厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和公司内部制度的相关要求,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公 司"）监事会对公司 2020 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")相关事 项进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 一、《关于注销 2020年股票期权激励计划授予的己到期未行权的股票期权 的议案》 经核查,公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相 关程序,本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的 情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。 厦门 限公司监事会 024 年 12月 20 日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 陈艺伟 签署：_ P号七件 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-063 公司已于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项。故 本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事项无需提交股东会审议。 现将有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权 激励计划授予的已到期未行权的股票期权的议案》。根据《公司 2020 年股票期权 激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规定，因激励计划的三个行权期均已届 满，公司拟对已到期未行权的合计 19 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人吴益兵,已充分了解并同意由提名人厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜 上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司注 销《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）授予的已到期未行权的股票期权相关事项（以下简 称"本次注销"）出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则， ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-061 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 1 附件：公司第六届监事会监事候选人简历 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟 进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》等，现将具体内容公告如下： 一、公司股东代表监事候选人名单 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事 一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事将由 公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监 事会届满之日止。 公司监事会已对股东代表监事候选人进行任职资格审查，征 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选 人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢 竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会会议于2025年1月8日15点召开[3] - 现场会议在深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月2日[14] - 现场会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 18:00[20] 选举信息 - 选举公司第六届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举公司第六届董事会独立董事应选3人[7] - 选举公司第六届监事会股东代表监事应选2人[7] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[28] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4[9] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权，“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

独立董事任职经验与证明 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需持有证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不能担任[7] 任职数量与期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 资格审查 - 需通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [4] 核心观点 - 公司新游陆续上线，立足精品内容的游戏产品有望提升用户游戏体验，在竞争激烈的存量游戏市场立足生根 [3] 事件与新游 - 12月11日，公司新游《异界原点传说：史莱姆不哭》正式上线；同日，《仗剑传说》开启【启程测试】；12月12日，吉比特&雷霆游戏承办的精品游戏开发创作论坛在北京石景山圆满举办；12月16日，公司新游《问剑长生》全平台预约突破50万，预计将于2025年1月2日公测 [1] - 《杖剑传说》将目标锁定在动作冒险类游戏市场，结合了ARPG和解谜元素，让玩家能够在解锁故事的同时体验流畅的战斗系统；《问剑长生》作为一款MMORPG，其游戏核心机制在于其"剑法系统"，这种创新玩法将为玩家提供丰富的战斗体验；公司还表示将加入动态事件机制，确保游戏世界的持续变化，提升玩家的沉浸式体验 [2] 财务预测 - 预测公司2024年至2026年收入分别为40.30亿元、45.11亿元、50.05亿元；归母净利润分别为10.81亿元、12.18亿元、13.89亿元；EPS分别为15.00、16.90和19.29元；对应PE分别为14.4、12.8、11.2 [3] - 2022年至2026年营业收入分别为51.68亿元、41.85亿元、40.30亿元、45.11亿元、50.05亿元；归母净利润分别为14.61亿元、11.25亿元、10.81亿元、12.18亿元、13.89亿元；毛利率分别为88.7%、88.5%、88.7%、89.0%、89.0% [3] 技术研发与论坛 - 在由中国音数协游戏工委、中国音数协游戏产业研究专家委员会主办，吉比特&雷霆游戏承办的精品游戏开发创作论坛上，公司CTO对业务发展路线的总结为："从热爱出发，找到自己的赛道；用差异化创造价值；通过小步快跑灵活应对变化" [2] 股价与市值 - 股价为216.70元，总市值为156.11亿元，流通市值为156.11亿元，总股本为72.04百万股，流通股本为72.04百万股 [4]

行业或公司 * 吉比特 核心观点和论据 * **吉比特核心产品表现**：问道端游表现稳健，问道手游和逍遥手游面临下滑压力，主要受消费端影响。[2] * **产品策略调整**：吉比特收缩了逍遥手游的买量投入，并优化了问道手游的买量模型。[3] * **新产品研发**：吉比特正在研发多款新产品，包括木剑长生M72和M88等。[5][6] * **AI技术应用**：吉比特在内部推广AI模型工具，提高研发效率。[7] * **海外市场**：吉比特海外市场表现不佳，主要受产品选择和本地化策略影响。[18][20] * **监管政策**：吉比特认为监管政策对游戏行业的影响不大。[23] 其他重要内容 * **问道端游用户稳定**：问道端游和手游用户基本分割，用户稳定。[11] * **问道手游利润率**：问道手游利润率维持良好，但营业额有所下降。[14] * **团队规模**：吉比特最大团队规模约七八十人，人均薪酬较高。[17] * **海外市场策略**：吉比特将根据游戏品类和目标用户选择海外市场。[20] * **监管政策预期**：吉比特认为监管政策对游戏行业的影响不大。[27]