证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-062 江苏神马电力股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划》 等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司第一期限制性股票 激励计划规定预留部分的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 20 日为预留授 予日，授予价格为 7.95 元/股，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 57.04 万股 限制性股票。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-063）。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。 ...

江苏神马电力股份有限公司 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2）本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及 上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、预留授予激励对象名单 第一期限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 1 | 张文斌 | 副总经理 | 11.09 | 3.89% | 0.03% | | 2 | 张鑫鑫 | 董事兼副总经理 | 11.09 | 3.89% | 0.03% | | 3 | 金玲 | 董事兼副总经理 | 11.09 | 3.89% | 0.03% | | 4 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-063 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》等相关议案。 2024 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意 见。 综上，公司为实行本激励计划已取得了批准和授权。 二、董事会关于符合授予条件满足的情况说明 2023 年 12 月 15 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。202 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-060 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司如皋支行； ● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 19,000 万元人民币； ● 现金管理产品类型：保本浮动收益型产品； ● 现金管理期限：兴业银行结构性存款 92 天； ● 履行的审议程序：经江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下，通 过进行适度的现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金 收益。 （二）资金来源 1、公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 ...

财务表现 - 2024年第一季度，神马电力营业收入为231,147,541.98元，同比增长18.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到63,738,048.75元，同比增长329.69%[4] - 神马电力的加权平均净资产收益率为3.87%，较去年同期增加294个百分点[4] - 总资产为1,945,284,142.66元，较上年度末下降3.87%[5] - 公司营业总收入为231,147,541.98元，较去年同期增长18.8%[16] - 营业总成本为159,368,808.62元，较去年同期下降10.6%[16] - 营业利润达到74,925,841.27元，较去年同期增长340.4%[17] - 净利润为63,738,048.75元，较去年同期增长329.3%[17] - 综合收益总额为63,741,874.21元，较去年同期增长326.6%[18] - 公司净利润为63,840,559.92元，较上年同期17,503,871.40元增加[24] 现金流量 - 现金流量净额下降主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为209,092,070.34元，同比增长14.0%[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为221,579,602.48元，同比增长36.6%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,650,503.00元，同比增长272.7%[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,625,579.32元，同比下降39.4%[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-56,474,076.67元，同比下降24.1%[26] 资产负债 - 公司流动资产合计为110,969,1488.84元，较上年同期1,182,045,730.04元减少[21] - 公司非流动资产合计为862,281,014.63元，较上年同期866,535,297.94元减少[22] - 公司负债合计为297,629,163.81元，较上年同期378,277,643.94元减少[23]

公司基本信息 - 公司代码为603530，公司简称为神马电力[1] - 公司注册地址为南通市苏通科技产业园海维路66号，办公地址也在同一地点[11] - 公司聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师姓名为刁利平、徐沁沁[11] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到959,102,384.62元，同比增长30.06%；净利润为158,399,591.18元，同比增长222.43%[18] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为149,535,338.47元，同比增长330.53%[41] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上涨337.50%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比上涨，主要原因是公司收入增长带来的回款增加[14] 产品及应用领域 - 公司主要从事电力系统外绝缘系列产品的研发、生产与销售[20] - 公司主要产品包括变电站复合绝缘子、线路复合绝缘子、复合横担等，应用在互感器、断路器、GIS、变压器等设备上[23] - 公司的产品主要应用在不同电压级别的电力设备上，起到绝缘和支撑作用[24][25][26][27][28][29][30][32] 公司战略规划 - 公司秉承“创造价值，才有价值”的核心价值理念，持续推动电力行业进步，致力于提升整个电力系统的可靠性、经济性[81] - 公司将持续以行业痛点问题为导向，通过新材料和新技术开发新产品解决行业难题，提高全球客户认可度[82] - 公司围绕10年战略规划，成立以产品商业成功为经营目标的BU组织，持续推进主营产品全球布局，加速业务增长[83] 公司治理结构 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和可持续发展委员会[121] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司章程和薪酬管理制度执行[112] - 公司董事会审议通过了关于聘任高级管理人员、调整募投项目投资进度和变更募集资金用途等议案[118] 公司股东信息 - 公司股东总数为18,605户，其中上海神马电力控股有限公司持有62.46%股份[167] - 公司前十名股东中，陈小琴持有19.59%股份，质押45,200,000股[167] - 公司回购专用证券账户于报告期内新增5,059,800股，占公司总股本的1.17%[168] 公司社会责任 - 公司投入了408.15万元的环保资金，采取了多项措施以防治污染和保护生态环境[135] - 公司对外捐赠和公益项目总投入为150.50万元，包括捐赠给南通慈善总会、江苏省乡村发展基金会和如皋市残疾人联合会[139]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-056 江苏神马电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 二、2024 年度预计日常关联交易的基本情况 单位：人民币 万元 | 序 | | | | 2023 年实际 | 2024 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 关联方 | | 销售输配电线路复 合外绝缘产品等 | 销售输配电线路复 合外绝缘产品等 | | 1 | Shemar Latam Holding Ltda. | | | 840.53 | 4,000.00 | | 2 | Shemar (India) Private ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-055 江苏神马电力股份有限公司 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责， 进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现 场检查。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签 订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求， 在兴业银行股份有限公司如皋支行开立募集资金专户。 截至本公告披露日，公司（甲方）与兴业银行股份有限公司南通分行（乙方）、 保荐机构华泰联合证券（丙方）完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签 订。具体情况如下： 1、募集资金专户的基本情况 | 户名 | 账号 | 开户行名称 | | --- | --- | --- | | 江苏神马电力股份有限公司 | 40889010010 ...

袁学礼，男，1977 年出生，硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国 际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA），中国国籍，无境外居留权。2018 年 5 月至 2022 年 9 月，就职于金通灵科技集团股份有限公司（SZ.300091），历 任财务总监、董事会秘书、副总经理，兼任江苏金通灵新能源运营管理有限公司 监事，黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司董事、副董事长；2022 年 9 月至今，任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公 司常务副总经理，九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 2 月至今， 兼任江苏先智能源集团有限公司总经理。期间 2014 年 11 月至 2019 年 11 月，兼 任上市公司 002349 精华制药独立董事；2018 年 12 月至 2024 年 1 月，兼任上市 公司 301179 泽宇智能独立董事；2021 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 29 日，兼任 上市公司 002156 通富微电独立董事。2020 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 8 日，兼 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 2,942.45 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 17,472.15 万元，收到 的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 432.65 万元，使用部分 闲置募集资金进行现金管理的累计收益 1,413.82 万元，尚未使用非公开发行募集 资金余额人民币 26,202.63 万元 ...