厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并 以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-014 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为厦门吉比特网络技术股份有限公司，简称吉比特[18] - 公司外文名称为G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.，缩写为G-bits[18] - 公司法定代表人为卢竑岩[18] 公司治理结构 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[165] - 公司报告期内召开股东会会议2次，董事会会议9次，监事会会议7次[163] - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，决议于4月19日披露[168] - 2024年第一次临时股东会会议于2024年9月5日召开，决议于9月6日披露[168] - 公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东会会议，完成第六届董事会和监事会选举[171] - 翟健于2025年1月8日离任董事，陈艺伟于2025年1月8日离任监事会主席[169][173] - 林佳金于2025年1月8日经公司第一次临时股东会会议选举为董事[177] - 徐帅于2025年1月8日经公司第一次临时股东会会议选举为监事[177] - 2024年公司召开多次董事会会议，如3月1日第五届董事会第十九次会议、3月27日第二十次会议等[179] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开8次[181] - 董事卢竑岩、陈拓琳等本年应参加董事会次数均为9次，且均亲自出席[181] - 审计委员会第五届（2022年1月 - 2025年1月）和第六届（2025年1月 - 2028年1月）成员均为吴益兵（主任委员）、鲍卉芳、梁燕华[183] - 提名委员会第五届（2022年1月 - 2025年1月）和第六届（2025年1月 - 2028年1月）成员均为鲍卉芳（主任委员）、梁燕华、卢竑岩[183] - 薪酬与考核委员会第五届（2022年1月 - 2025年1月）和第六届（2025年1月 - 2028年1月）成员均为梁燕华（主任委员）、吴益兵、卢竑岩[183] - 战略委员会第五届（2022年1月 - 2025年1月）成员为卢竑岩（主任委员）、陈拓琳、翟健，第六届（2025年1月 - 2028年1月）成员为卢竑岩（主任委员）、陈拓琳、林佳金[183] - 第五届董事会第二十七次会议于2024年12月20日审议多项议案，包括董事会换届选举等[180] - 全体董事参加股东会的次数均为2次[181] - 董事对公司有关事项未提出异议[182] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[184][185][186][187] 公司合规情况 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司控股股东未超越股东会干预公司经营，未发现大股东占用上市公司资金和资产情况[164] 公司分红情况 - 公司2024年全年现金分红金额预计为7.18亿元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为75.94%[5] - 公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为60.16亿元，为首次公开发行股票融资净额的6.69倍[5] - 公司拟以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利35.00元（含税）[5] - 拟授权董事会在满足条件下决定2025年中期现金分红方案，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%[5] 公司参股与投资情况 - 雷霆股份参股公司北京能量故事于2024年12月退出持股[15] - 雷霆股份参股公司深圳肝氪于2024年8月注销[15] - 雷霆股份参股公司广州传音于2024年10月退出持股[15] - 和谐成长三期基金指深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），吉比特为有限合伙人[14] - 和谐超越三期基金指杭州和谐超越三期股权投资合伙企业（有限合伙），雷霆股份为有限合伙人[14] - 天津海棠基金指天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙），吉比特为有限合伙人[14] - 青瓷数码指厦门青瓷数码技术有限公司，为吉比特参股公司[14] - 公司持有青瓷游戏18.55%股份、易玩网络9.67%股份、勇仕网络20.00%股份[67] - 报告期内公司及子公司对外股权投资（不含公司向子公司的投资）金额为2333.61万元，同比减少28.53%[126] - 交易性金融资产 - 理财产品期末余额1,435,396,307.08元，较期初余额1,125,621,695.38元增加309,774,611.70元[47] - 交易性金融资产-理财产品期初数为112.56亿元，本期公允价值变动损益为 -92.54万元，本期确认的投资收益为3149.29万元，本期购买金额为77.41亿元，本期出售/赎回金额为74.62亿元，期末数为14.35亿元[128] - 其他债权投资-国债期初无数据，计入其他综合收益公允价值变动为90.44万元，本期确认的投资收益为185.95万元，本期购买金额为4.58亿元，本期出售/赎回金额为8277.59万元，期末数为3.78亿元[128] - 其他非流动金融资产期初数为6.20亿元，本期公允价值变动损益为 -1537.58万元，本期出售金额为357.41万元，其他变动为74.25万元，期末数为6.02亿元[128] 公司财务关键指标变化 - 2024年营业收入36.96亿元，同比减少11.69%；净利润9.45亿元，同比减少16.02%[25] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长5.33%，现金流入同比下降7.19%，现金流出同比下降11.76%[25][35][36] - 