证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-020 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

募集资金情况 - 2020年7月20日公开发行4500万股普通股，每股15.53元，募资69,885.00万元，净额635,308,053.30元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入576,882,971.87元，2020 - 2023年用募资550,546,852.03元，结余42,745,444.32元[12] - 募集资金账户初时存放654,461,525.00元，扣除费用后净额635,308,053.30元[15] - 扣除手续费、加利息及收益后，募集资金银行专项账户余额65,101,478.21元[15] - 募集资金总额635,308,053.30元，本年度投入132,741,533.05元[24] 项目投入进度 - 厨卫产品线扩产项目累计投入384,294,933.87元，进度100%[24] - 智能信息化升级项目累计投入56,438,519.15元，进度80.63%[24] - 研发楼建设项目累计投入16,000.00元，进度0.04%[24] - 已结项目补充流动资金累计投入42,780,444.32元，进度100.08%[24] - 五金龙头扩产项目拟投入88,267,675.11元，进度100.00%[30] - 研发楼建设项目拟投入44,914,600.58元，本年度投入16,000.00元，进度0.04%[30] - 变更后项目拟投入178,096,876.27元，实际累计投入88,283,675.11元，进度39.08%[30] 项目变更情况 - 2021 - 2023年多次审议通过变更部分募集资金投资项目[18] - 2021年原净水产品线扩产项目变更为五金龙头扩产项目[30] - 2022年原建霖研发中心建设项目变更为研发综合楼建设项目[30] - 2023年原研发综合楼建设项目变更为研发楼建设项目[30][31] - 前期变更后的“研发综合楼建设项目”本期再次变更，减少建筑层高及建筑面积[31] 资金使用与收益 - 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金26,336,119.84元[25] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[25] - 本年度闲置募集资金买金融产品投资收益2,874,257.84元[25] - 2023年将厨卫产品线扩产项目节余及专户理财等余额永久补充流动资金[25] - “五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，节余2037.20万元永久补充流动资金[26] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，部分银行账户余额为0，部分有余额[15] - 截至2023年12月31日，“五金龙头扩产项目”销户，节余及利息补充流动资金[26] - 截至本期期末，“智能信息化升级项目”募集资金余额13,526,570.85元暂未转出[26]

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求，对建霖家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,308,053.30 元。 截止2020年7月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000404 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 576,882,971.87 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；于 2020 年 7 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 550, ...

（一）出席会议情况 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》 等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具 体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、 法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访 问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；20 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000177 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

奔向美好生活 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公 司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责完成 2023 年度 各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年完成主要经营指标如下： 一、2023 年经营指标（合并报表）完成情况如下 （单位：万人民币；%） （一）资产负债表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 306430.11 | 282,897.67 | 8.32% | | 资产总计 | 469868.62 | 440,004.37 | 6.79% | | 流动负债 | 151984.18 | 140,097.23 | 8.48% | | 负债总计 | 159888.10 | 152,730.31 | 4.69% | | 股东权益合计 | 309980.52 | 287,274.06 | 7.90% | （二）利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 （四）实施方式 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟 使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置 自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—— ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-006 厦门建霖健康家居股份有限公司 二、首次回购股份情况 2024 年 2 月 7 日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购 股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》 等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况 公告如下： 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股 份 100.12 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.22%，购 买的最高价为 10.15 元/股，最低价为 9.76 元/股，已支付的总 金额为 1,000.58 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。本 次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...