会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议通知于2024年8月14日发出，8月23日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 审议通过《公司<2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》，9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司基本信息 - 公司于2020年5月21日经批准首次发行4500万股人民币普通股，7月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为44757.30万元[5] - 公司股份总数为44757.30万股，全部为普通股[13] 股东信息 - JADE FORTUNE LIMITED认购股份数9036.1531万股，持股比例22.4959%[11] - PERFECT ESTATE LIMITED认购股份数7908.3562万股，持股比例19.6882%[11] - ESTEEM LEAD LIMITED认购股份数4066.4075万股，持股比例10.1235%[11] - YUEN TAI LIMITED认购股份数4066.4075万股，持股比例10.1235%[11] - ALPHA LAND LIMITED认购股份数3117.3983万股，持股比例7.7609%[11] - STAR EIGHT LIMITED认购股份数2008.400万股，持股比例5.0000%[11] - Pitaya Limited认购股份数1806.5156万股，持股比例4.4974%[11] - NEW EMPIRE LIMITED认购股份数1657.9741万股，持股比例4.1276%[11] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[63] - 董事会可决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[64] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[67] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[78] - 监事会每六个月至少召开一次会议，出现特定情况十日内召开临时会议[79] 财务与利润分配 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并披露[81] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露[82] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[85] - 子公司每年现金分红不低于可分配利润的30%[88] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[93] - 公司合并、分立应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[99] - 公司减资需十日内通知债权人，三十日内公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[100]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月7日14点30分在厦门集美区天凤路69号办公楼会议室召开[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议4项非累积投票议案，第4项为特别决议议案[8][9] 登记与通讯信息 - 股权登记日为2024年7月31日[16] - 登记时间8月2日09:30 - 17:00，地点在厦门集美区天凤路69号行政楼董秘办公室[19] - 会议通讯地址为厦门集美区天凤路69号行政楼董秘办公室[20]

员工持股计划 - 2024年7月22日召开职代会征求员工持股计划意见[2] - 审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》议案[2] - 计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情形[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 公告于2024年7月23日发布[4]

员工持股计划基本情况 - 持有人初始设立时合计不超过87人[19] - 设立时资金总额不超过3509.1727万元，份额上限为3509.1727万份[22] - 总份额对应股票549.1663万股，占公司总股本44757.30万股的1.23%[24][31] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共8人，合计认购份额不超过549.54万份，占总份额比例为15.66%[22] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超过2311.6867万份，占总份额比例为65.88%[22] - 预留份额647.9460万份，占总份额比例为18.46%[22] - 董事长、总裁陈岱桦拟认购份额上限为549.54万份，占总份额比例为15.66%，对应股份数量上限为86.00万股，占目前总股本比例为0.19%[23] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占本计划总份额的1.64%[25] 股份回购与购买价格 - 2021 - 2024年公司累计回购549.1663万股用于员工持股计划[29][30] - 购买公司回购股份的价格为6.39元/股[33] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[42][43] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值100.80亿元，触发值94亿元[43] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[43] 解锁安排 - 首次受让部分自过户起满12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[38][39] - 预留份额在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，解锁安排同首次受让部分；披露后明确则分两期解锁，比例各50%[39] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，管委会负责日常管理[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[60] 其他 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前1个月可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过后延长[36] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[41]

制度修订 - 公司于2024年7月22日审议通过修改《公司章程》及修订部分公司制度议案[1] - 《公司章程》修订后新增现金分红条件并要求资产负债率低于70%[3] - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[6] - 公司修订《重大经营与投资决策管理制度》[6] 后续安排 - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权相关人员办理工商备案等手续[4] - 公司制度自董事会审议通过后生效[6]

