业绩相关 - 2023年监事会召开四次会议[2] - 普华永道对2023年年度报告出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2024年监事会将强化日常监督，做好定期报告审核工作[7] 其他情况 - 2023年公司规范运作，内控良好，无重大收购等情况[5] - 2023年募集资金使用和管理无违规行为[6]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年独立董事彭娟参加董事会9次、股东大会5次[5][6] - 彭娟参加4次审计委员会会议、1次战略委员会会议及1次提名委员会会议[6] 公司事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易事项[9] - 不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[9] - 不涉及被收购公司董事会针对收购的决策及措施[9] 财务相关 - 彭娟认为多期报告财务信息等真实完整准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情况[10] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬符合行业和运营情况，发放合规[11]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次、股东大会4次[3][5] - 2023年肖作兵参加3次委员会会议[5] 独立董事情况 - 2023年7月20日肖作兵因个人原因辞职[8] - 肖作兵对2023年度议案无异议，认为财务信息真实准确[5][8] 任职期内情况 - 无关联交易、承诺变更等事项[8][9][10]

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值及信用损失 -2717206.45元[1] - 2023年度存货跌价损失 -2717206.45元[1][2] - 本期计提资产减值准备271.72万元，减少2023年合并报表利润总额[3] 决策情况 - 2024年4月24日会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年计提减值准备2717206.45元[5]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债2亿元，实际募资净额1.9113773585亿元[1] - 2020 - 2023年度专户利息收入分别为246.017947万元、154.429152万元、9.04797万元、191.914708万元[3][4] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募集资金8653.766127万元[4] - 2020 - 2022年度募投项目支出分别为971.547017万元、3151.625926万元、754.03665万元[4] - 2023年度募投项目终止永久补充流动资金6184.207643万元[4] - 2022年拟用不超6500万元闲置募资补流，2023年实际使用1107.876836万元，4月21日归还1685.178039万元[10] - 募集资金总额19113.77万元，已累计投入13530.98万元[19] 项目情况 - 2023年4月24日决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”[14] - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入100%，本年度净亏损234.65万元[19] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入100%[19] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[16] - 2023年度未发生使用闲置募集资金现金管理、节余募集资金使用等情况[11][12][13] - 本年度不存在以募集资金置换自筹资金等情况[20] 决策事项 - 公司决定终止两项目募集资金投资，剩余资金永久补充流动资金[20] - 相关终止及资金补充事项已通过股东大会和债券持有人会议审议[20] - 化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，“本年度实现的效益”披露不适用[21]

募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额6184.207643万元[10] - 2023年实际使用闲置募集资金额度为11078768.36元[17] 资金补充与归还 - 截至2023年12月31日，以前年度补充流动资金577.31203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[10] - 2023年4月21日归还暂时补充流动资金的16851780.39元至专用账户[17] 项目投资情况 - 2023年终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”投资[13][14] - 化妆品生产建设项目承诺投资6108.74，已累计投入11763.66，进度100.00%[22] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.3，已累计投入1767.32[22] - 募集资金承诺投资总额20310.09，已累计投入13530.98[22] 项目成果 - 截止2023年末，化妆品生产建设项目完成30条生产线建设，产能达6000万[22] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目等违规情况[15][18][22] - 公司已按规定披露募集资金情况，无违规使用情形[19][20]

审计机构聘请 - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构[1][3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人等[2] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元等[2] 审计相关流程 - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为普华永道中天2023年审计勤勉尽责[7]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年赵平参加多类委员会会议[6] 财务相关 - 报告期内无关联交易等需审议事项[9] - 赵平认为多期报告财务信息真实准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] 人员薪酬 - 董事、高管薪酬符合水平且发放程序合规[11]

人员任职 - 陈少军自2024年8月24日担任公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会3次、股东大会1次[3] - 陈少军参加董事会应参加3次，全亲自出席，出席股东大会1次[5] 公司事务 - 任职期内无需提交董事会审议的关联交易等事项[8] - 陈少军认为公司财务信息真实准确，同意续聘会计师事务所[8]

财务审计 - 审计公司对翔港科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 翔港科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为翔港科技于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错、测未来有效性有风险[5]