截至2024年12月31日，未摊销的充值及道具余额4.78亿元，较上年年末增加0.38亿元[37] - 经调整后归属于上市公司股东的净利润（考虑房产减值）为9.48亿元，同比减少19.15%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.02亿元，同比增长9.82%；总资产69.24亿元，同比增长4.32%[25] - 2024年基本每股收益13.15元/股，较2023年的15.63元/股减少15.87%；扣除非经常性损益后的基本每股收益12.21元/股，较2023年的15.54元/股减少21.43%[39] - 2024年加权平均净资产收益率19.79%，较2023年的26.04%减少6.25个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.37%，较2023年的25.89%减少7.52个百分点[39] - 2024年第四季度营业收入877,400,920.94元，较第三季度的858,632,540.87元环比增长2.19%；归属于上市公司股东的净利润287,418,571.47元，较第三季度的139,673,592.50元环比增长105.78%[42] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润263,765,650.43元，较第三季度的150,808,990.71元环比增长74.90%；经营活动产生的现金流量净额421,616,851.60元，较第三季度的232,736,935.51元环比增长81.16%[42] - 2024年第四季度因汇率变动产生的收益为4112.29万元，第三季度因汇率变动产生的损失为2694.11万元，收益环比增加6806.40万元，归属于上市公司股东的收益环比增加4301.02万元[41] - 2024年非流动性资产处置损益43,754,101.03元，计入当期损益的政府补助12,416,036.81元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -15,375,777.68元[45] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益32,427,028.40元，其他营业外收入和支出3,894,088.80元，其他符合非经常性损益定义的损益项目4,166,864.83元[45] - 2024年非经常性损益合计67,747,247.66元，所得税影响额10,454,140.01元，少数股东权益影响额（税后）3,080,954.52元[45] - 营业成本448,479,228.99元，同比减少6.55%；销售费用980,482,774.25元，同比减少13.02%；管理费用312,182,573.76元，同比减少0.89%；财务费用 -134,074,802.04元，同比减少6.07%；研发费用757,625,465.26元，同比增加11.52%[100] - 经营活动产生的现金流量净额1,248,636,979.54元，同比增加5.33%；投资活动产生的现金流量净额 -615,230,346.06元，同比减少25.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -820,338,053.81元，同比增加14.48%[100] - 营业收入减少原因包括部分游戏收入同比减少、部分游戏贡献增量收入等[100] - 销售费用减少是因《一念逍遥（大陆版）》等发行投入同比减少[101] - 财务费用减少是因本年利息收入及汇率波动收益同比增加[102] - 研发费用增加是因本年研发人数同比增加，薪酬相应增加[103] - 经营活动现金流量净额增加是因主要游戏流水同比减少致现金流入降7.19%，发行费用等支出同比减少致现金流出降11.76%[103] - 投资活动现金流量净额减少是因本年购买银行理财产品及国债的金额大于赎回金额[103] - 筹资活动现金流量净额增加是因本年支付的股利金额同比减少[103] - 游戏收入36.49亿元，毛利率88.83%，较上年减少0.68个百分点，营业收入比上年减少11.52% [108] - 前五名客户销售额13.58亿元，占年度销售总额36.91%；前五名供应商采购额1.74亿元，占年度采购总额44.09% [111] - 销售费用9.80亿元，较上年减少13.02%；研发费用7.58亿元，较上年增加11.52% [113] - 研发投入7.58亿元，占营业收入比例20.50%，研发人员919人，占公司总人数比例62.95% [115][116] - 经营活动产生的现金流量净额12.49亿元，较上年增加5.33%；投资活动产生的现金流量净额-6.15亿元，较上年减少25.42% [119] - 其他应收款3426.52万元，较上期增加511.94%；一年内到期的非流动资产9097.34万元，较上期增加688.57% [122] - 其他流动资产2.82亿元，较上期增加2300.37%；其他债权投资6226.63万元，为本期新增 [122] - 在建工程1343.15万元，较上期增加708.66%；长期待摊费用686.42万元，较上期减少65.76% [122] - 其他非流动资产299.60万元，较上期减少93.50%；库存股5217.16万元，为公司回购股份 [122] - 境外资产13.68亿元，占总资产的比例为19.77%，主要为境外子公司经营性资产及境外标的股权 [123] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》总流水37.88亿元，同比减少14.92%[27] - 2024年境外营业收入5.00亿元，同比增长83.92%，但整体尚未盈利[32] - 2024年投资业务财务收益合计-2486.22万元，较2023年的-5093.64万元有所改善[33] - 本期末汇率中间价1美元对人民币7.1884元，比上年年末上升1.49%，汇率变动收益同比增加339.76万元[34] - 2024年境内上线《不朽家族》等游戏，《神州千食舫》已小幅盈利，《不朽家族》和《封神幻想世界》仍亏损[31] - 2024年公司实现境外营业收入5.00亿元，较上年同期增长83.92%[50] - 《问道手游》2024年在App Store游戏畅销榜平均排名第46名，最高第10名[55] - 《一念逍遥》累计注册用户超2700万[57] - 《问剑长生》上线一周内累计注册用户突破百万，2025年1 - 2月在App Store游戏畅销榜平均排名第41名，最高第14名[59] - 《明克街13号》有声书在喜马拉雅播放量超1800万[69] - 《香肠派对》TapTap用户下载数量超2.5亿[70] - 《Muse Dash（喵斯快跑）》累计销量超过1000万，在Steam平台好评率为90%[70] - 截至2024年12月31日，艺忛科技已出版游戏产品195款[71] 公司研发与运营情况 - 公司自主研发