员工持股计划基本信息 - 初始设立参加人数不超87人，董监高不超8人[11] - 拟募集资金总额不超3509.1727万元，份数上限3509.1727万份[12] - 涉及标的股票规模不超549.1663万股，占公司当前股本总额1.23%[12][13] - 拟预留份额647.9460万份，占总份额18.46%，对应标的股票101.40万股[13] - 购买公司回购股份价格为6.39元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[13] - 存续期为60个月，届满后可延长，需2/3以上份额同意并经董事会审议通过[14][16] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员8人合计认购份额不超549.54万份，占比15.66%[32] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超2311.6867万份，占比65.88%[32] - 徐俊斌拟认购份额549.5400万份，占比15.66%，对应股份上限86.00万股，占总股本0.19%[33] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员对应股份上限361.7663万股，占总股本0.81%[33] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占总份额1.64%[36] 解锁规则 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[14] - 2024年第三季度报告披露前明确预留份额分配方案，分三期解锁，比例40%、30%、30%；披露后分两期解锁，比例50%、50%[14][54] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[58] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计目标值100.80亿元，触发值94亿元[58] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[58] 管理相关 - 持有人会议提前3日通知，单独或合计持有15%以上份额可提临时提案，30%以上可提议召开[68][71][72] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[75] - 代表15%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议[81] 其他 - 2021 - 2024年公司累计回购股份549.1663万股用于员工持股计划[41][42] - 以11.95元/股测算，首次受让部分股份支付总费用为2489.58万元[108] - 2024 - 2027年首次受让部分预计摊销费用分别为647.29万元、1219.89万元、473.02万元、149.37万元[108]

信息申报 - 董监高需在公司申请股票初始登记等时点或相关事项发生后二日内申报个人信息[7] 减持规定 - 董监高减持股份需提前十五个交易日报告备案减持计划，披露区间不超三个月[10] - 减持完毕或未完毕需在二日内报告并公告[11] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25% [11] - 持股不超一千股可一次全转让[12] - 任期届满前离职6个月内不得转让[12] - 集中竞价90日内减持不超公司股份1% [12] - 大宗交易90日内减持不超公司股份2% [12] - 协议转让受让方比例不低于公司股份5% [13] 可转让股份计算 - 每年首个交易日按上年末持股25%算可转让数量[13] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[14] 股份锁定与解锁 - 上交所自董监高离职6个月内锁定股份，期满解锁无限售股份[15] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 董监高在特定期间不得买卖公司股票[18] - 特定情形下董监高股份不得转让[18] - 离婚分割减持任期内和届满后6个月内转让不超25%[19] - 董监高股份变动2日内报告并公告[21] - 董事会收回违规收益并披露情况[22] - 董事会秘书季度检查，发现违规及时报告[24] - 违规买卖收益归公司，严重时公司保留追责权利[24]

会议信息 - 现场会议于2024年08月07日14:30在厦门集美区举行[9] - 网络投票时间为2024年08月07日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是陈岱桦先生，见证律师为北京海润天睿律所[9] 议案相关 - 审议《公司2024年员工持股计划（草案）》等四项议案[9] - 相关草案及管理办法于2024年7月23日披露[11][13] - 2024年第一次临时股东大会有修改《公司章程》等议案[18]

员工持股计划基本情况 - 初始设立参加人数不超87人，董监高不超8人[11] - 拟募集资金总额不超3509.1727万元，份数上限3509.1727万份[12] - 涉及标的股票规模不超549.1663万股，占公司当前股本总额1.23%[12][13] - 拟预留份额647.9460万份，占总份额18.46%，对应标的股票101.40万股[13] - 购买公司回购股份价格为6.39元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[13] - 存续期为60个月，可提前或延长终止[14][50] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员8人合计认购份额不超549.54万份，占总份额15.66%[32] - 中层管理人员、核心业务（技术）人员合计认购份额不超2311.6867万份，占总份额65.88%[32] - 董事长、总裁陈岱桦拟认购份额549.5400万份，占总份额15.66%，对应股份上限86.00万股，占总股本0.19%[33] - 实际控制人之一吕学燕拟认购份额57.51万份，占本计划总份额1.64%[35] 解锁安排 - 首次受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[14] - 若预留份额在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，分三期解锁，比例为40%、30%、30%；披露后明确则分两期解锁，比例为50%、50%[14][53] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值48亿元，触发值45亿元[57] - 2025年营业收入目标值52.80亿元，触发值49亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值100.80亿元，触发值94亿元[57] - 2026年营业收入目标值58.10亿元，触发值53.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值158.90亿元，触发值147.50亿元[57] 管理相关 - 持有人会议是最高权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理[119] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[75] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知[68] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[71] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[72][73] 费用相关 - 以11.95元/股测算，公司应确认首次受让部分股份支付总费用为2489.58万元[108] - 2024 - 2027年首次受让部分预计摊销费用分别为647.29万元、1219.89万元、473.02万元、149.37万元[108]