贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会非独立董事候选人张海先生、张千帆先生、 盛永建先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担任上市公司董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独 立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届 董事会第二十六次会议审议。 2024 年 4 月 27 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人归东先生、陈世贵先生、王 强先生的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-016 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021年限制 性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述 回购注销实施完毕后，公司总股本由409,862,216股变更为409,802,216股，公司 注册资本由人民币409,862,216元变更为人民币409,802,216元。 1 继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司 法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体 如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...

一、2023 年度公司整体经营情况 贵州三力制药股份有限公司 2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成 果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业 等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元， 同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度公司主要业务及经营情况 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名归东为贵州三 力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-023 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-009 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12 ...

监事会会议 - 2023年公司监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议报告、激励计划、股权收购等议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年公司监事会将依法履职，加强监督学习[9][10]

二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-014 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关 于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关 于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张海 董事长、总经理 男 39 现任 75.8 否 张红玉 董事、财务总监 女 61 现任 46.23 否 张千帆 副董事长、董事会秘书 男 39 现任 57.82 ...

一、募集资金基本情况 申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，对贵州三力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。该募集资 ...