公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为21613.8850万元，现时股份总数为21613.8850万股[8][15] - 设立时董建军持股62.79%，董旺生持股6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事、监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[134][135] 交易决策权限 - 关联交易超一定金额由董事会或股东大会决策[88][89] - 非关联交易按不同指标占比由董事会或股东大会决策[89][90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[155] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[161][162] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[169][170][171] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司解散应成立清算组，按规定程序进行清算[174][176]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点45分在上海浦东新区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 会议审议与披露 - 2024年4月24日召开董事会、监事会审议通过相关议案[5] - 相关议案2024年4月26日披露于指定报刊及网站[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月9日[9] - 参会登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[10] 会议联系 - 现场会议登记联系人是宋钰锟、唐珺[10] - 联系电话021 - 20979819 - 866，传真021 - 58126086[12] 议案情况 - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案6.01涉及关联股东回避表决[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，聘期一年[2][7] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[8] 审计机构情况 - 普华永道中天2022年收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[4] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[4] 审计费用 - 公司拟支付2024年度财务报表审计费100万元，内控审计费10万元，与2023年一致[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[2] - 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[2] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[2] 人员业绩 - 项目合伙人穆佳杰近3年签署2家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核合伙人刘莉坤近3年签署或复核6家[3] - 项目签字注册会计师杨婧近3年签署1家[3] 业务开展 - 对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[4] - 对关联资金占用等核查并出具专项报告[5] 公司评价 - 公司认为普华永道中天2023年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰[6]

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润 7,685,607.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期 末未分配利润为人民币 108,897,330.01 元。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-040 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司 2023 年度利 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-039 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚 ...

信用评级 - 公司主体和“翔港转债”债项信用等级为A+，评级展望稳定[2] - 公告发布日起联合资信终止对公司主体及“翔港转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 2024年4月1日公司披露“翔港转债”赎回暨摘牌公告[2] - 截至4月15日公司全额赎回“翔港转债”并完成兑付[2] - “翔港转债”于4月15日在上海证券交易所摘牌[2]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 投资计划 - 公司计划15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，交易后持股10%[5] 转债赎回 - 2024年4月16日披露“翔港转债”赎回结果，赎回3200张，兑付336905.60元，4月15日摘牌[6] 报告披露 - 公司将于2024年4月26日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[8] 投资风险 - 投资涉新领域无经验，与现有业务无协同效应[8] - 投资金额大，短期影响现金流和净利润[8] - 投资可能损失，标的公司亏损，预期收益不确定[9] - 标的公司净资产为负，投资前估值13.5亿元，有估值风险[9] 其他情况 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境未变[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[6]

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的征询函的回函 （本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的征询函的回函》之签署页） 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，除已在指 定媒体公开披露的对深圳市金泰克半导体有限公司增资事项外，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：_________________ 本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 董建军 特此函告。 （以下无正文） 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 4 月 17 日收到贵公司发来的《上海翔港包装科 技股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如下： 2024 年 4 月 17 日 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按准则编制且公允反映[3] - 管理层负责编制财务报表、维护内控及评估持续经营能力[5][7] - 治理层负责监督公司财务报告过程[8] - 注册会计师对财务报表进行审计并出具报告[9] 财务数据 - 2023年末流动资产839,829,926.07元，较2022年末下降约25.77%[16] - 2023年末流动负债1,713,555,077.45元，较2022年末增长约6.99%[16] - 2023年末非流动资产464,749,907.45元，较2022年末增长约51.42%[16] - 2023年末非流动负债257,863,697.17元，较2022年末增长约80.58%[16] - 2023年营业总收入1,229,798,374.99元，较2022年增长约30.73%[18] - 2023年营业总成本1,264,427,027.63元，较2022年增长约8.29%[18] - 2023年营业利润3,430,366.43元，较2022年增长约1049.81%[18] - 2023年利润总额 -335,549,194.55元，亏损幅度较2022年收窄约4.34%[18] - 2023年净利润 -335,549,194.55元，亏损幅度较2022年收窄约4.34%[18] - 2023年综合收益总额 -361,029,753.47元，亏损幅度较2022年扩大约5.71%[18] - 2023年末所有者权益合计为 - 666,838,941.10元[20] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表合并范围[33] - 外币交易按规定汇率折算，汇兑差额计入当期损益[42][44] - 金融资产和负债按规定分类和计量[50][54] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[97] - 固定资产按规定折旧[112] - 职工薪酬按规定确认和计量[121][122][124][125][126][133] - 收入在客户取得商品控制权时确认[147] - 政府补助按规定确认和计量[149][150][151] - 租赁按规定分类和计量[170] 股权结构 - 公司持有深圳市金泰克智造科技有限公司95%股权[190] - 公司持有金泰克半导体(香港)有限公司100%股权[190] - 公司间接持有矩鑫(国际)科技有限公司100%股权[190] - 公司持有南宁泰克半导体有限公司30%股权[199] 资产明细 - 2023年12月31日货币资金134,843,659.21元，2022年为407,873,618.37元[191] - 2023年12月31日应收票据706,890.97元，2022年无相关数据[192] - 2023年12月31日应收账款1年以内占比96.85%，坏账准备2,438,195.13元[193] - 2023年12月31日预付款项1年以内占比100%[194] - 2023年其他应收款1年以内占比57.06%，坏账准备1,139,751.79元[195][197] - 2023年存货合计779,449,909.27元，跌价准备169,913,315.55元[197] - 2023年其他流动资产合计14,256,727.60元[198] - 2023年长期股权投资（南宁泰克半导体有限公司）为71,306,380.20元[199]