爱玛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；拟 订本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定情形的收购本公司股票 方案；决定本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 情形的收购本公司股票方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 第一章 总则 第一条 为确保爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高 效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决策中 心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表担任的董事一名。设董事长一名，副董事长一名。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定 ...

爱玛科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《爱 玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定的董事人数三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 ...

爱玛科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《爱 玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产 业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经 济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本办法适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第四条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括： （一）收购实物资产或无形资产等； （二）股权投资，主要是指以控股、参股等形式向其他企业进行投资，并 依法参与管理； （三）非本 ...

第二章 一般原则 爱玛科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，控制经营风险，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《爱玛科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司及控股子公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等。 第四条 本办法所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保 产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的 ...

本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股份占公司 股本总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中 国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"是指根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件所界定的关联方，包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用是指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 爱玛科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

爱玛科技集团股份有限公司 章程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、法规成立的股份有限公司。 公司由张剑、乔保刚、余林、刘建欣、韩建华、李世爽、彭伟以发起设立方 式于 2009 年 9 月 15 日设立，公司在天津市市场和质量监督管理委员会登记注册， 取得营业执照，统一社会信用代码为 9112000071821557X4。 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,500 万股，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱玛科技集团股份有限公司。 英文名称：AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号。 邮政编码： ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入130.31亿元，同比增长23.04% [1] - 2025年上半年净利润12.13亿元，同比增长27.56% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.628元（含税） [1] - 拟派发现金红利总额5.46亿元（含税），占上半年归属于上市公司股东净利润的45.01% [1]

独立董事候选人声明与承诺 本人马军生，已充分了解并同意由提名人爱玛科技集团股份有限公司董事会提名为 爱玛科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任爱玛科技集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》， 同意公司取消监事会、变更注册资本并重新制定《爱玛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...