爱玛科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱玛科 技集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司和公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的尚未公开的信息。 重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定的应报告的信 息时，本制度所规定的报告义务人根据报告程序及时将相关信息逐级报告的信息 流转传递制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一 ...

爱玛科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确对年报信息披露责任人的问责标准，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报 告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 ...

爱玛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格 式》《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱 玛科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的相关规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、规范性文件以及董事会授予的其他职责。 1、会计师事务所及审计项目组成员的独立性； 2、管理层向审计委员会和会计师事务所汇报和提供的公司财务、经营情况、 风险状况及报告期内的重大事项； 第三条 董事会审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所协 商确定本年度审计工作的时间安排，审计师进场审计时间不得晚于公司年度报告 披露日前三十个工作日。 第四条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知财务负责 人，公司应在 ...

爱玛科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，建立公司与投资者的良好沟通 平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理 工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规 ...

爱玛科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》 《信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 已履行的审议程序：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。公司保 荐机构发表了同意意见。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本 型产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述 （二）投资金额 授权总额度不超过人民币 52,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五 次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可以滚动使 用，募集资金现金管理到期后本金和收益归 ...

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事张剑、段华、张格格回避表决，上述议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过。该议案无需提交股东会审议。 上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过。独立董事认为：公司对 2026 年日常关联交易的预计 遵循了公开、公平、公正原则，符合公司 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以书面 及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过 如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进 行表决。 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 具体内容详见公司同日 ...

板块整体市场表现 - 2023年12月30日，摩托车及其他板块整体下跌0.25%，表现弱于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，其中信隆健康领跌，跌幅为1.99%[1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出7918.88万元，而游资和散户资金分别净流入792.84万元和7126.04万元，显示主力资金与市场其他参与者存在分歧[2] 个股价格与成交表现 - 涨幅居前的个股包括：征和工业上涨4.48%，收盘价76.55元，成交额6.16亿元；障上涨1.67%，收盘价15.85元，成交额3.02亿元；华洋赛车上涨1.39%，收盘价34.27元，成交额4563.52万元[1] - 跌幅居前的个股包括：信隆健康下跌1.99%，收盘价7.37元，成交额1.09亿元；千里科技下跌1.83%，收盘价10.70元，成交额2.59亿元；中路股份和上海凤凰均下跌1.54%，收盘价分别为9.60元和13.45元[2] - 部分权重或知名公司表现平淡，如九号公司微涨0.34%，春风动力下跌0.66%[1][2] 个股资金流向分析 - 涛涛车业获得主力资金净流入1375.21万元，主力净占比4.69%，同时游资净流入2004.42万元，但散户资金净流出3379.63万元[3] - 征和工业虽股价大涨，但主力资金仅净流入1005.21万元，且游资净流出2333.67万元，显示推动上涨的资金可能并非来自主流机构[3] - 信隆健康作为领跌股，其资金流向数据未在提供表格中直接显示，但板块整体主力资金净流出，其可能贡献了较大流出份额[1][2] - 多只个股呈现主力与散户资金流向相反的情况，例如中路股份主力净流出349.46万元，散户净流入293.83万元；钱江摩托主力净流出398.02万元，散户净流入189.77万元[3]

公司产能扩张 - 公司在广西贵港和重庆投资建设了新的生产基地 [1] - 广西贵港生产基地预计于2024年投入使用 [1] - 重庆生产基地预计于2025年投入使用 [1] 新生产基地优势 - 新生产基地在场地、工艺、设备、设计产能等方面相比广东生产基地有较大提升 [1]