审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[4] 审计委员会职责 - 监督财务信息披露、会计政策变更等事项并提交董事会审议[9] - 监督及评估外部审计机构工作包括评估独立性等[9] - 监督及评估内部审计工作包括指导制度建立等[10] - 检查公司财务，监督董高履职合法合规性[12] 外部审计机构管理 - 聘请或更换须由审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[12] 违规处理 - 发现董高违规，应向董事会通报或向股东会报告[12] 信息披露 - 披露年报时，应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[13] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[14] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次，经提议可开临时会议[20] - 会议通知提前三天，紧急情况可口头通知[20] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[22] 会议表决与记录 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[22]

资金占用防范制度 - 制定制度防控股股东等关联方占用资金[2] - 董事长是防范资金占用执行负责人[10] 资金占用处理措施 - 关联方侵占资产需制定还款计划[8] - 建立控股股东股份“占用即冻结”机制[11] 违规责任追究 - 协助侵占资产的董事等将被处分[14] - 对造成投资者损失责任人处罚追责[15]

会议召开 - 至少每年召开一次，提前三天发通知并提供资料[2] - 采用快捷方式通知，两天未书面异议视为收到[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议决策 - 决议须全体委员过半数通过[5] - 独立聘请中介等需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项需同意后提交董事会审议[5] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[6] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[8]

交易额度与审议 - 外汇衍生品交易额度使用期限不超12个月，可循环使用[7] - 特定金额交易需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部负责日常运作管理[10] - 审计部监督实际操作等情况[10] - 证券部负责信息披露[10] - 外贸部提供基础业务信息[10] 信息披露与制度 - 按规定及时披露信息，重大风险达标准也需披露[18] - 制度自董事会审议通过施行，由其解释修订[20]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构，加强与投资者沟通[2] 管理目的 - 促进与投资者良性关系、获得长期市场支持等[3][4] 管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][5] 工作对象 - 包括投资者、证券专业人士、媒体、监管机构等[7] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] 工作方式 - 多渠道、多方式开展工作，特定情形召开说明会，年报披露后开业绩会[6][10] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，证券部为专职部门[12][17]

业绩说明会安排 - 2025年11月28日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员包括董事长胡健、总经理沈伟艺等[5] 投资者参与 - 2025年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年11月28日13:00 - 14:00可在线参与[5] 其他信息 - 联系人郭军锋，电话0576 - 87718605，邮箱stl@starrypharma.com[6] - 2025年10月31日已发布2025年第三季度报告[2]

增资情况 - 公司拟以自有资金对上海司太立增资6000万元[2][3][5] - 增资后上海司太立注册资本由50000万元增至56000万元[2][5][6] - 本次增资按1元/注册资本价格进行，持股比例均为100%[5] 业绩数据 - 2024年上海司太立营收57997.34万元，净利润 -5757.87万元[4] - 2025年上半年营收28850.11万元，净利润 -387.81万元[4] 财务状况 - 2024年末资产82385.62万元，负债79785.68万元，净资产2599.94万元[4] - 2025年中资产80430.84万元，负债80354.62万元，净资产76.22万元[4] 进展安排 - 2025年10月30日董事会通过增资议案，待股东大会批准[2] - 不构成重大资产重组和关联交易，登记变更需工商批准[3][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 本次续聘需提请2025年第一次临时股东大会审议，通过生效[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过报告904人[2] - 天健2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[2] - 天健2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户578家[3] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] 审计费用 - 2024年度公司审计费用140万元，与2023年基本相同[7] 议案通过情况 - 董事会7票、监事会3票同意续聘议案[9]

公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会人数由7人调整为8人，增设1名职工代表董事[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[3] 制度修订与审议 - 拟制定或修订26项公司治理制度，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] 股份相关规定 - 公司股份总数为43840.9881万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东权益与责任 - 股东依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[14] 关联交易与担保 - 股东会审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东大会审议[17] 股东会相关规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[31] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于1/3，其中至少包括1名会计专业人士[34] 高级管理人员规定 - 公司设总经理1名，副总经理3名，由董事会聘任或解聘[46][47] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[48] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[49] 通知送达与公司合并分立 - 公司邮件通知送达日期为交付邮局之日起第5个工作日[56] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[56] 清算与解散 - 公司出现特定解散事由，应10日内通过系统公示[58] - 公司清算结束后，清算组需制作清算报告，报股东会或人民法院确认[59]

股东大会与股权登记 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月20日下午14:30，网络投票时间为11月20日上午9:15 - 11:30、下午13:00 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月14日[7] 审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年度公司审计费用为140万元，与2023年度基本相同，自2019年度至今未发生重大变化[14] 增资事项 - 公司拟以自有资金对上海司太立增资6000万元，增资后其注册资本由50000万元增加至56000万元，持股比例仍为100%[17][21][22] 上海司太立业绩 - 上海司太立2024年12月31日资产总额82385.62万元、负债总额79785.68万元、净资产2599.94万元、营业收入57997.34万元、净利润 - 5757.87万元[19][20] - 上海司太立2025年6月30日资产总额80430.84万元、负债总额80354.62万元、净资产76.22万元、营业收入28850.11万元、净利润 - 387.81万元[19][20] 组织架构调整 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将在股东大会通过相关事项后解除职位[26] - 公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人[27] 制度修订与制定 - 公司章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”等相关表述，修改为“审计委员会”等[28] - 公司拟制定股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度[32] - 公司拟修订独立董事制度、独立董事专门会议议事规则、募集资金管理办法[32] - 上述制度全文已于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站[32]