证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日 以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会 董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘卢竑 岩先生为公司总经理的议案》 根据《公司董事会提名委员会工作规则》的有关规定，公司董事会提名委员 会已对续聘卢竑岩先生为公 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议 通知时间要求）。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次 会议由全体董事共同推选卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票 的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举卢竑 岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-004 董事会同意选举陈拓琳先生为公司第六 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-005 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举徐帅先生为 公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举徐帅先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。 三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 10 日 1 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体监事同意豁免会议 通知时间要求）。本次会议由全体监事共同推选徐帅先生召集和主持，应出席监 事共 3 名，实际出席会议监事 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）受厦门吉比特网络 技术股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2025 年 1 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会会议（以下称"本次会议"），对本次会 议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本 次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-003 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会会议召开的时间：2025 年 1 月 8 日 （二）股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议，董事候选人、监事候选人 和其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,476,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总 ...

自主行权结果暨股份变动的公告 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-001 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2024 年第四季度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年第四季度，公司 2020 年股票期权激励计划行 权且完成股份登记的股票数量为 0 股。 2023 年 10 月 24 日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司注销离 职对象已获授但尚未行权的第三个行权期股票期权，批准激励计划首次及预留授 予期权第三个行权期符合行权条件，同意符合条件的激励对象进行行权。详见公 司于 2023 年 10 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2024 年 12 月 20 日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意公司注销激 励对象已到期未行权的股票期权。详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露在上海证 券交 ...

证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年一月八日 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 2 | | 议案二：关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案 3 | | 议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | 议案五：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 9 | 2025 年第一次临时股东会会议资料 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师 等相关人员； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理 人员等解答； 四、推举计票监票小组成员； 五、股东投票表决； 六、宣布现场会议表决结果； 七、休会（汇总现场与网络投票结果）； 八、复会； 九、宣读股东会会议决议； 十、见证律师宣读 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-065 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~2024/12/26 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 390.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 284,800 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3953% | | 实际回购金额 | 元 52,171,629.00 | | 实际回购价格区间 | 160.55 元/股~214.27 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现 提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-060 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟 进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 等，现将具体内容公告如下： 一、公司董事候选人名单 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名， 董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查，征求董事候选人 本人意见后，同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司 第六届董事会独立董 ...