业绩总结 - 2024年度自主运营和联合运营游戏收入合计33亿元，占主营业务收入的91%[8] - 2024年末公司资产总计69.24亿元，较2023年末增长4.32%[22] - 2024年末流动资产合计42.89亿元，较2023年末增长12.51%[22] - 2024年末非流动资产合计26.35亿元，较2023年末下降6.72%[22] - 2024年末负债合计12.90亿元，较2023年末下降7.13%[24] - 2024年末股东权益合计56.33亿元，较2023年末增长7.35%[26] - 2024年度营业收入36.96亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度营业总成本23.89亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度净利润11.79亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度归属于母公司股东的净利润9.45亿元，较2023年有所下降[41] - 2024年度基本每股收益13.15元，较2023年有所下降[41] 财务处理 - 公司将玩家充值款或与联合运营商结算金额初始确认为合同负债，后续按道具类型确认收入[11] - 消耗性道具按预计使用周期估计使用时点，玩家使用时确认收入；永久性道具按付费玩家预计寿命摊销确认收入[11] - 公司定期估计各游戏产品的道具预计使用周期和付费玩家预计寿命[11] 公司架构 - 公司有雷霆互动、吉相股权、艺忛科技等多家全资子公司[79] - 公司有雷霆股份等控股子公司[79] - 公司作为有限合伙人参与诺惟合悦基金、诺惟启丰基金等多家基金[79] - 公司参股青瓷数码、成都星艺、厦门辣葡萄等公司[80] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计注册资本和股本均为7204.1101万元[84] - 财务报表于2025年3月26日经公司第六届董事会第四次会议批准[86] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[92] - 公司营业周期为12个月[93]

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和公司制度的规定，独立公正地履行职责。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创 业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东会会议、9 次董事 ...

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东会、9次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席会议均亲自出席[6] - 2024年现场工作时长达15天[10] 董事会决策 - 2024年多次会议审议换届、薪酬等议案[14][15] - 2024年调整股票期权行权价格并注销部分期权[16] 财务相关 - 2024年度计提减值准备[18] - 续聘毕马威为审计机构[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职维护股东权益[19]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东会、9次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议应出席与亲自出席次数相同[6] - 2024年度独立董事现场工作时长19天[10] 董事会相关决议 - 2024年多次董事会审议通过换届、薪酬等议案[14][15] 股票期权调整 - 2024年调整股票期权行权价格并注销到期未行权期权[16] 其他事项 - 2025年1月8日完成董事会换届[19] - 独立董事2025年3月26日提交2024年度述职报告[21]

