贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：张海 住所：贵州省贵阳市南明区**** 通讯地址：贵州省贵阳市南明区**** 信息披露义务人一致行动人：王惠英 住所：贵州省贵阳市南明区**** 通讯地址：贵州省贵阳市南明区**** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二零二四年八月十二日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在贵州三力制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本 报告书签署之日，除本报 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-037 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持股份，贵州三力制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵州三力"）控股股东、实际控制人张海先生拟以协议转让方式 向海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙）（以下简称"悦欣医药"）转让其 持有的 21,000,000 股公司股票，占公司总股本的 5.1244%。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本比例为 46.0389%；公司控股股东及其一致行动 人共持有公司股份 212,016,387 股，占公司总股本比例为 51.7363%。悦欣医药 未持有公司股份。 本次权益变动后，控股股东张海先生持有公司股份 167,668,440 股，占公 司总股本比例为 40.9145%；控股股东及其一致行动人共持有公司股份 191,016,3 ...

股东持股 - 控股股东张海持股188,668,440股，占总股本46.0389%[2] - 一致行动人王惠英持股23,347,947股，占总股本5.6974%[2] - 国盛海通民企高质量发展基金持股20,500,000股，占总股本5.0024%[2] 减持计划 - 张海及其一致行动人拟2024年8 - 11月减持不超12,294,066股，不超总股本3.00%[3][8] - 国盛海通基金拟2024年8 - 11月减持不超4,098,022股，不超总股本1.00%[3] 减持限制 - 张海及其一致行动人集中竞价减持不超总股本1.00%，大宗交易减持不超2.00%[3] - 本次减持不超张海实际可减持数量的25%[9] - 张海承诺锁定期满两年内每年转让不超25%[10] - 张海和王惠英承诺锁定期满两年内减持价不低于发行价[10][12] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性风险[12] - 减持不会导致公司控制权变更[13]

人员变动 - 独立董事王强因个人原因被指定居所监视居住，所涉事项与公司无关[1] - 若王强无法履职，董事会将提请改聘独立董事[1] 公司运营 - 公司经营管理正常，董监高正常履职，生产经营有序[1][2] - 该事项对公司无实质性影响，公司将规范运作[2] 信息披露 - 2024年7月10日发布公告，将持续关注后续并及时披露[2][3]

公司概况 - 公司主营业务包括医院端和OTC端产品销售 [2][3] - 去年底收购了汉方药业，已基本完成销售团队整合 [2][3] - 未来将根据销售规划逐步扩大OTC销售团队 [3] 销售情况 - 2023年底医院端和OTC端销售收入占比各约50% [3] - 随着OTC团队建设及渠道开发，未来OTC端销售占比将继续提升 [3] 成本影响 - 部分中药材价格持续上涨，但公司已提前进行储备，总体影响不大 [3] 利润情况 - 一季度净利率增速低于收入增速，主要是并表影响和财务费用等因素 [3] 分红规划 - 前几年投资并购较多，分红率波动较大 [3] - 未来将在保证正常经营现金流的情况下，尽可能通过分红回报投资者 [3]

回购注销情况 - 回购注销激励对象王康翔60,000股限制性股票[2] - 2024年7月1日完成注销，已提交申请[3][9] - 2024年4月25日会议审议通过回购议案[4] 股份变动数据 - 剩余股权激励限制性股票732,000股[8] - 有限售条件流通股减60,000股，无限售无变动[10] - 股份合计减60,000股[10] 合规情况 - 本次回购注销涉及减资，公示无异议[6] - 律师认为符合相关规定[13]

激励计划进展 - 2021年8 - 9月相关会议审议通过激励计划议案[5][6][7] - 2021年11月向9名激励对象授予374万股限制性股票[8][9] 回购注销情况 - 2024年4月审议通过回购注销60,000股限制性股票议案[11] - 回购价格7.40元/股，预计支付资金444,000元[14] - 预计2024年7月1日完成回购注销[15]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-033 贵州三力制药股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户行 | 账号 | 专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贵州三力制药股 | 贵阳银行股份有限公 | 35210123670000666 | 营销网络建 | 已注销 | | 份有限公司 | 司平坝支行 | | 设项目 | | | 贵州三力制药股 份有限公司 | 招商银行股份有限公 司贵阳分行 | 851900021610904 | GMP 改造二期 扩建项目 | 本次注销 | | 贵州三力制药股 份有限公司 | 中国工商银行股份有 限公司贵阳南明支行 | 2402004829200290821 | 药品研发中 心建设项目 | 本次注销 | 注：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股东 大会，审议通过了《公司2020 ...

董事会选举 - 选举张海为公司第四届董事会董事长[1] - 选举张千帆为公司第四届董事会副董事长[2] - 选举张海为战略发展、提名委员会委员[4] - 选举盛永建为审计、战略发展委员会委员[5] - 选举郭珂为薪酬与考核委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任公司总经理议案获通过[11] - 聘任公司副总经理议案获通过[12] - 聘任公司财务总监议案获通过[13] - 聘任公司证券事务代表议案获通过[15]

公司治理 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会完成换届选举[2] - 2024年5月27日召开第四届董监事会第一次会议选举并聘任人员[2] - 第四届董事会由7人组成任期三年[2] - 第四届监事会成员任期三年，主席为龙静女士[5] 股权情况 - 王毅持有公司股票935,000股[11] - 余渊持有公司股票75,000股[11] - 王珏犇持有公司股票147,700股[11] - 罗战彪持有公司股票120,000股[13] - 张红玉持有公司股票259,500股[14] 人员变动 - 换届后张红玉不再担任董事但仍任其他职务[7]