爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 2、鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动，上表 所涉及的公司股本总额以 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 86,192.5007 万股进行测算。 3、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、依据激励对象截止 2023 年 12 月 31 日（含）的司龄情况，本激励计划将激励对象分 为第一类激励对象 190 人，第二类激励对象 14 人。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成 二、 其他中高层管理人员、核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周斯秀 | 中高层管理人员 | | 2 | 杨万里 | 中高 ...

证券简称：爱玛科技 证券代码：603529 转债简称：爱玛转债 转债代码：113666 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 爱玛科技集团股份有限公司 二〇二四年一月 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件，以 及《爱玛科技集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,370 万股，约占公 司股本总额的 1.59%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动， 本激励计划所涉及的股本总额均以 ...

| | | 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | | 一、激励方式及股票来源 | 5 | | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二零二四年一月 1 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 5、本法律意见书仅供爱玛科技为本激励计划之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 3 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《激励管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司本激励计划出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《爱 玛科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："爱玛转债"自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份， 截至 2023 年 12 月 31 日，"爱玛转债"累计转股金额为 40,000 元，因转股形成 的股份数量为 1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000116%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"爱玛转债" 金额为 1,999,960,000 元，占"爱玛转债"发行总额的 99.9980%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"爱玛转 债"转股金额为 8,000 元，因转股形成的股份数量为 200 股。 一、可转债发行上市概 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事张剑、段华、张格格回避表决，非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票 表决通过该议案。该议案无需提交股东大会审议。 上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。独立董 事认为：公司对 2024 年日常关联交易的预计遵循了公开、公平、公正原则，符 合公司正常生产经营需要，不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项 不会影响公司的独立性，不会损害公司、股东、特别是中小股东的 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议： 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体上披露的相关公告。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据中国证监会最 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技及子公司 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑、段华、张格 格回避表决，非关联董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过该议案。该 议案无需提交股东大会审议。 上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。独立董 事认为：公司对 2024 年日常关联交易的预计遵循了公开、公平、公正原则， ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资源 和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效 益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关联方产生 依赖。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 第五届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体上披露的相关公告。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面 ...