独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 1 号》"）及公司章程等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。公司根据需要设 独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数，并担任召集人。 第四 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 | | 独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就 | | --- | --- | | | 其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公 | | | 开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，董 | | | 事会应当按照规定公布上述内容，并将所有独立 | | | 董事候选人的有关材料报送上海证券交易所，相 | | | 关报送材料应当真实、准确、完整。董事会在股 | | | 东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选 | | | 人以单独的提案提请股东大会审议。 | | 第八十四条 股东大会选举董事、监事时，应当实 | 第八十四条 股东大会选举董事、监事时，应当实 | | 行累积投票制。 | 行累积投票制。如拟提名的董事、监事候选人人 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监 | 数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监 | | 事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同 | 事的选举可实行差额选举。中小股东表决 ...

锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 融资和对外担保管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称"融资"，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 第三条本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 25,104.60 万元临时补充 流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董 事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-093）。 公司已于2024年2月1日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金25,104.60 万元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董 ...

公司控股股东、实际控制人 关于公司股票交易异常波动 问询函的回复 本人不存在关于上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 控制股东、实际控制人：王致勤、宋艳俊 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-009 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 15 日至 1 月 17 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不 存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日, 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及其控股股东、实际控制人不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大 锦泓时装集团股份有限 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于"维格转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（原名"维格娜丝时装股份有限公司"，以下简 称"公司"）于 2019 年 1 月 24 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"本期 债券"）将于 2024 年 1 月 24 日支付自 2023 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 23 日期 间的利息。根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券 4、债券类型：本期债券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债 券， 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在上海证券交易所上市。 5、发行总额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次回购注销部分限制性股票减资基本情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的 90,000 股限制性股票予以回购注 销；公司于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未解除 限售的 65,000 股限制性股票予以回购注销。详见公司于 2023 年 10 月 14 日、 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年1月修订草案 江苏南京 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | | 总经理 27 | | 第二节 | | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | | | 第二节 监事会 ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：2024-00 ...