| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.592 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,974 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,160,629.42万元[3] - 剔除股权激励影响后净利润为199,208.48万元[3] 股份变动 - 10名激励对象离职，270,000股限制性股票将被回购注销[2] - 因未达业绩考核要求，3,591,000股限制性股票需回购注销[3] - 回购注销后股份总数由861,716,002股变为857,855,002股[4] - 回购注销后注册资本由861,716,002元减为857,855,002元[4] 债权相关 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年4月16日起45日内[5] - 申报登记地点为天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层[5] - 联系人李新、马群博，电话022 - 5959 6888[5] - 电子邮箱amkj@aimatech.com，邮件标题需注明“申报债权”[5]

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格的议案》，本次行权价格调整事项无需提交股东大会审议。现将相关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见。 （ ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于核查<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公 司监事会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。 （二）2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 8 日，公司通过内部公示栏的方式对 激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人 或组织对本次激励计划拟激励 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示内容： | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 拟注销股票期权数量：2,171,100 份 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）第二个行权期 行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,171,100 份。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 202 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期权 激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规的规定，为公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格（以下 简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023年 股 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国·北京 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激 励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规的规定，为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 爱玛科技、本公司、上市公司、 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划、本次激励计划、 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于爱玛科技集团 年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 股份有限公司 2024 | | | | 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 | | | | 股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"爱玛科技")持续督 导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对爱玛科技调整 闲置募集资金现金管理投资范围进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资 计划正常进行的前提下,根据实际需要,将暂时闲置募集资金进行现金管理,从 而增加公司收益,保障公司股东利益。 (二)投资金额 使用公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金单日最高余额不超过人民 币 75,000 万元，在上述额度范围内资金可以滚动使用;闲置募集资金现金管理 到期后本金和收益归还至募集资金专户。 (三)资金来源 1、本次现金管理的资金为公司公开发行可转 ...