司太立(603520)

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司太立(603520) - 司太立:公司章程(2025年4月修订)
2025-04-30 00:37
公司基本信息 - 公司于2016年1月13日获批发行3000万股人民币普通股,3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为43,840.9881万元[8] - 公司股份总数为43,840.9881万股,均为普通股[14] 股东信息 - 胡锦生认购2565万股,持股比例28.5%[14] - 胡健认购2250万股,持股比例25%[14] - Lansen Investments (Hong Kong) Limited认购1800万股,持股比例20%[14] - 上海长亮投资发展有限公司认购585万股,持股比例6.5%[14] - Liew Yew Thoong认购495万股,持股比例5.5%[14] - 台州聚合投资有限公司认购450万股,持股比例5%[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%,并应在三年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市1年内、离职半年内不得转让,申报离任6个月后12月内出售比例不得超50%[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行,决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成,职工代表比例为1/3[112] - 监事会每6个月至少召开1次会议,决议需半数以上监事通过[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报,上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 满足条件时,公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,由股东大会决定,解聘或不再续聘需提前10天通知[126] - 公司合并、分立、减资,应自决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体公告[134]
司太立(603520) - 司太立:独立董事述职报告(毛美英)
2025-04-30 00:37
独立董事履职 - 2024年独立董事董事会会议、股东大会、专门会议均亲自出席[5] - 2024年独立董事审计、薪酬与考核委员会会议实际出席次数与应出席次数一致[5] - 2025年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[25] 关联交易与资金情况 - 2024年应披露关联交易含追认2023年及预计2024年日常关联交易等[10] - 2024年无对合并报表外担保及控股股东非经营性资金占用[12] 募集资金 - 2023、2024年半年度募集资金报告内容真实准确完整[13] - 募集资金存放与使用符合规定,无违规情形[13] 人事与审计 - 2024年9月聘任董事会秘书,任职资格符合规定[15] - 2024年4月通过董监高薪酬议案,薪酬符合规定[15] - 续聘天健会计师事务所担任2024年度审计机构,程序合规[16] 分红 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[17] - 2024年中期每10股派现0.5元,合计派现21920494.05元[17] 其他 - 2024年共披露临时公告63份[20] - 2024年完成内控评价,内控体系无重大缺陷[22] - 董事会下设战略、审计等委员会[23]
司太立(603520) - 司太立关于预计2025年度对外担保的公告
2025-04-30 00:05
证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-013 浙江司太立制药股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保的公告 ●本事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为使公司生产经营持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子(孙)公 司的融资担保需求,结合 2024 年度担保实施情况,公司 2025 年控股股东、实际 控制人可以为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度事项提供担保;公司 及子(孙)公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保; 公司可以为子(孙)公司担保,子(孙)公司之间可以互相担保,子(孙)公司 可以为公司担保,控股子(孙)公司少数股东按其对应持股比例向控股子(孙) 公司提供担保;涉及并购贷款的,标的企业股权可以作为并购贷款质押担保,具 体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。上述担保 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司"或"司太立") 合并报表范围内子(孙) ...
司太立(603520) - 司太立关于开展外汇套期保值业务的公告
2025-04-30 00:05
浙江司太立制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●交易目的:公司存在外币采购与销售,结算币种主要采用美元、欧元等。鉴于 近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,人民币汇率波动的不确定 性增强,为有效规避和防范汇率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来 的影响,公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易; ●交易品种:公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人民币 及其他外汇掉期业务等; ●交易对手:具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际 性金融机构; ●交易金额:公司及子公司的总额不超过 5,000 万美元(或其它等值外币) ●已履行及拟履行的审议程序:2025 年 4 月 29 日,公司第五届董事会第十五次 会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过。 一、交易情况概述 证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-014 1、币种及业务品种:公司及 ...
司太立(603520) - 司太立2024年内部控制评价报告
2025-04-30 00:05
公司代码:603520 公司简称:司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江司太立制药股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
司太立(603520) - 天健审〔2025〕7391号-司太立2024年度募集资金年度存放与使用报告及说明
2025-04-30 00:05
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7391 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江司太立制药股份有限公司(以下简称司太立公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供司太立公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为司太立公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 我们认为,司太立公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 (上证发〔2023〕193 号)的规定,如实反映了司太立公司募集资金 2024 年度 实际存放与使用情况。 天健 ...
司太立(603520) - 司太立关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告
2025-04-30 00:05
薪酬标准 - 独立董事2025年度薪酬(津贴)标准为9万元/年[1] 薪酬发放 - 董事、监事、高级管理人员2025年基本薪酬按月平均发放[1] - 绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放[1] 税务处理 - 董事、监事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额[2] - 个人所得税统一由公司代扣代缴[2] 审议安排 - 薪酬预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]
司太立(603520) - 司太立关于持股5%以上股东部分股份被司法划转的提示性公告
2025-04-30 00:05
股份变动情况 - 倪莲慧150万股(占总股本0.3421%)将司法划转[1] - 变动前倪莲慧持股2200万股,比例5.0181%[2] - 变动后持股2050万股,比例4.6760%[2] 变动影响 - 未触及要约收购,不导致控股股东变化[3] - 对公司经营管理和决策无影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3] 后续安排 - 司法划转股份可能涉及过户手续[3] - 公司将披露司法划转进展[3]
司太立(603520) - 天健审〔2025〕7392号-司太立公司2024年度关联方资金占用报告
2025-04-30 00:05
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7392 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江司太立制药股份有限公司(以下简称司太立公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的司太立公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们 ...
司太立(603520) - 司太立关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-30 00:05
浙江司太立制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日分别 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下: 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求,为真实、准确地 反映本公司2024年度财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对 2024年末各类资产进行了分析和评估,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备共 计35,277,558.38元。具体详见下表: | 项目 | 计提减值准备金额(元) | | --- | --- | | 1、资产减值损失 | 36,046,522.63 | | 其中:存货跌价损失 | 26,339,790.84 | | 固定资产资产减值损失 | 5,154,904.62 | | 工程物资减值损失 | 2,871,827.17 | | 其 ...