股票情况 - 2024年10月11 - 15日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 截至披露日无应披露未披露重大事项，已披露信息真实准确[4][5][8] 交易与报告 - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[5] - 2024年10月18日披露2024年第三季度报告[6]

股票交易情况 - 控股股东2024年10月15日收到公司股票交易异常波动询证函[2] - 控股股东及控制公司无影响异常波动重大事项及未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东及控制公司无买卖公司股票情况[2]

股权结构 - 翔湾投资持股42,638,100股，占总股本19.73%[2] - 翔湾投资及其一致行动人合计持股116,890,424股，占总股本54.08%[2] - 董建军持股56,652,324股，持股比例26.21%[4] - 上海牧鑫资管持股17,600,000股，持股比例8.14%[4] 股份质押 - 翔湾投资累计质押12,000,000股，占其持股28.14%，占总股本5.55%[2] - 翔湾投资及其一致行动人累计质押12,000,000股，占合计持股10.27%，占总股本5.55%[2] - 2024年3月29日，翔湾投资质押12,000,000股，期限6个月[2] - 本次延期后到期日为2025年9月26日[3] 影响说明 - 本次不涉及新增质押融资[5] - 股东延长质押对公司无影响，不影响控制权稳定[5]

会议安排 - 公司8月29日决定9月13日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 会议在上海浦东新区14：00召开，采取现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 52名股东代表99,992,885股参会，占比46.2632%[6] 会议结果 - 无新议案提出，相关议案获有效表决通过[8][10] - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[11]

董事会选举 - 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举董建军为董事长，董婷婷为副董事长[3][4] - 董事会下设四个专门委员会[5] 人员聘任 - 聘任董建军为总经理，曹峻为财务总监，唐珺为证券事务代表[7][8][10] - 曹峻代行董事会秘书职责直至聘任新秘书[9] 股权情况 - 董建军直接持股56,652,324股，占比26.21%，及其一致行动人合计持股116,890,424股，占比54.08%[16] - 宋莉娜持股68,600股，占比0.03%[18] - 曹峻持股68,600股，占比0.03%[24] 人员背景 - 赵平、彭娟、陈少军、曹峻、唐珺无关联关系，近三年无处罚惩戒，非失信被执行人[20][22][23][24][26] - 曹峻无不得担任高管情形，赵平、彭娟、陈少军无不得担任董事情形[20][22][23][24] - 赵平、彭娟、陈少军、曹峻无不得被提名担任相关职务情形[20][22][23][24]

公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成[2] - 第四届监事会由3名监事组成[5] 人员聘任 - 聘任董建军为总经理，曹峻为财务总监[6] - 曹峻代行董事会秘书职责[7] - 聘任唐珺为证券事务代表[8] 委员会设置 - 董事会战略委员会主任委员为董事长董建军[4] - 审计等委员会独立董事占多数且任主任委员[4] - 审计委员会主任为会计专业人士[4]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 瞿伟红1970年出生，大专学历[7] - 瞿伟红自2015年9月至今任公司行政经理等职[7] - 截至目前，瞿伟红未持有公司股份[7] - 瞿伟红与大股东无关联关系[7]

股东大会信息 - 2024年9月13日在上海浦东新区召开，52人出席，持股99,992,885股，占比46.2632%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 增加银行综合授信额度议案，A股同意票99,950,889，比例99.9580%[6] - 增加被担保对象及额度议案，A股同意票99,924,233，比例99.9313%[6] - 变更经营范围及修订章程议案，A股同意票99,957,889，比例99.9650%[6] 候选人提名情况 - 董建军等非独立董事候选人得票超99.43%[8] - 赵平等独立董事候选人得票超99.43%[7][9] - 严樱子等非职工代表监事候选人得票超99.43%[9] 重大事项表决 - 5%以下股东对增加被担保对象及额度议案，同意票496,609，比例87.8548%[9] 会议合法性 - 国浩律师见证，股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年9月15日届满[1] - 2024年9月13日召开职工代表大会[1] - 选举瞿伟红为第四届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事与两名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月14日[4]

业绩增长 - 2024年上半年公司净利润增长150.25% [2] - 业绩增长主要原因包括:与优质大客户业务合作扩大、包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块收入和利润同比增加、可转换公司债券赎回导致利息费用减少 [2] - 公司烟包业务已陆续开始服务多个地区中烟客户,随着项目落地执行,烟包业务有望进一步发展 [3] 行业发展 - 公司深耕日化包装领域,看好行业未来发展前景,将继续以"包装让生活更美好"为使命,不断拓展市场 [3] - 公司投资金泰克是基于公司持续发展需求及相关产业发展机遇,未来是否继续投资还需关注公司信息披露 [4][5] 客户拓展 - 公司主要客户为国内外知名日化、化妆品品牌,在持续服务好现有客户的基础上,也重视新市场新客户的拓展 [8] - 公司预计下半年将继续围绕主营业务,整合各业务板块,保持良好发展态势 [9]