本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 19 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）已触发"韦尔转债"转股价格向下修正条款，经公司第六届董事会第二十三 次会议审议，公司董事会决定本次不行使向下修正"韦尔转债"转股价格的权利， 且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日），如再次触发"韦尔转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自 2024 年 4 月 19 日起首个交易日重新开始计算，若"韦尔转债"再次触发 转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"韦尔转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债基本情况 （一）"韦尔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日 召开第六届董事会第二十一次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 23 日、2023 年 10 月 11 日披露的相关公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日 召开第六届董事会第二十一次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 23 日、2023 年 10 月 11 日披露的相关公告。 2023 年 10 月 14 日 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关要求，现将公司 2023 ...

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨 慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托 财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托 合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司 以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 陕国投·韦尔股份 2023 年员工持股集合资金信托计划 信托合同 信托合同 重要提示：本信托计划为权益类产品。本信托计划不保障本金，也不保障任何收益。信托计划 收益来源于本信托计划项下各项投资组合的回报，容易受到市场价格波动、受托人的管理能力和委 托人代表的投资研究能力等因素的影响。在最不利的情况下，本信托计划收益可能为零，同时投资 者本金可能全部损失，由此产生的收益不确定及本金损失的风险由投资者自行承担。投资者需认真 阅读信托文件中关于风险揭示的相关条款，审慎作出投资决策。 委托人作为本合同一方，以电子签名或纸质合同手写签名、盖章方式签署本合同即表明委托人 完全接受本合同项下的全部条款，同时本合同成立。委托人以电子签名方式接受电子签名合同（即 本合同、信托计划说明书、风险申明书或其他文书）的，视为签署本合同、信托计划说明书、风险 申明书或其他文书， ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于"韦尔转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债基本情况 （一）"韦尔转债"基本情况 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"韦尔转债"存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，初始转股价格为 222.83 元/股。 （二）转股价格调整情况 1、鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.15 元 （含税），根据《募集说明书》的相关规定，"韦尔转债"的转股价格将由 222.83 元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 366-1 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 3、2023 年 9 月 27 日，公司监事会发表了《上海韦尔半导体股份有限公司监 事会关于股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况的说明》，认为本 次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合 《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合 法、有效。 4、2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定 <2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有限公 司（以下简称"韦尔股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 10 月 5 日 以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励对象授予 股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第一期股票期权激励计划》的 相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年第一 期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 10 月 10 日为股票期权授予日，授予 785 名激励对象 772 万份股票期权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴晓东先生、贾渊先生 回避了表决。 第六 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 358,472,250 股，占公司目前总股本的 30.28%；本次解除质押情况变 动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为 169,008,400 股，占其持股比例的 47.15%。 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 458,576,912 股，占 公司目前总股本的 38.74%；本次解除质押情况变动后，虞仁荣先生及其一致行 动人累计质押公司股份 225,464,400 股，占其持有公司股份总数的 49.17%，占公 司目前总股本的 19.05%。 | 剩余被质押股份数 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二期股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）规定的股票期权授予条件已成就，根据 2023 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的议案》，同意以 2023 年 10 月 10 日为股票期权的授予日。 一、2023 年第二期股票期权激励计划股票期权的授予情况 （一）本次股权激励已履行的决策程序 1、2023 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立 意见。 2、公司自 20 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）规定的股票期权授予条件已成就，根据 2023 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象授 予股票期权的议案》，同意以 2023 年 10 月 10 日为股票期权的授予日。 一、2023 年第一期股票期权激励计划股票期权的授予情况 （一）本次股权激励已履行的决策程序 1、2023 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立 意见。 2、公司自 202 ...