业绩相关 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为44.82亿元、7.18亿元、75.94亿元[32] - 今年研发投入占营业收入的比例达20.50%[145] 荣誉与资质 - 公司连续8年入选“中国互联网综合实力前100企业”[44] - 2021 - 2024年获人民日报“中国游戏企业社会责任表现较突出企业”荣誉称号[44] - 2024年9月入选“2024中国民营企业研发投入500强”[44] - 2022 - 2024年获上交所信息披露“A级”评价[44] - 2024年3月被文旅部评为“国家文化产业示范基地”[44] - 获“国家知识产权优势企业”称号[157] 公司治理 - 2025年1月完成第六届董事会换届，董事会由7名成员组成，含3名独立董事和2名女性董事[50] - 明确董事会战略委员会负责监督检查ESG工作组实施情况[53] - 建立ESG信息报告机制，ESG工作组定期向战略委员会报告相关事项[56] ESG管理 - 共确定20个重要性问题[60] - 通过内部审计和合规检查监测评估ESG战略实施，并优化管理体系[57] - 邀请内外部利益相关者确定ESG问题重要性，制定重要性矩阵并提交董事会确认[59] 风险管控 - 建立系统的尽职调查机制，对数据安全等核心风险领域进行尽职调查[69][71] - 采取多项举措减轻影响和风险，如优化数据加密技术、优化供应链合规管理等[72] - 严格遵守法律法规，加强商业道德和反贿赂反腐败管理[73][74] - 建立全面的反贿赂反腐败管理体系，将相关指标纳入员工绩效和薪酬评估系统[75] - 建立三层防线的商业道德风险评估体系，每三年对道德准则进行全面审计[78] - 建立全面报告流程，保护举报人合法权益，对核实的腐败或欺诈案件给予举报人现金奖励[82] 业务活动 - 客服部处理1013起有效投诉并全部妥善解决[136] - 2024年《一念逍遥》组织多项非遗推广活动[113] - 2024年6月《问道手游》举办面对面交流会和年度会议[124][130] - 2024年12月《问道手游》全国赛成功举办[132] 研发情况 - 研发人员数量为919人，占员工总数的62.95%[150] - 报告期内获得4项新专利授权，截至期末共有20项发明专利[161] - 共获得446项版权，其中软件版权358项、艺术版权60项等[161] - 2023年建立AIWebHub平台，2024年对其进行优化[154] - 采用“MVP方法”创新研发策略，降低发行风险和成本[151] 质量管理 - 建立服务质量检查机制，与运营部开展多轮游戏生态研究[137] - 建立健全游戏生产质量管理体系，多阶段进行质量审查[139] 数据安全 - 建立数据安全和用户隐私保护管理体系，设应急事件报告机制[171] - 部署6台抗DDoS服务器保障数据安全[183][188] - 核心信息系统及子公司在报告期被列为信息系统安全三级保护[191] - 采用自研安全检查系统缩短检测安全漏洞时间[181] - 严格遵循GB/T 41391 - 2022规范收集用户数据[182] - 每年进行内部数据安全审计并推动漏洞整改[191] - 制定网络与信息安全计划增强应急管理[192] - 要求系统维护通过堡垒主机进行并采用多因素认证[193] - 制定第三方网络与信息安全管理措施[194] - 要求云产品和网络数据资源服务提供商获得相关认证[195] - 聘请第三方进行现场专项审计并推动风险整改[190] 合规与沟通 - 《诚信守则》阅读超1300次，发送超3400封诚信合作通知信[91][93][96] - 参加4次信托与诚信企业联盟组织的活动[95] - 业务道德培训覆盖所有董事、管理人员和员工[88] - 要求供应商严格遵守诚信体系，违规将终止合作并列入黑名单[89] - 建立多种举报渠道鼓励举报违规行为[84] - 建立员工利益冲突报告和管理平台并制定指南[86] - 与股东和投资者等利益相关者通过多种渠道沟通，如定期报告（季度）、临时公告（不定期）等[67]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额5.38亿元[4] - 2023年为同行业上市公司提供审计服务客户4家[4] 审计相关 - 2024年多次开会审议通过续聘毕马威华振为审计机构及相关工作计划议案[5][9][10] - 毕马威华振对2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[6] - 2024年7月8日就上交所关注问题出具专项说明，认为会计处理合规[8] - 2025年3月14日审计总结沟通未发现公司重大问题[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分等级[15] 执行与整改情况 - 内控日常执行可能有个别一般缺陷，发现后立即整改[17][19] - 评价基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

审计委员会组成 - 2024年度公司董事会审计委员会由吴益兵、鲍卉芳和梁燕华组成，主任委员为吴益兵[1] - 2025年第六届董事会审计委员会仍由上述三人组成，主任委员为吴益兵[8] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 会议审议事项 - 3月1日会议通过制定《公司会计师事务所选聘制度》等议案[2] - 3月27日会议审议多项2023年度报告及续聘2024审计机构议案[2] - 4月23日会议审议《公司2024年第一季度报告》议案[4] - 8月14日会议审议《公司2024年半年度报告》等议案[4] - 10月24日会议审议《公司2024年第三季度报告》等议案[4] - 12月13日会议审议2024年度审计工作计划议案[4] 审计机构 - 2024年度续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构，聘期一年[4]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501268 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

5-Dills 吉 比 特 股票简称:吉比特 股票代码:603444 20. 24 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 关于存报告 | | | --- | --- | | 报告说明 | 03 | | 报告范围 | 03 | | 报告发布时间 | 03 | | 数据说明 | 04 | | 编制原则与依据 | 04 | 载 关于吉比特 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 党企融合 | 08 | | 荣誉奖项 | 09 | 参 公司治理与ESG管理 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | 商业道德 | 19 | 伍 保护数据生态 | 数据安全体系建设 | 37 | | --- | --- | | 数据全生命周期管理 | 37 | | 健康内容生态守护 | 42 | | 163 115 | 人才可持续发展 | | --- | --- | | 人才发展战略 | 49 | | 员工权益保障 | 50 | | 畅通沟通渠道 | 53 | | 关注员工福利 | 54 | | 创新人才培养 | 59 | | 助力员工发展 | 62 | s 绿色运营 | ...