募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 2,942.45 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 17,472.15 万元，收到 的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 432.65 万元，使用部分 闲置募集资金进行现金管理的累计收益 1,413.82 万元，尚未使用非公开发行募集 资金余额人民币 26,202.63 万元 ...

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-050 江苏神马电力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● A 股每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人 民币 626,799,658.14 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每股 发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关 发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。 上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普 ...

江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计 师事务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）机构信息 项目合伙人及签字注册会计师：刁利平女士，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为注册会计师；2005 年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司 审计工作；2023 年起为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公 司审计报告。 项目质量复核合伙人：邵云飞先生，注册会计师协会执业会员，2004 年起 成为注册会计师；2000 年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计 工作；2021 年起开始为贵公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 6 家上市公 司审计报告。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0510 号 (第一页,共二页) 江苏神马电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏神马电力股份有限公司(以下简称"神马电力")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 ic 内部控制审计报告(续) 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神马电力董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦 ...

报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东 大会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。2023 年度，截至本人届满离任， 公司共召开了 14 次董事会，审议通过了 55 项议案；共召开 5 次股东大会，审议 通过了 25 项议案，具体出席情况如下： 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 11 月 3 日起，本人不再担任公司独立 董事职务。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 司马文霞，女，1965 年出生，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任 重庆大学教 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-054 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 2 亿元的闲置非公开发行 A 股股票募 集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公 司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第六次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 二、募集资金投资项目情况 根据公司 2020 年 12 月 29 日《江苏神马电力股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-057 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏神马电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 调整部分募投项目投资建设进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司调整部分募投项目投资建设进度的事项进行了认真、审慎的核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）以 13.16 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837 股，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。 上述募集资金已于 2 ...