业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 内部控制缺陷认定标准有调整，非财务报告定性标准少量调整[12][13] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18][19][20] - 日常执行可能有个别一般内控缺陷，发现后立即整改[17][19]

业绩数据 - 2025年现金分红金额为14.06亿元，2024年为7.18亿元[31] - 2025年现金分红占归母净利润的比例为78.41%，2024年为75.94%[26] - 公司自上市以来累计分红74.22亿元，为累计融资净额的8.25倍[26] - 2025年公司研发投入8.87亿元，占公司营业收入比例14.30%[172] 荣誉奖项 - 2021 - 2025年公司四次获“中国游戏十强优秀游戏科技创新企业”提名[36] - 2025年公司入选“上市公司可持续发展优秀实践案例”“上市公司董事会优秀实践案例”[36] - 2022 - 2025年公司公益活动连续四年入选“游戏公益盛典案例”[38] - 2019 - 2025年公司六次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”[38] - 2022 - 2025年公司连续四年获上交所年度信息披露工作“A级”评价[38] - 2017 - 2025年公司连续九年入选“中国互联网综合实力前百家企业”[38] - 2021 - 2025年公司连续五年获评“中国游戏企业社会责任表现相对突出企业”[38] 公司治理 - 2025年1月完成董事会换届选举，9月修订《公司章程》，取消监事会并增设一名职工代表董事[45] - 截至报告期末，第六届董事会由八名董事组成，含三名独立董事及一名职工代表董事[46] - 公司建立三层风险治理架构[49] - 公司将风险管理及内部控制工作评估结果纳入绩效评估[52] - 公司为员工提供风险管理培训，并将相关课程加入新入职员工培训[53] 技术与安全 - 公司加大安全基础设施建设成本投入，探索AI在漏洞挖掘等领域应用[56] - 公司搭建一体化AI协同办公工具等多个AI工具，提升研发效率[178] - 公司运用AI技术开展广告素材生产、智能礼包精准推送等，激活游戏运营效能[188] - 公司依托云端存储与计算优化技术，提升计算资源利用率[189] ESG相关 - 公司持续完善ESG体系，优化ESG治理结构，将可持续发展议题融入战略与运营决策[57] - 董事会战略委员会及ESG工作组成员具备相关能力，建立ESG信息报告机制[60] - 公司通过内部审计、合规检查等监督评估ESG战略执行情况并优化管理机制[60] - 公司确认4项为双重重要性议题[71] - 公司建立系统化尽职调查机制，ESG工作组统筹风险识别与管理工作[78] 合规管理 - 公司每三年对全部业务范围开展《商业道德行为准则》审计，本年度审计覆盖率100%[86][89] - 本年度累计新增400余人签订《员工廉洁诚信承诺书》[98] - 公司建立商业道德合规管理架构[86] - 公司设置多元公开举报渠道，接受内外部监督，对查实案件给予举报者现金奖励[92] - 公司建立完善的举报处理程序，明确举报者保护条款[94] 业务运营 - 公司实施多品牌选品与多元化供应策略，减少对单一供应商依赖[80] - 公司建立全流程质量管控体系保障游戏稳定性、流畅性与安全性[123] - 公司拓展“企微资讯官”专属服务优化客诉响应效率与用户沟通体验[130] - 公司本年度受理工商等投诉案件1970件且所有案件均已完结[132] - 公司建立常态化用户沟通机制，开展多期调研及交流活动[134] 游戏活动 - 2025年5月《问道手游》在成都青云山举办论道大会助力游戏迭代优化[138] - 2025年6月《问道手游》在苏州状元府举办策划面对面活动为产品升级提供参考[140] - 2025年8月与12月《问剑长生》开展策划面对面活动与周年庆发布会[144] - 2025年9月《杖剑传说》开展线下策划面对面活动[142] - 2025年12月《问道手游》全民争霸赛圆满落幕[141] 研发情况 - 2025年公司研发人员数量551人，占比55.38%[172] - 2025年公司有效发明专利数共23件，较上年度增加3件[172] - 公司建立“小步快跑”研发模式，把控产品方向，降低发行风险与成本[174] - 2025年7月公司旗下《问道》端游通过“国家专利密集型产品备案”[192] - 截至报告期末公司累计获得各类著作权474件，新增发明专利授权3件，累计获得发明专利23件[195]

董事会审计委员会情况 - 2025年1月8日完成董事会换届，审计委员会由吴益兵等组成[1] - 2025年度审计委员会召开9次会议[2] - 2025年9月4日起监事会职权由审计委员会行使[9] 审计相关决策 - 研究同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期一年[5] 审计结果 - 2025年度未发现内部审计重大问题[6] - 认为2025年度各期财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2026年度将继续监督和指导内外部审计工作[10]

薪酬构成 - 担任高管的非独立董事按职务定薪酬，不另领董事薪酬或津贴[1] - 未担任高管的董事长、副董事长薪酬由基本与绩效薪酬构成[1] 绩效薪酬 - 绩效薪酬基准金额不低于基本与绩效薪酬总和的50%[1] - 一定比例在年报披露和绩效评价后支付，依据经审计财务数据[3] 支付方式 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬可分次支付[3] 其他 - 薪酬方案适用至新方案通过[4] - 公司预扣预缴个人所得税，个人汇算清缴[5] - 提请股东会授权委员会确认方案执行事项[5]

基本信息 - 股票代码为603444，公司简称为吉比特[6] - 报告范围是吉比特及其全部子公司，时间为2025年1月1日至12月31日[6] 治理与沟通 - 董事会战略委员会负责可持续发展相关管理[7] - 可持续发展信息年度报告[7] - 建立可持续发展监督机制[7] - 股东和投资者通过临时公告等方式沟通[8] - 董事通过电话等方式沟通[8] - 政府与监管机构通过信息上报等方式沟通[8] 重要议题 - 能源利用、创新驱动等具有重要性[11][12] 业务情况 - 公司从事网络游戏研发及运营[12] - 运营对环境影响源于能源及资源消耗和排放[12] - 业务模式不涉及生产制造环节[12] - 无工业污染物排放，不涉及“污染物排放”议题[12]

财务策略 - 公司拟用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 审计安排 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构[2]

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对毕马威华振在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对毕马威华振会计师 ...

人员情况 - 2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[2] 业务收入 - 2024年毕马威华振业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元[2] 客户情况 - 2024年毕马威华振上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额为6.82亿元[2] - 2024年毕马威华振为本公司同行业上市公司提供审计服务的客户数量为7家[3] 风险保障 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年毕马威华振在债券相关民事诉讼终审判决中按2%-3%比例承担约460万元赔偿责任[4] 审计情况 - 2025年7月16日公司与毕马威华振签订2025年度审计业务约定书[6] - 2025年年度审计就公司重大事项和疑难问题向相关部门咨询解决技术问题[7] - 2025年年度审计过程中，毕马威华振未发生意见分歧情况[8] - 毕马威华振2025年9月30日完成的质量管理体系年度评估显示该体系能合理保证目标实现[12]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-008 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议类型和届次 2025年年度股东会会议 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会会议召开日期：2026年4月16日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-003 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2026 年 3 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董 事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记 名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公 司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...