证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-048 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第六次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 3、审议通过《关 ...

关于江苏神马电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 江苏神马电力股份有限公司董事会: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏神马电力股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-80891900 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验 您 普华永道 关于江苏神马电力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0511号 (第一页,共二页) 我们审计了江苏神马电力股份有限公司(以下简称"神马电力")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公 司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4 月 11 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10037 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是神马电力管理 ...

江苏神马电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事徐胜利、Peter Paul Maritz、石维磊的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神马 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事徐胜利、Peter Paul Maritz、石维磊的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-047 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-053 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十条 | 第四十条 | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章、本章 | （新增）（十六）公司年度股东大会可以授权董 | | 程或公司治理制度规定应当由股东大会决定的 | 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 | | 关联交易、对外投资等其他事项。 | 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 | | | 十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、 关联交易规范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分 利用并发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体 规范治理水平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公 司第四届审计委员会委员为：袁学礼、李志勇、王鸭群，袁学礼为审计委员会召 集人。2023 年 11 月，公司完成了董事会换届选举工作，公司第五届董事会审计 委员会委员为：袁学礼、石维磊、吕兆宝，袁学礼为审计委员会召集人。 公司董事会于 2023 年 12 月收到原独立董事袁学礼递交的辞职报告，于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议、2024 年 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-051 江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式 (2023 年 12 月第二次修订)——第十三号上市公司募集资金相关公告》等法律法 规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以 下简称 "公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字 [2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40 ...

作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博 士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安 泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今， 任长江商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司（603587.SH） 独立董事。2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 江苏神马电力股份有限公司 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职 ...

江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0509号 (第一页,共二页) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0509 号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月 修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023年 12 月第二 次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了神马 电力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决 于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-052 江苏神马电力股份有限公司 关于调整部分募投项目投资建设进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施的具体情况，公司 经过谨慎研究决策，拟将"输变电设备密封件生产改扩建项目" 一期子项目达 到预定可使用状态日期延长至 2025 年 4 月，项目整体建设完成期不变仍为 2026 年 4 月。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目投资建设进度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 投项目的实施进度，拟调整部分募投项目投资建设进度。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 ...