| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理王崧先生总结了 2023 年度全年的工作情况，并编写了《2023 年 度总经理工作报告》。 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.40元，预计分配现金红利总额为167,792,294.32元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.20%[4] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分[7] - 上海韦尔半导体2023年度营业收入为210.21亿元人民币，同比增长4.69%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元人民币，同比下降43.89%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为75.37亿元人民币，同比增长478.10%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为214.51亿元人民币，同比增长19.04%[30] - 公司2023年主营业务收入为209.66亿元，较2022年增加4.65%[40] - 公司2023年度实现营业收入11.54亿元，较上年减少8.56%[43] - 公司2023年半导体设计业务研发投入金额为29.27亿元，占公司半导体设计业务收入的16.26%，较上年减少7.95%[44] - 公司2023年度营业总收入为210.21亿元，较2022年增长4.69%[71] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为5.56亿元，较2022年减少43.89%[71] - 公司主营业务收入为209.66亿元，较2022年度增加4.65%[78] - 公司主营业务成本为164.33亿元，较2022年增加18.39%[78] - 上市公司上海韦尔半导体2023年度报告显示，半导体设计销售业务营收规模较去年有所回升，但毛利率下降11.29个百分点[79] - 图像传感器解决方案业务生产量较上年下降70.30%，销售量下降49.74%[80] - 公司晶圆成本构成项目占总成本比例为74.46%，较上年同期增加32.73%[81] - 上海韦尔半导体股份有限公司2023年晶圆业务收入为900,521,570.28元，占比79.56%[82] - 封装测试费用为227,745,727.65元，占比20.12%，同比增长88.01%[82] - 公司2023年第一季度报告显示，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况[160] - 公司2023年半年度报告显示，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况[162] - 公司2023年第三季度报告经审计，财务报告内容真实、准确[163] - 公司2023年年度审计计划已经审阅，审计计划关键审计事项得到相关建议[165] 业务发展 - 公司半导体设计业务产品销售收入实现179.40亿元，占主营业务收入的比例为85.57%[40] - 公司图像传感器解决方案业务实现营业收入155.36亿元，占主营业务收入的比例为74.10%[40] - 公司汽车CIS产品表现出优秀性能，帮助公司获得更多新设计方案的导入[40] - 公司图像传感器业务来源于智能手机市场的收入从2022年53.97亿元增加至77.79亿元[41] - 公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2022年36.33亿元提升至45.47亿元[41] - 公司图像传感器业务来源于安防市场的收入从2022年23.71亿元下降至17.22亿元[41] - 公司图像传感器业务来源于笔记本电脑市场的收入从2022年6.73亿元下滑至5.34亿元[41] - 公司触控与显示解决方案2023年度实现营业收入12.50亿元，占主营业务收入的比例为5.96%[41] - 公司模拟解决方案主要包括模拟IC及分立器件，公司完成了对芯力特的收购并在天津扩大了车用模拟芯片研发团队[42] - 公司产品应用于智能手机和汽车电子领域，提供专业级相机和ADAS系统支持[60] - 公司在汽车市场的图像传感器解决方案应用于ADAS系统，提供智能驾驶体验和车辆干预[61] - 公司的LCOS产品在汽车AR-HUD方案中实现量产交付，具有更好的透光率和更高的耐热性[62] - 公司的Nyxel®近红外技术使安防摄像头在低光下看得更清楚、更远，同时更省电[62] - 公司为新兴的笔记本电脑和娱乐成像应用提供一流的图像系统解决方案[63] - 公司在医疗市场的内窥镜成像解决方案快速增长，提供完整的端对端医疗成像子系统[64] - 公司在AR/VR等新兴市场通过创新的成像、接口保护和电源管理解决方案持续推动市场发展[64] - 公司的全球快门技术在AR/VR领域的眼球追踪和制图能力表现突出[64] 公司战略规划 - 公司将通过并购等资本化运作和规模扩张方式提升综合竞争力和创新能力，实现收入和利润稳步、持续、快速增长[107] - 公司将加大新产品开发投入，不断丰富半导体设计业务产品类型，进一步扩大产品的应用范围[108] - 公司将继续加大对研发体系的资金投入，保障核心技术的自主知识产权形成，并将核心技术转化为市场有广泛需求的系列产品[108] - 公司将持续挖掘各产品体系整体经营计划的整合成果，在充分利用CMOS图像传感器业务头部优势的基础上，提升各产品体系的经营业绩[108] - 公司将积极开拓市场，提高

公司代码：603501 公司简称：韦尔股份 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计和关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的审计资质 及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年末合伙人数量：278 人 2023 年末注册会计师人数：2,533 人 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度 的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营 业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 40 亿元人民币及外币融资，提 请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。 在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司为控股子公司在上 述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司股东大会审议。 （二）本次担保预计基本情 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发 现金红利 1.40 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次 2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第 六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 555,623,916.73 元。截至 202 ...

财务表现 - 2024年第一季度，韦尔股份营业收入达到56.44亿元，同比增长30.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.58亿元，较去年同期增长180.50%[4] - 公司综合毛利率为27.89%，同比提升3.17%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为19,533,711,918.67元，较上一季度有所下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为17,530,174,774.56元，较上一季度略有增长[12] - 上海韦尔半导体2024年第一季度营业总收入为56.44亿元，同比增长30.2%[14] - 2024年第一季度营业总成本为50.09亿元，同比增长21.5%[14] - 2024年第一季度营业利润为5.76亿元，同比增长121.2%[14] - 净利润为55.40亿元，同比增长184.8%[15] - 综合收益总额为52.28亿元，同比增长84.6%[15] 股权结构 - 中国建设银行股份有限公司持有韦尔半导体股份1.54%的股份，期末转融通出借股份为258,500股[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为58.71亿元，同比增长38.4%[16] - 经营活动现金流出小计为47.61亿元，同比增长66.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元，同比下降19.7%[16] - 投资活动现金流入小计为7.57亿元，同比增长44.6%[16] - 投资支付的现金为5.80亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为1,448,994,912.46元[17] - 筹资活动现金流出小计为1,044,043,182.68元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,803,680.31元[17] - 现金及现金等价物净增加额为717,628,281.49元[17] - 期初现金及现金等价物余额为3,995,146,346.65元[17] - 期末现金及现金等价物余额为4,712,774,628.14元[17]

二○二三年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11587号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海韦尔半导体股份有限公司（以下简 称"韦尔股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上海韦尔半导体股份有限公司 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 韦尔股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作 细则》的要求，公司董事会审计和关联交易控制委员会认真履行职责，以切实维 护公司和各股东特别是中小股东的合法权益为原则，勤勉尽责地落实审计和关联 交易控制委员会职能。现将公司董事会审计和关联交易控制委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计和关联交易控制委员会的人员组成 2023 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会的议案》，本次调整完成后，公司第六届董事会审计和 关联交易控制委员会由 3 名独立董事组成，分别由独立董事胡仁昱先生（会计专 业人士）、独立董事朱黎庭先生和独立董事吴行军先生三名委员组成，由胡仁昱 先生担任主任委员。 二、审计和关联交易控制委员会会议召开情况 2023 年度公司审计和关联交易控制委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 会议名称 | 召开时间 | 决策事项 | | --- ...