会议信息 - 会议时间为2025年9月5日，现场14:30开始[5] - 现场会议地点在江苏无锡市梁溪区飞宏路8号[5] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 股东会审议 - 本次股东会投票表决审议事项共4项[8] - 审议议案需二分之一以上有效表决权同意[8] 董事会情况 - 第五届董事会由7名董事组成[11][17] - 提名鲍钺等3人为非独立董事候选人[11] - 提名王欣荣等3人为独立董事候选人[17] 薪酬情况 - 拟定独立董事任期内津贴每年8万（税前）[22] - 担任其他职务非独立董事按岗定薪[24] - 不担任其他职务非独立董事不领薪酬[24]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月5日14点30分在江苏无锡梁溪区飞宏路8号展鹏科技办公楼裙楼二楼会议室召开[2] - 网络投票9月5日进行，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 会议审议第五届董事会独立董事津贴、非独立董事薪酬方案等[6] - 议案8月19日于《上海证券报》和上交所官网披露[6][7] 股东登记 - 股权登记日为2025年8月28日，登记在册A股股东有权出席[13] - 法人和个人股东登记手续不同，9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[15][16] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，超规定票数无效[11] - 对中小投资者单独计票议案为一、二[10] - 股东每股拥有与议案组应选董事人数相等投票总数[23]

会议信息 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日电话会议召开[1] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[3][4] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[6][7] - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》表决3同意0反对0弃权，4董事回避，待股东会审议[10] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决7同意0反对0弃权[12] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事任期内津贴拟为每年8万元（税前）[5] - 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬按职务确定，不在公司任职不领薪酬[8]

公司成立与股权结构 - 北京煜穹科技有限公司于近日成立 法定代表人为高杰 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由展鹏科技 上海诠视传感技术有限公司 华鼎世纪(北京)国际科技有限公司共同持股 [1] 经营范围与技术方向 - 主营业务涵盖技术服务与开发 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发及人工智能硬件销售 [1] - 业务范围包括物联网技术研发与应用服务 可穿戴智能设备销售 智能机器人销售及数据处理服务 [1] - 涉及工程和技术研发 计算机系统服务 电子产品销售及专业设计服务等多元化技术领域 [1]

军工股盘中表现 - 瑞可达20CM涨停，观想科技涨超13%，华鹏飞涨超10% [1] - 展鹏科技、凯恩股份10CM涨停，凤形股份逼近涨停 [1] - 西菱动力、震有科技、新光光电涨超8%，际华集团涨超7% [1] - 国义招标、通裕重工、山河智能涨超6%，长城军工、凌云股份、品高股份、科思科技涨超5% [1]

军工信息化板块市场表现 - 军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技涨停 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等个股跟涨 [1]

军工信息化板块市场表现 - A股军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技股价触及涨停板 [1] - 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等公司股价同步走高 [1] 个股异动情况 - 板块内多只个股呈现联动上涨态势 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明会议时间、地点、表决方式及审议事项等关键信息 [6] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于杭州国浩律师楼二楼会议室召开，由董事长鲍钺主持，网络投票通过上证所交易系统在9:15-9:25时段进行 [6][7] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [6][7] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份110,657,047股，占总股本37.8975%；网络投票股东179名，代表股份4,482,586股 [7][8] - 合计185名股东参与表决，代表股份115,139,633股，占总股本39.4326%，其中中小投资者180名，持股占比1.5368% [8][9] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [9][10][11] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议11项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等，内容与通知相符 [11] - 议案1（特别决议）获113,492,667股同意（占比98.5708%），中小投资者同意票占比63.2970%；其余议案同意率均超98.5% [12][13][14] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》，结果合法有效 [14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号》等法规，决议效力合法 [15]

会议信息 - 股东大会于2025年7月24日在江苏省无锡市梁溪区召开[3] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份115,139,633股，占比39.4326%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席1人，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 多份议案A股同意票数比例超98%[5][8][11] - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数2,840,320，比例63.2970%[12]

股东大会安排 - 2025年7月8日召开第四届董事会二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[9] - 2025年7月9日刊载召开股东大会通知[9] - 2025年7月24日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会股东情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份110,657,047股，占比37.8975%[13] - 网络179名股东，代表股份4,482,586股，占比1.5352％[13] - 合计185名股东，代表股份115,139,633股，占比39.4326%[13] - 中小投资者180名，代表股份4,487,286股，占比1.5368%[14] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意113,492,667股，占比98.5695%[19] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意113,540,967股，占比98.6115%[19] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意113,520,267股，占比98.5935%[20] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》同意113,490,267股，占比98.5675%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意113,485,467股，占比98.5633%[21] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意113,486,267股，占比98.5640%[21] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意113,516,267股，占比98.5900%[21] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意113,537,367股，占比98.6084%[22] - 《关于修订公司<防范控股股东等资金占用管理制度>的议案》同意114,367,367股，占比99.3292%[22] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意113,524,367股，占比98.5971%[23]