厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-张文丽（离任） 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度任期内履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张文丽，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，毕业于陕西财经 学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财 经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协 会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务 所部门主任、董事长等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会 部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任 ...

0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项 ...

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019 厦门建霖健康家居股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董 秘办公室 2、申报时间：2024年 3月 30日起 45天内（工作日 9:00-11:00； 14:00-17:00） 3、联系人：许士伟 4、联系电话：0592-6298668 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计建霖家居2023年度财报，2024年3月29日签发无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 事务所就建霖家居2023年度非经营性资金占用及关联资金往来出具专项说明[6] - 管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[7] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[8] - 专项说明按要求出具，不得作他用[8]

公司治理 - 2023年独立董事王必禄参加董事会3次，均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加战略委、审计委和股东大会各2次，均实际出席[3] - 2023年9月13日召开第三届董事会第一次会议，聘任财务负责人[16] - 2023年10月19日第三届董事会第二次会议调整激励计划相关价格及回购注销部分股票[18] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，内控无重大缺陷[14] 审计与聘任 - 2023年未更换会计师事务所，继续聘任大华[15] 考察与承诺 - 2023年12月独立董事实地考察多个项目用地[7] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] 会计与薪酬 - 报告期内无重大会计变更情形[17] - 董监高薪酬按规定执行[18] 激励计划 - 激励计划未违规，未侵犯股东利益[19] - 激励计划表决程序合规，关联董事回避[19] 未来展望 - 2024年独立董事提升履职能力，加强法规学习与沟通[20]

一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东 ...

募集资金情况 - 2020年7月20日公开发行4500万股普通股，每股15.53元，募资69,885.00万元，净额635,308,053.30元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入576,882,971.87元，2020 - 2023年用募资550,546,852.03元，结余42,745,444.32元[12] - 募集资金账户初时存放654,461,525.00元，扣除费用后净额635,308,053.30元[15] - 扣除手续费、加利息及收益后，募集资金银行专项账户余额65,101,478.21元[15] - 募集资金总额635,308,053.30元，本年度投入132,741,533.05元[24] 项目投入进度 - 厨卫产品线扩产项目累计投入384,294,933.87元，进度100%[24] - 智能信息化升级项目累计投入56,438,519.15元，进度80.63%[24] - 研发楼建设项目累计投入16,000.00元，进度0.04%[24] - 已结项目补充流动资金累计投入42,780,444.32元，进度100.08%[24] - 五金龙头扩产项目拟投入88,267,675.11元，进度100.00%[30] - 研发楼建设项目拟投入44,914,600.58元，本年度投入16,000.00元，进度0.04%[30] - 变更后项目拟投入178,096,876.27元，实际累计投入88,283,675.11元，进度39.08%[30] 项目变更情况 - 2021 - 2023年多次审议通过变更部分募集资金投资项目[18] - 2021年原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[30] - 2022年原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[30] - 2023年原研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[30][31] - 前期变更后的“研发综合楼建设项目”本期再次变更，减少建筑层高及建筑面积[31] 资金使用与收益 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金26,336,119.84元[25] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[25] - 本年度闲置募集资金买金融产品投资收益2,874,257.84元[25] - 2023年将厨卫产品线扩产项目节余及专户理财等余额永久补充流动资金[25] - “五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，节余2037.20万元永久补充流动资金[26] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，部分银行账户余额为0，部分有余额[15] - 截至2023年12月31日，“五金龙头扩产项目”销户，节余及利息补充流动资金[26] - 截至本期期末，“智能信息化升级项目”募集资金余额13,526,570.85元暂未转出[26]

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的和额度 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用， 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款等）。 投资金额：不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排 除相关投资可能受到市场波动的影响。 在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人 民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款，在决议有 ...