爱玛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

会议信息 - 2023年10月24日，以进门财经电话会议方式开展2023年三季报业绩交流，176家机构参与 [2] - 2023年10月25 - 31日，以电话会议、现场会议方式开展2023年三季报业绩交流，共19场次，238家机构参与 [2] - 2023年11月1 - 30日，以机构策略会、路演活动方式开展2023年三季报业绩交流，共18场次，67家机构参与 [3] 行业发展 - 政策上，监管完善和《新国标》实施促进规范发展，使市场份额向合规企业聚集 [3] - 社会层面，目标人群广泛，“低碳绿色出行”共识增强、交通拥堵、城市边界扩大增加中短途出行需求 [3] - 经济层面，居民对灵活机动交通工具需求扩大，电动两轮车交通成本低成中短途出行选择 [3] - 技术层面，原有技术创新改进和网联智能化技术应用助产品获市场认可 [3] 渠道建设 - 截至2022年底，门店超3万家，2023年持续推进渠道数量拓展和质量提升 [4][5] - 实施渠道下沉策略，强化城镇网点建设并增加门店数 [5] - 采取“总部赋能 + 移动支持 + 定向帮扶”措施协助经销商提高门店经营管理效率和产出 [5] - 设有国际事业部，根据国际产品品类组建营销团队，按区域特征和消费习惯推产品，建立本土化营销渠道 [6] 新品开发 - 今年新品开发聚焦主流价格带产品，关注产品性能、时尚外观和技术工艺 [7] - 建立新品上市项目组和业务协同流程，整合产品全生命周期业务，涵盖企划研发到退市管理各环节，配备激励措施 [7] 产品推广 - 后续产品推广利用私域流量，通过小红书、抖音、快手等平台，以大数据抓取用户画像为基础针对性推广 [8] 产能扩充 - 上市后拟投资丽水、重庆铜梁、浙江台州、广西贵港项目扩充产能，重庆铜梁项目今年部分产能释放 [9][10] - 根据实际情况改造升级部分生产线提升生产能力 [10] 竞争优势 - 秉持科技与时尚品牌核心，以产品质量为立足之本，精准满足用户需求和提升出行体验 [11] - 以研发和产品创新提升竞争力，全面管理产品生命周期，实现一体化 [11] - 与经销商、供应商密切协同，扩展经销渠道，形成全国线下销售网络，实现规模化经营 [11] - 扩大产销规模，优化供应链体系，建立产供销协作机制，改进生产流程提高规模效应和产品竞争优势 [11] 生产制造 - 致力于自动化、智能化工厂建设，包括自动化车架生产线、涂装自动转印、总装单点自动化、AI视觉识别、厂内智能物流等 [12] 技术研究 - 持续关注新能源技术应用，深入研究新动力技术在电动两轮车领域应用并进行技术储备，暂未应用钠电池 [13]

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于变更保荐代表人的函》。 原担任公司 2021 年首次公开发行股票并上市项目以及 2022 年公开发行可 转换公司债券项目的持续督导保荐代表人许楠先生因工作变动调离华泰联合证 券，不能继续担任持续督导期的保荐工作。根据相关法律法规及监管规定的要求， 为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定更换该保荐代表人，由华泰 联合证券保荐代表人杨阳女士接替许楠先生履行公司的持续督导职责。 本次变更后，公司 2021 年首次公开发行股票并上市项目以及 2022 年公开发 行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为赵乃骥先生和杨阳女士。 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 28 日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或 "公司"）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。2023 年 9 月 1 日，公司披露了回购报告书， 本次回购股份方案主要内容如下：公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不 低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民币 40,000.00 万元（含本 数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达到 10%的公告 近日，公司收到控股股东、实际控制人张剑先生通知，其于 2023 年 10 月 16 日至 11 月 16 日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让 "爱玛转债"2,000,000 张，占可转债发行总量的 10.00%。本次转让后，张剑先 生持有"爱玛转债"9,754,480 张，占可转债发行总量的 48.77%。本次转让的具 体变动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 持有数量 | 本次变动前 占发行总量 | 本次变动数量 | 本次变动后 持有数量 | 本次变动后 占发行总量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （张） | | | | | （张） | 的比例（%） | | （张） | 的比例（%） | | 张剑 | 11,754,480 | 58.77 | 2,000,000 | 9,754, ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、其他事项 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 11 月 16 日，爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,802,824 股，占公司当前总股本的比例为 1.2533%，回购成交的最高价为 29.48 元/股，最低价为 26.59 元/股，已支付的总金额为人民币 304,921,101.87 元（不 含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计 划。本次回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民币 40,000.00 万元（含本 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 11 月 10 日，爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 9,019,174 股，占公司当前总股本的比例为 1.0464%，与上次披露数相比增加 0.4451%，回购成交的最高价为 29.48 元/股，最低价为 26.59 元/股，已支付的 总金额为人民币 255,320,783.37 元（不含交易佣金等费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。 三、其他事项 公司 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 10 月 31 日，爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,182,924 股，占公司当前总股本的比例为 0.6013%，回购成交的最高价为 29.48 元/股，最低价为 26.59 元/股，已支付的总金额为人民币 147,182,215.43 元（不 含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2023 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00 通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现 将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《爱玛科技关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》。 2023 年 10 月 31 日，公司董事长、总经理张剑先生，董事、副总经理、董 事会秘书王春彦先生，副总经理、财务总监郑慧女士，独立董事 ...

爱玛科技集团股份有限公司 重要内容提示： 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 27 日，爱玛科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于转股价的 85%的情形，触发"爱玛转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日），公司股价如再次触发"爱玛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。 一、"爱玛转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准，公司于 2023 年 2 月 23 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 2 月 23 日至 ...