业绩数据 - 2024年度归母净利润944,919,757.13元[4] - 截至2024年底母公司未分配利润1,876,448,524.02元[4] 利润分配 - 2024年拟10股派35元，派现251,147,053.50元[4] - 2024年累计现金分红717,563,010.00元，占比75.94%[5] - 近三年累计现金分红2,444,096,722.00元，比例207.66%[8] 股份回购 - 2024年股份回购金额52,171,629.00元[5] 未来展望 - 2025年中期现金分红比例上限100%[10] 决策通过 - 2025年3月26日董事会、监事会全票通过议案[12][13]

报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露《公司2024年年度报告》[4] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:30 - 16:30召开2024年年度业绩说明会，方式为网络及电话会议[4][5][6][7] - 网络会议地址为进门财经（https://s.comein.cn/c1p8wrw6）[4][8] 问题征集 - 2025年3月21日至3月28日12:00可预征集问题，方式为https://s.comein.cn/nnge5h95或发邮件（ir@g - bits.com）[3][10] 参会方式 - 本次会议需扫描二维码提前报名，手机端可登录“进门财经”微信小程序或APP搜索参会，电话参会中国大陆号码（+86）4001510269，密码930641[3][6][7][8][9] 出席人员 - 董事长兼总经理卢竑岩先生等出席业绩说明会[10]

2022 年 9 月 6 日，海棠基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备 案，并取得《私募投资基金备案证明》。 2024 年 6 月 3 日，海棠基金增加 1 名有限合伙人并变更出资额，调整单一项 目投资金额限制、投资决策委员会委员数量。此次调整后公司认缴的海棠基金份 额占海棠基金总认缴出资额的 3.2103%。 具体内容详见公司 2022 年 8 月 3 日、2022 年 9 月 8 日、2024 年 6 月 4 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及《证券日报》的相关公告。 二、本次调整事项 鉴于有限合伙企业实际运营需要，经全体合伙人一致同意，变更一名有限合 伙人，延长经营期限，调整各合伙人出资缴付期限及管理费收取标准，并就以上 事项重新签署经调整后的《天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称"《合伙协议》"）。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-012 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

基金减资 - 诺惟合悦基金拟减资，将24162.00万元闲置资金退回合伙人，吉比特获10103.58万元[2][5] - 基金规模将由83700.00万元减至59538.00万元，吉比特出资比例仍为41.82%[2][5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，基金总资产71610.08万元，净资产71587.08万元，2023年净利润 - 10909.81万元[11] - 截至2024年9月30日，基金总资产70991.01万元，净资产70991.01万元，货币资金及理财产品余额27162.46万元，2024年1 - 9月净利润 - 596.07万元[11] 关联交易 - 过去12个月公司与关联方未经股东会审议的关联交易累计金额为10103.96万元[3] 会议审议 - 2025年2月14日董事会、监事会审议通过参与投资基金减资暨关联交易议案[17][18] 其他情况 - 基金减资需多部门审批/备案及后续操作，实际执行有不确定性[19] - 若完成减资，公司按实缴出资比例获减资资金，出资比例不变[19] - 本次减资不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形[19]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-010 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会对公司参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"诺惟合悦基金"）减资事项进行了审慎核查，认为：本次基金减资暨关 联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害 上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联 方输送利益的情形。监事会同意本次基金减资暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股 份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。 1 三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》 特此公告。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份 ...

