股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月21日召开，现场会议14:30开始，网络投票有不同时间段[15] - 现场会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室[16] - 出席股东需为2025年7月15日15:00收市后登记在册的公司全体股东或其委托代理人[10] 公司章程修订 - 注册资本由43,226.3327万元变更为43,168.4575万元[20] - 取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使[21] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等内容[22] - 修订董事任职资格，设置职工董事[22] - 调整董事会及股东会的职权[23] - 依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策[24] - “股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容[24] 公司股份相关 - 已发行股份数为431684575股，全部为普通股[28] - 面额股每股面值为人民币1.00元[28] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员等人员离职后半年内或在承诺期限内，不得转让其所持有的公司股份[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[47] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[50] - 董事会设立审计、薪酬和考核、战略、提名委员会，成员应为单数且不得少于3名[50] 公司财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[57] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] - 董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[58] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[58] 其他事项 - 董事会同意向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超35亿元，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过起[78] - 第五届董事会非独立董事马斌辞职，提名马成女士为第五届董事会非独立董事候选人[81]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作制度[7] 成员构成与提名 - 成员由3名以上董事组成，至少含一名独立董事[9] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，临时会议三日内召集主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[19] 会议形式与表决 - 可现场或非现场，可用传真、邮件作决议[19] - 表决方式有举手表决、投票表决、签字方式[20][21] 制度实施与解释 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[23] - 解释权归属公司董事会[24]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数1/3，至少1名是会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属等不得担任[10] - 已在3家境内上市公司任职的不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连任不超6年[14] 独立董事职责与权限 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并任召集人[6] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交审议[22] - 部分职权行使需1/2以上同意[24] 独立董事管理与监督 - 连续2次未参会由董事会提请撤换[14] - 持股1%以上股东可质疑或罢免不称职者[17] 其他规定 - 自辞任或被解职60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录等资料保存10年[29][34] - 津贴预案由董事会编制股东会审议并年报披露[35] - 制度由董事会解释、股东会批准修改并实施[39][40][41] - 制度发布于2025年7月5日[42]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[7] 投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[9] 投资决策权限 - 成交金额不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资由总经理决定，其他需董事会或股东会审议[10] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[15] 投资实施管理 - 公司应制订对外投资实施方案，方案及变更需原审批机构审查批准[17] 投资资金限制 - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资，购入有价证券须记入公司名下[17] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况回收对外投资[20] - 公司可在发展战略变化等情况转让对外投资，应合理拟定转让价格，必要时委托专门机构审计评估[22] 内部控制监督 - 公司内审部应建立对外投资内部控制监督检查制度，报告内控薄弱环节，有关部门需纠正完善[24][25] 责任追究 - 未履行报批程序等行为致公司投资损失将被立案调查[25] - 董事长等越权签订投资协议造成损失应负赔偿责任[25] - 委派人员失当造成投资损失将被追究责任[26] 制度执行与修改 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，与二者不一致时以其为准[28] - 制度修改由股东会批准，由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[29][30][31]

担保审批 - 公司对外担保须董事会审议，全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[19] - 不得为近3年财务造假单位担保[20] - 向子公司、合营或联营企业预计新增担保额度需股东会审议[20][21] 担保执行 - 控股子公司担保按范围履行程序并及时通知公司[22] - 提供反担保比照规定执行[22] - 订立书面担保合同，明确条款[24] 担保管理 - 被担保人违约通报董秘并启动追偿程序[28] - 发现风险书面通知债权人终止合同[28] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[31] - 董事会每年核查担保行为并披露结果[33] 违规处理 - 违规担保及时披露并整改[33] - 责任人失职造成损失可罚款或处分[33]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知董事[15] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知，紧急可口头通知[17][19] 董事会委员会设置 - 设立审计、提名等5个委员会，成员单数且不少于3名[9] - 审计等3个委员会半数以上为独立董事并任召集人，审计召集人需会计专业[10] 人员职责与权力 - 董事长提名总经理，紧急有特别裁决和处置权[11] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议，董事可书面委托，一人不超两人[26][29] - 未兼任董事的总经理和秘书列席会议[26] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，可非现场方式召开[22] - 一人一票，记名投票表决[33] 决议通过条件 - 提案需全体董事过半数赞成，担保需全体过半数且出席2/3以上同意[31] - 关联董事回避，无关联过半数出席且过半数通过，不足3人交股东会[38] 提案审议规则 - 未通过提案，条件未大变1个月内不再审议[36] - 部分董事认为提案问题，主持人应要求暂缓表决并提再次审议条件[41][42] 会议记录与决议管理 - 记录含多项内容，真实准确完整，相关人员签名保存[43][44] - 决议及时公告，披露前保密，董事担责，异议记载可免责[45] 决议执行与监督 - 董事长督促落实并通报，秘书汇报并传达意见[46][47] - 股东60日内可请求撤销违规决议[48] 档案保存与规则实施 - 会议档案保存10年以上，规则经股东会通过实施，修改由其批准[49][53][54]

董事会秘书聘任 - 任期3年，连聘可连任[17] - 聘任需提前5个交易日向上交所备案[17] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] 董事会秘书解聘 - 连续3年未参加后续培训，1个月内解聘[18] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[18] 董事会秘书职责 - 履职不应受不当妨碍和严重阻挠[23] - 按时发董事会会议通知并送达文件[23] - 核实议案数据确保文件质量[23] - 关注传媒报道并反馈[23] - 做好与中介机构联络工作[24] 细则相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 与法律法规和章程不一致时以其为准[28] - 细则由董事会负责解释和修改[29] - 自董事会审议通过之日起实施[29]

轮值总经理设置 - 公司设三人总经理轮值小组[2] - 任期一年，连聘可连任[6] 聘任与管理 - 由董事长提名，董事会聘任[7] - 薪酬及评价由相关部门组织[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订及解释[9] - 审议通过后实施，变动需披露[9][10] 职责权限 - 按《公司章程》履职，处理权限内事务[3][5] - 超权限事项提交审批[5]

股东会召开时间 - 年度股东会需于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在规定情形出现时2个月内召开[8] 股东请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[12] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[11] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[14] - 审计委员会同意股东请求，5日内发出通知[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20][21] 股东权利 - 持有公司1%以上有表决权股东可公开征集股东权利，不得有偿或变相有偿[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上股东有权提名董事候选人[25] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[22] 决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[50] 其他 - 召集人在召开股东会5日前充分、完整披露相关资料或解释[22] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[28] - 股东会结束后及时披露决议公告[50] - 会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[52] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[54] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议，召集程序或表决方式轻微瑕疵无实质影响除外[56]

审计委员会组成 - 成员由3名以上非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[7] - 设召集人1名，由独立董事委员（会计专业人士）担任[7] 会议相关规定 - 每年至少召开四次定期会议[20] - 会议应由2/3或以上的委员出席方可举行[21] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 职责与权力 - 指导和监督内审工作，至少每季度召开一次会议审议相关计划和报告[13] - 对与财务报告相关内控出具年度自我评价报告[14] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[22] 决议与表决 - 决议须经全体委员过半数通过[22] - 会议表决方式有举手表决、投票表决等[23] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[23] - 本制度“以上”含本数，“过”不含本数[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施[26] - 制度解释权和修改权归属公司董事会[27]