独立董事情况 - 公司有3名在任独立董事，分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的职务[2] - 独立董事与公司及其主要股东无利益冲突、关联关系[2] - 独立董事任职符合规定，能提供公正、独立专业意见[2]

减资情况 - 诺惟启丰基金拟减资退回闲置资金3236.61万元，公司获退回809.15万元[2] - 减资后诺惟启丰基金实缴出资总额由10000万元减至6795.75万元[2] - 公司实缴金额由2500万元减至1690.85万元，出资比例从25%变为24.88%[2] 财务数据 - 过去12个月含本次公司与关联方未经股东会审议关联交易累计814.62万元[4] - 截至2025年12月31日，诺惟启丰基金总资产9065.72万元，净资产9065.71万元，2025年净利润 - 91.89万元[12] 决策流程 - 2026年3月25日独立董事专门会议同意本次基金减资暨关联交易并提交董事会[18] - 2026年3月25日董事会审计委员会审议通过议案并提交董事会[19] - 2026年3月25日董事会审议通过议案，因关联交易未超净资产5%无需股东会审议[20] 后续情况 - 诺惟启丰基金减资事项需多部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性[21] - 若完成减资，公司及各合伙人按实缴出资比例获得减资资金[21] - 减资后公司对诺惟启丰基金收益分配的比例未发生变化[21] - 本次减资不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形[21] - 公司将密切关注诺惟启丰基金后续进展并及时履行信息披露义务[21]

薪酬方案 - 公司制定高级管理人员2026年度薪酬方案[1] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[1] - 绩效薪酬基准金额不低于基本与绩效薪酬总和的50%[1] 绩效关联 - 分管核心游戏业务高管绩效与公司整体经营业绩相关[2] - 分管支撑部门高管绩效与分管领域管理成效和风控水平相关[2] 支付方式 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬可分次支付[3] - 绩效薪酬一定比例在年度报告披露和绩效评价后支付[4] 其他 - 薪酬方案适用期限自董事会审议批准至新方案通过[5] - 薪酬涉及个人所得税由公司预扣预缴[6] - 提请董事会授权薪酬与考核委员会确认方案执行相关事项[6]

财务审计 - 毕马威华振对吉比特2025年度财报于2026年3月25日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 子公司厦门雷霆互动2025年期初余额0.33万元，年度累计发生5.26万元，偿还5.59万元，期末余额0万元[8] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来总计同子公司数据[8] 其他审计 - 105有限公司2025年度审计报告涉及金额100万[18]

资金安排 - 公司及子公司拟用不超30亿闲置自有资金现金管理[2] - 资金可在额度内循环投资、滚动使用[2][3][5] - 投资期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[2][3][6] 投资相关 - 投资范围包括国债、逆回购、银行及券商理财产品等[6] - 授权财务总监及财务部行使投资决策权并签合同[7] 风险管控 - 存在收益、流动性、政策三种风险[8] - 遵守审慎原则、及时跟踪分析控制风险[9] 监督机制 - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用情况[9] 资金管理意义 - 现金管理利于提高资金使用效率和增加收益[11]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 内部控制缺陷认定标准有调整，非财务报告定性标准少量调整[12][13] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18][19][20] - 日常执行可能有个别一般内控缺陷，发现后立即整改[17][19]