会议决策 - 2025年2月14日第六届董事会第三次会议全票通过基金减资暨关联交易议案[2][3] 基金减资 - 诺惟合悦基金拟减资，退回公司10103.58万元，规模从83700万减至59538万[3] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，过去12月累计10103.96万元[3][5] - 已通过独立董事专门会议及审计委员会审议[5]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-008 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资基金概述 2022 年 2 月 9 日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 使用自有资金 2,500.00 万元以有限合伙人身份认购了厦门诺惟启丰创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"诺惟启丰基金"）份额，占诺惟启丰基金认缴出资 额的 25%。 详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关 于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。 二、本次调整事项 根据《厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"）约定，诺惟启丰基金合伙期限为 7 年，自诺惟启丰基金成立之 日（2022 年 2 月 9 日）起计算，前 3 年为投资期，第 4 年至第 5 年为回收期，第 6 年至第 7 年为后续期，合伙企业应在投资期内完成所有投资计划，回收期 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 考虑重点新游《问剑长生》近期上线 其品质具备市场竞争力 若后续游戏板块复苏 公司估值具备向上空间 [2] 核心观点 - 公司重点新游《问剑长生》正式上线后稳步推进 3D美术&玩家减负成亮点 期待后续流水增量贡献 [1] - 《问剑长生》是吉比特自研的首款3D御剑空战放置修仙手游 有望接棒老牌热门游戏《一念逍遥》成为公司长期流水支撑的产品之一 [1] - 游戏采用3D美术具象化"御剑斗法"战斗场景 每个终极法宝都配有独特施法手势和动画效果 有望增强玩家沉浸式体验 [1] - 游戏设计简洁 耗时少 回报丰厚 减轻玩家游戏压力 贯彻放置理念 融入更多挂机玩法 有望增加玩家体验进而提升留存 [1] - 游戏弱化玩家间战力攀比和区服内玩家矛盾 突出跨服竞技对抗 设置三榜论剑玩法 兼顾高战玩家体验和普通玩家参与感 [1] - 游戏在内容、社交等方面进行探索 有望照顾玩家对具备自由度、个性化社交的需求 提升社交持续性 [1] 财务表现 - 吉比特24年前三季度营收28.18亿元 同比下降14.77% 归母净利润6.58亿元 同比下降23.48% [2] - 24Q3营收8.59亿元 同比下降10.36% 归母净利润1.40亿元 同比下降23.82% [2] - 下调24/25/26年归母净利润预测至8.76/10.26/11.53亿元 相对上次预测分别下调15.8%/16.6%/18.1% [2] - 现价对应24-26年预测PE分别为18/15/13倍 [2] 产品表现 - 《问剑长生》25年1月2日正式上线 截至1月14日 TAPTAP下载量达到44万 日均居iphone游戏畅销榜20位 [1] - 游戏拓展横向社交功能 如星海禁地的组队入侵、好友结成道缘、双人同乘飞行法器 有望增加玩家间互动体验 [1] - 地图探索中加入修仙小故事 支持投票、评论、点赞、收藏等交互功能 有望提升玩家情感投入 [1] 产品线 - 公司产品线包括《仗剑传说》《M11》《最强城堡》《亿万光年》《开罗全能经营家》《冲啊原始人》等 涵盖日式幻想、魔幻、科幻、模拟经营、卡牌RPG等多种题材 [10]