2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，2024 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和公司制度的规定，独立公正地履行职责。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰 联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创 业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东会会议、9 次董事 ...

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东会、9次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席会议均亲自出席[6] - 2024年现场工作时长达15天[10] 董事会决策 - 2024年多次会议审议换届、薪酬等议案[14][15] - 2024年调整股票期权行权价格并注销部分期权[16] 财务相关 - 2024年度计提减值准备[18] - 续聘毕马威为审计机构[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事提升履职维护股东权益[19]

2024 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人鲍卉芳，在 2024 年度担任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 鲍卉芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾 任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师， 兼任中航光电科技股份有限公司独立董事，为中华全国律师协会金融证券专业委 员会委员。2022 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

业绩相关 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为44.82亿元、7.18亿元、75.94亿元[32] - 今年研发投入占营业收入的比例达20.50%[145] 荣誉与资质 - 公司连续8年入选“中国互联网综合实力前100企业”[44] - 2021 - 2024年获人民日报“中国游戏企业社会责任表现较突出企业”荣誉称号[44] - 2024年9月入选“2024中国民营企业研发投入500强”[44] - 2022 - 2024年获上交所信息披露“A级”评价[44] - 2024年3月被文旅部评为“国家文化产业示范基地”[44] - 获“国家知识产权优势企业”称号[157] 公司治理 - 2025年1月完成第六届董事会换届，董事会由7名成员组成，含3名独立董事和2名女性董事[50] - 明确董事会战略委员会负责监督检查ESG工作组实施情况[53] - 建立ESG信息报告机制，ESG工作组定期向战略委员会报告相关事项[56] ESG管理 - 共确定20个重要性问题[60] - 通过内部审计和合规检查监测评估ESG战略实施，并优化管理体系[57] - 邀请内外部利益相关者确定ESG问题重要性，制定重要性矩阵并提交董事会确认[59] 风险管控 - 建立系统的尽职调查机制，对数据安全等核心风险领域进行尽职调查[69][71] - 采取多项举措减轻影响和风险，如优化数据加密技术、优化供应链合规管理等[72] - 严格遵守法律法规，加强商业道德和反贿赂反腐败管理[73][74] - 建立全面的反贿赂反腐败管理体系，将相关指标纳入员工绩效和薪酬评估系统[75] - 建立三层防线的商业道德风险评估体系，每三年对道德准则进行全面审计[78] - 建立全面报告流程，保护举报人合法权益，对核实的腐败或欺诈案件给予举报人现金奖励[82] 业务活动 - 客服部处理1013起有效投诉并全部妥善解决[136] - 2024年《一念逍遥》组织多项非遗推广活动[113] - 2024年6月《问道手游》举办面对面交流会和年度会议[124][130] - 2024年12月《问道手游》全国赛成功举办[132] 研发情况 - 研发人员数量为919人，占员工总数的62.95%[150] - 报告期内获得4项新专利授权，截至期末共有20项发明专利[161] - 共获得446项版权，其中软件版权358项、艺术版权60项等[161] - 2023年建立AIWebHub平台，2024年对其进行优化[154] - 采用“MVP方法”创新研发策略，降低发行风险和成本[151] 质量管理 - 建立服务质量检查机制，与运营部开展多轮游戏生态研究[137] - 建立健全游戏生产质量管理体系，多阶段进行质量审查[139] 数据安全 - 建立数据安全和用户隐私保护管理体系，设应急事件报告机制[171] - 部署6台抗DDoS服务器保障数据安全[183][188] - 核心信息系统及子公司在报告期被列为信息系统安全三级保护[191] - 采用自研安全检查系统缩短检测安全漏洞时间[181] - 严格遵循GB/T 41391 - 2022规范收集用户数据[182] - 每年进行内部数据安全审计并推动漏洞整改[191] - 制定网络与信息安全计划增强应急管理[192] - 要求系统维护通过堡垒主机进行并采用多因素认证[193] - 制定第三方网络与信息安全管理措施[194] - 要求云产品和网络数据资源服务提供商获得相关认证[195] - 聘请第三方进行现场专项审计并推动风险整改[190] 合规与沟通 - 《诚信守则》阅读超1300次，发送超3400封诚信合作通知信[91][93][96] - 参加4次信托与诚信企业联盟组织的活动[95] - 业务道德培训覆盖所有董事、管理人员和员工[88] - 要求供应商严格遵守诚信体系，违规将终止合作并列入黑名单[89] - 建立多种举报渠道鼓励举报违规行为[84] - 建立员工利益冲突报告和管理平台并制定指南[86] - 与股东和投资者等利益相关者通过多种渠道沟通，如定期报告（季度）、临时公告（不定期）等[67]

审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度审 计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计 委员会对毕马威华振在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责,具体情况如 下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992年8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场 东2座办公楼8层。 = 吉比特 审计委员会 2024 年度对会计师事 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分等级[15] 执行与整改情况 - 内控日常执行可能有个别一般缺陷，发现后立即整改[17][19] - 评价基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501268 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

5-Dills 吉 比 特 股票简称:吉比特 股票代码:603444 20. 24 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 关于存报告 | | | --- | --- | | 报告说明 | 03 | | 报告范围 | 03 | | 报告发布时间 | 03 | | 数据说明 | 04 | | 编制原则与依据 | 04 | 载 关于吉比特 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 党企融合 | 08 | | 荣誉奖项 | 09 | 参 公司治理与ESG管理 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | 商业道德 | 19 | 伍 保护数据生态 | 数据安全体系建设 | 37 | | --- | --- | | 数据全生命周期管理 | 37 | | 健康内容生态守护 | 42 | | 163 115 | 人才可持续发展 | | --- | --- | | 人才发展战略 | 49 | | 员工权益保障 | 50 | | 畅通沟通渠道 | 53 | | 关注员工福利 | 54 | | 创新人才培养 | 59 | | 助力员工发展 | 62 | s 绿色运营 | ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-017 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。公司 2024 年度计提资产减值准备合计 101,852,983.95 元，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 资产名称 | 计提的资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 长期股权投资 | 49,376,948.28 | | 固定资产-房屋及配套设施 | 52,476,035.67 | | 合计 | 101,852,983.95 | 1 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）长期股权投资减值准备计提情况 公司对合并报表范围的长期股权投资对应的被投资企业 2024 年度经营情况 进行评估和分析，判断其是否存在可能发生减值的迹象。 ...