锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 中国.上海 二〇二四年二月 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数之前，会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主 ...

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》 等有关规定，在审议公司第五届董事会第二十二次会议的相关议案及资料后，经 审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案的独立意见 公司因经营发展需要，将已实施完毕的 "支付收购 Teenie Weenie 品牌及 该品牌相关的资产和业务项目尾款"项目募集资金银行专户中的节余募集资金 25,125.77 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资 金，符合公司的实际情况，有利于确保募集资金的有效使用，有利于降低公司财 务成本，提高公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司已履行了必要的 程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2024 年 2 月 2 日 1 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2024年2月修订草案 江苏南京 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

锦泓时装集团股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 锦泓时装时装股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东 大会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分 ...

| | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资 委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公 ...

锦泓时装集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司各部门、各子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，提供 必要的工作条件，不得妨碍内部审计机构的工作。 锦泓时装集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公 ...

锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 募集资金管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《锦泓时装集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定本制度。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于可转债部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金项目投资情况及账户节余情况 （一）根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司公开发行可转换债券募集资金投资项目"支付收购 Teenie Weenie 品牌及该 品牌相关的资产和业务项目尾款"结项，将节余募集资金 25,125.77 万元（具体 以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流 ...