薪酬标准 - 独立董事2025年度薪酬（津贴）标准为9万元/年[1] 薪酬发放 - 董事、监事、高级管理人员2025年基本薪酬按月平均发放[1] - 绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放[1] 税务处理 - 董事、监事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额[2] - 个人所得税统一由公司代扣代缴[2] 审议安排 - 薪酬预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

人员变动 - 监事李灵巧因工作调整辞职，仍在公司任职，未持股[1] - 公司拟补选孙成龙为非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 孙成龙1988年7月出生，未持股，2022年10月加入公司[4] - 曾任职于吉林天成、吉林吉春制药、沈阳耘垦集团[4]

股份变动情况 - 倪莲慧150万股（占总股本0.3421%）将司法划转[1] - 变动前倪莲慧持股2200万股，比例5.0181%[2] - 变动后持股2050万股，比例4.6760%[2] 变动影响 - 未触及要约收购，不导致控股股东变化[3] - 对公司经营管理和决策无影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3] 后续安排 - 司法划转股份可能涉及过户手续[3] - 公司将披露司法划转进展[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资额67,779.24万元，原计划105,000.00万元[4] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资额0万元，原计划15,000.00万元[4] - 补充流动资金调整后投资额25,000.00万元，原计划28,000.00万元[4] - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[4] 资金管理 - 2024年公司同意用不超20,000.00万元闲置募资现金管理，截至核查日未到期和累计金额均为0万元[6] - 本次现金管理额度不超20,000.00万元，期限12个月且不超募投项目实施期限[9] - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过继续用不超20,000.00万元闲置募资现金管理议案[17][19] - 保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理事项无异议[20]

浙江司太立制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●交易目的：公司存在外币采购与销售，结算币种主要采用美元、欧元等。鉴于 近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定 性增强，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来 的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易； ●交易品种：公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人民币 及其他外汇掉期业务等； ●交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际 性金融机构； ●交易金额：公司及子公司的总额不超过 5,000 万美元（或其它等值外币） ●已履行及拟履行的审议程序：2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十五次 会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过。 一、交易情况概述 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-014 1、币种及业务品种：公司及 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发 生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不 限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。 2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不 超过 5,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的保 证金比例根据与银行签订的具体协议确定。 3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 实际控制人股份质押的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，司太立实际控制人胡锦生、胡健父子股份 质押事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、股份质押的情况 截至本核查意见出具日，公司实控人及其一致行动人累计质押股份情况如下： 本次质押相关事项，主要系实际控制人个人融资需求，未对公司生产经营和 公司治理产生重大不利影响，目前公司日常生产经营活动正常。 截至本核查意见出具日，公司实际控制人因到期的部分本息未按时偿还，已 经触及违约情形。若因为权利人行使相关权利，导致累计出质的股票到期无法解 除质押且被司法强制执行，公司届时将面临控制权不稳定或实际控制人变更的重 大风险。公司将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

浙江司太立制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求，为真实、准确地 反映本公司2024年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备共 计35,277,558.38元。具体详见下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 1、资产减值损失 | 36,046,522.63 | | 其中：存货跌价损失 | 26,339,790.84 | | 固定资产资产减值损失 | 5,154,904.62 | | 工程物资减值损失 | 2,871,827.17 | | 其 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7392 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的司太立公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 预计 2025 年度对外担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规 定，对司太立预计 2025 年度对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、担保情况概述 为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子（孙）公 司的融资担保需求，结合 2024 年度担保实施情况，公司 2025 年控股股东、实际 控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司 及子（孙）公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保； 公司可以为子（孙）公司担保，子（孙）公司之间可以互相担保，子（孙）公司 可以 ...