级管 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-021 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所 ...

一、2023 年重大工作完成情况 （一）2023 年公司经营情况 2023 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 43.34 亿元,比上年增加 1.48 亿元，增幅 3.52%；实现净利润 4.25 亿元，较上年减少 0.33 亿元，降幅 7.25%； 基本每股收益 0.96 元, 较去年减少 0.07 元，降低 6.80%。 （二）股东分红情况 2023 年 6 月 21 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》完成了 2022 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 449,092,500 股扣除公司回购专户股份 3,702,463 股后余额 445,390,037 股为基 数，每股派发现金红利 0.47 元（含税）,共计派发现金红利 209,333,317.39 元（含 税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。 厦 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年3月29日在厦门集美区召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司<2023年度监事会工作报告>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7]

会议情况 - 2024年独立董事专门会议第一次会议于3月28日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2023年度关联交易定价公允合理，2024年预计符合公司和股东利益[1] - 关联交易按市场定价，遵循三公原则[2]