Stock Code: 603444 Stock Name: G-bits G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2024 Annual Report (Summary) March 2025 Should there be any discrepancy between the English version and the Chinese version of this Report, the Chinese version shall prevail. Part I Important Notes I.The summary of the Annual Report is extracted from the full text of the Annual Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial condition, and future development plans, investors are a ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的金融产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用 期限为自公司 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会会议 召开。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-018 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。 （三）投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的金融产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券 商发行的理财产品等。使用期限为自公司 2024 年年度股东会会议审议通过之日 起至 2025 年年度股东会会议召开。 （四）实施方式 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。 2025 年 3 月 26 日 ...

拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度 审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，财务 报告及内部控制审计费用预计合计277.00万元。如因审计范围或内容变更导致审 计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定 2025 年度最终审计费用（较 2024 年度审计费用变动不超过 10%）并签署相关法 律文件。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-0 ...

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")在任独立董事3人, 分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定,公司独立董事已对自身的独立性情况进行了自查,并将自查报告提交董事 会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵的任职经历及签署的相关自查报告, 确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务,独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事始终保持高度的独立性,其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的 规定和要求,能够为公 ...

投资情况 - 2020年12月31日和2021年1月19日公司同意以35000万元认购诺惟合悦基金份额[1] 减资情况 - 2025年2月14日公司同意诺惟合悦基金减资，退回闲置资金24162万元[2] - 诺惟合悦基金退回公司金额为10103.58万元[2] - 诺惟合悦基金规模由83700万元减至59538万元[2] - 公司认缴金额由35000万元减至24896.42万元，减资后出资比例仍为41.82%[2]

其他新策略 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构[1] - 毕马威华振具备提供审计服务经验与能力[1] - 审计委员会同意将续聘议案提交会议审议[1]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费5.38亿[2] - 2023年为同行业上市公司审计服务客户4家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿[4] - 2023年债券民事诉讼按2%-3%担责约270万[4] - 2023年受一次警示函行政监管，涉4名从业人员[5] 审计工作 - 2024年审计就重大疑难咨询无意见分歧[8][9] - 2024年配备专属审计与专家团队[16] 管理与合规 - 2024年9月质量管理体系评估能合理保证目标实现[14] - 制定信息安全政策，数据存内地不向境外提供[17]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-020 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议类型和届次 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 1 股东会会议召开日期：2025年4月17日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 2024 年年度股东会会议 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席徐 帅先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事 经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-015 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；《公司 2024 年年 ...

资金管理 - 公司拟用不超30亿元闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理投资产品为安全、流动好、低风险稳健型[1] - 监事会同意公司及子公司使用不超30亿闲置资金现金管理[1]