业绩数据 - 2025年现金分红金额为14.06亿元，2024年为7.18亿元[31] - 2025年现金分红占归母净利润的比例为78.41%，2024年为75.94%[26] - 公司自上市以来累计分红74.22亿元，为累计融资净额的8.25倍[26] - 2025年公司研发投入8.87亿元，占公司营业收入比例14.30%[172] 荣誉奖项 - 2021 - 2025年公司四次获“中国游戏十强优秀游戏科技创新企业”提名[36] - 2025年公司入选“上市公司可持续发展优秀实践案例”“上市公司董事会优秀实践案例”[36] - 2022 - 2025年公司公益活动连续四年入选“游戏公益盛典案例”[38] - 2019 - 2025年公司六次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”[38] - 2022 - 2025年公司连续四年获上交所年度信息披露工作“A级”评价[38] - 2017 - 2025年公司连续九年入选“中国互联网综合实力前百家企业”[38] - 2021 - 2025年公司连续五年获评“中国游戏企业社会责任表现相对突出企业”[38] 公司治理 - 2025年1月完成董事会换届选举，9月修订《公司章程》，取消监事会并增设一名职工代表董事[45] - 截至报告期末，第六届董事会由八名董事组成，含三名独立董事及一名职工代表董事[46] - 公司建立三层风险治理架构[49] - 公司将风险管理及内部控制工作评估结果纳入绩效评估[52] - 公司为员工提供风险管理培训，并将相关课程加入新入职员工培训[53] 技术与安全 - 公司加大安全基础设施建设成本投入，探索AI在漏洞挖掘等领域应用[56] - 公司搭建一体化AI协同办公工具等多个AI工具，提升研发效率[178] - 公司运用AI技术开展广告素材生产、智能礼包精准推送等，激活游戏运营效能[188] - 公司依托云端存储与计算优化技术，提升计算资源利用率[189] ESG相关 - 公司持续完善ESG体系，优化ESG治理结构，将可持续发展议题融入战略与运营决策[57] - 董事会战略委员会及ESG工作组成员具备相关能力，建立ESG信息报告机制[60] - 公司通过内部审计、合规检查等监督评估ESG战略执行情况并优化管理机制[60] - 公司确认4项为双重重要性议题[71] - 公司建立系统化尽职调查机制，ESG工作组统筹风险识别与管理工作[78] 合规管理 - 公司每三年对全部业务范围开展《商业道德行为准则》审计，本年度审计覆盖率100%[86][89] - 本年度累计新增400余人签订《员工廉洁诚信承诺书》[98] - 公司建立商业道德合规管理架构[86] - 公司设置多元公开举报渠道，接受内外部监督，对查实案件给予举报者现金奖励[92] - 公司建立完善的举报处理程序，明确举报者保护条款[94] 业务运营 - 公司实施多品牌选品与多元化供应策略，减少对单一供应商依赖[80] - 公司建立全流程质量管控体系保障游戏稳定性、流畅性与安全性[123] - 公司拓展“企微资讯官”专属服务优化客诉响应效率与用户沟通体验[130] - 公司本年度受理工商等投诉案件1970件且所有案件均已完结[132] - 公司建立常态化用户沟通机制，开展多期调研及交流活动[134] 游戏活动 - 2025年5月《问道手游》在成都青云山举办论道大会助力游戏迭代优化[138] - 2025年6月《问道手游》在苏州状元府举办策划面对面活动为产品升级提供参考[140] - 2025年8月与12月《问剑长生》开展策划面对面活动与周年庆发布会[144] - 2025年9月《杖剑传说》开展线下策划面对面活动[142] - 2025年12月《问道手游》全民争霸赛圆满落幕[141] 研发情况 - 2025年公司研发人员数量551人，占比55.38%[172] - 2025年公司有效发明专利数共23件，较上年度增加3件[172] - 公司建立“小步快跑”研发模式，把控产品方向，降低发行风险与成本[174] - 2025年7月公司旗下《问道》端游通过“国家专利密集型产品备案”[192] - 截至报告期末公司累计获得各类著作权474件，新增发明专利授权3件，累计获得发明专利23件[195]

董事会审计委员会情况 - 2025年1月8日完成董事会换届，审计委员会由吴益兵等组成[1] - 2025年度审计委员会召开9次会议[2] - 2025年9月4日起监事会职权由审计委员会行使[9] 审计相关决策 - 研究同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期一年[5] 审计结果 - 2025年度未发现内部审计重大问题[6] - 认为2025年度各期财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2026年度将继续监督和指导内外部审计工作[10]

薪酬构成 - 担任高管的非独立董事按职务定薪酬，不另领董事薪酬或津贴[1] - 未担任高管的董事长、副董事长薪酬由基本与绩效薪酬构成[1] 绩效薪酬 - 绩效薪酬基准金额不低于基本与绩效薪酬总和的50%[1] - 一定比例在年报披露和绩效评价后支付，依据经审计财务数据[3] 支付方式 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬可分次支付[3] 其他 - 薪酬方案适用至新方案通过[4] - 公司预扣预缴个人所得税，个人汇算清缴[5] - 提请股东会授权委员会确认方案执行事项[5]

财务策略 - 公司拟用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 审计安排 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构[2]