证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届董事 会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现 场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计委 员会对北京大华国际在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，北京大华国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用、公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 ...

业绩数据 - 2023年营业收入16.35亿元，同比上升36.10%[5] - 2023年净利润2.93亿元，同比上升45.42%[5] - 2023年扣非净利润2.46亿元，同比上升26.21%[5] - 2023年所有者权益14.70亿元，较期初增长18.66%[5] 业务运营 - 2023年业务全流程审批收集跨部门建议70多条，解决率超95%[7] - 2023年撰写工作SOP65份，初步定稿GW - SOP22份[7] 项目进展 - 2021年开始建设的募投项目2024年初达投产条件[8] 收购控股 - 2023年1月收购好司特61%股权，间接控股无敌制药[11] - 2023年11月对汉方药业持股比例提至75.9%，成控股子公司[12] 渠道拓展 - 2023年新增开发医院渠道700余家、百强连锁15家等[13] - 与阿里健康等合作开展线上销售[14] 子公司成果 - 子公司小芄医药2023年签约公立医院42余家[14] - 子公司小芄医药2023年与10余家省级大型商业公司签约[14] 投资设立 - 2023年9月子公司等共同投资设立三康合伙，公司合计持股60%[15] - 2023年10月引入基金向控股子公司三康中药材增资8000万元[15] 研发成果 - 2023年开展重点产品中药品种保护申报工作[17] - 芪胶升白胶囊研究结题，发表1篇SCI论文及1项发明专利[17] - 妇科再造丸深度开发研究项目结题，发表4篇核心论文及2项发明专利[17] 未来规划 - 2024年处方事业部新增开拓不低于600家二级以上公立医院[21] - 2023年OTC销售人员扩充至1200人，2024年预计增至1600人[21] - 2023年底开始在多地成立9家分公司推进OCT模式建设[21] - 计划3 - 5年建成3000人销售队伍[21] - 后续考虑制定新一轮股权激励计划[24]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-006 贵州三力制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份及待回购注销的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币694,947,388.84元。经董事会决 议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户股份数及待回购注销的股份）为基数公司分配利润。本次利润分配方案 如下： 1．公司拟向全体股东每10股派发现金 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会非独立董事候选人张海先生、张千帆先生、 盛永建先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担任上市公司董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独 立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届 董事会第二十六次会议审议。 2024 年 4 月 27 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人归东先生、陈世贵先生、王 强先生的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-016 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021年限制 性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述 回购注销实施完毕后，公司总股本由409,862,216股变更为409,802,216股，公司 注册资本由人民币409,862,216元变更为人民币409,802,216元。 1 继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司 法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体 如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...

一、2023 年度公司整体经营情况 贵州三力制药股份有限公司 2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成 果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业 等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元， 同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度公司主要业务及经营情况 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名归东为贵州三 力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-023 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...