证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-043 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其中同意由公司为众永物资提供的担保额度不超过 3,000 万元。本次担保前，公 司为众永物资提供的担保余额为 0 万元，本次担保后，公司为众永物资提供的担 保余额为 1,000 万元，可用担保额度为 2,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告 编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-036）。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司众永物资的资金需要，公司与扬子银行签订《保证合同》， 公司为众永物资提供 1,000 万 ...

公司基本信息 - 证券简称众源新材，代码 603527，编号 20240603 [2] - 2024 年 6 月 3 日 16:00 - 17:00 线上举办业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长封全虎、副总经理奚海波和王成、独立董事孙益民 [2] 预征集问答 - 存续对外担保为公司与控股子公司间担保，满足融资需求，风险可控 [2] - 一季度业绩下滑因新业务处培育期成本增、效益未显，且受市场竞争影响产品毛利率下降 [2] 会上问答 业务经营 - 生产采购采用“以销定产、以产定购”模式，无较多原材料存货以规避价格波动风险 [3] - 新业务处于培育期，现阶段毛利率不能反映实际经营情况 [3] - 2024 年第一季度铜板带产量 26,576.91 吨、销量 26,635.68 吨，铜箔产量 772.57 吨、销量 770.14 吨 [3] 财务分红 - 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），6 月 6 日发放 [3] 项目进展 - 募投项目预计 2024 年 6 月开始投产 [3] 公司战略 - 新材料业务以“量价齐升”为目标 [3] - 新能源业务布局涵盖电池结构件制造、电池铝箔制造、储能用户方案设计及运营等环节 [3][4] - 辅助业务加强与洛阳盈创、哈船材料沟通合作，实现优势互补 [4] 客户情况 - 控股子公司安徽众源新能源科技有限公司为奇瑞 iCar03、iCar V23、小蚂蚁，江淮 M116，哪吒 U、哪吒 S 等新能源车型及海辰储能供货 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 29 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 11,735.18 万元，公司为新能源科技提供的担保余额为 3,778.53 万元，永杰铜业 为公司提供的担保余额为 16,800 万元（不含本次担保金额）。 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）； 安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；安徽众源新能源科 技有限公司（以下简称"新能源科技"）；本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为全资子公司永杰铜业提供 675.95 万元人民币的连带责任保证担 保，公司为控股子公司新能源科技提供 777.40 万元人民币的连带责任 保证担保，全资子公司永杰铜业为公司提供 20.48 万美元的连带责任保 证担保，具体如下： （1） 公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 "广发银行"）提供 675.95 万元的连带责任保证担保； （2） 公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-041 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-040 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）； 安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）；本次担保不存在关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为全资子公司永杰铜业提供 2,900 万元人民币的连带责任保证担保, 全资子公司永杰铜业为公司提供 2,800 万元人民币的连带责任保证担 保，具体如下： （1）公司为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 2,900 万元的连带责任保证担保； （2）永杰铜业为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"工商银行"）提供 2,800 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 8,835.18 万元，永杰铜业为公司提供的担保余额为 14,000 万元（不 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-039 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 下午 16:00-17:00 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-038 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司的资金需要，近日，永杰铜业与农业银行签订《保证合同》，永 杰铜业为公司提供 2,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 （二）内部决策程序 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）； 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）为公司提 供 2,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 永杰铜业为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支 行（以下简称"农业银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 5 月 20 日，永杰铜业为公司提供的担保余额为 12,000 万 元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

二、对外投资进展情况 （一）签订投资合作协议书 近日，众源投资已与南陵惠尔、南陵工投、芜湖宝澜签订《投资合作协议书》， 协议主要内容如下： 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-037 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的 议案》，根据公司的经营发展需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限 公司（以下简称"众源投资"）与南陵惠尔投资基金有限公司（以下简称"南陵 惠尔"）、南陵县工业投资有限公司（以下简称"南陵工投"）、芜湖宝澜股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖宝澜"）共同投资设立安徽众源科技有限 公司（暂定名，最终名称以相关主管部门核准登记为准，以下简称"众源科技"）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-036 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,414,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7749 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01162 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司第五届董事会第六次会议决议； 3、公司第五届监事会第五次会议决议； 4、公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站的第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公 告； 5、公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交 易所网站的召开本次股东大会通知的公告； 6、公司 2024 年 5 月 10 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资 ...