证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-019 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,569,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.0043 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明 ...

一、回售条款及价格 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因发布重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股停牌 | 2025/4/30 | | 2025/5/9 | 2025/5/12 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会、"嘉诚转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募 集资金投资项目的议案》，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）的约定，"嘉诚转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向 全体"嘉诚转债"持有人公告如下： 广州市嘉 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (三)会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 1、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 (四)出席会议的债券持有人及持有未偿还债券数量情况： | 1、出席会议的债券持有人和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的债券持有人所持有的未偿还债券总数（张） | 4,000,080 | | 3、出席会议的债券持有人所持有的债券份数占"嘉诚转债" | 50.0056 | | 所有未偿还面值的比 ...

1． 《公司章程》； 2． 公司第五届董事会第二十次会议决议； 3． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《第五届董事会第二十次会议决议公告》； 4． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》； 5． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》； 广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件以 及及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称" ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法 律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内 ...

4月16日，嘉诚国际今日收盘9.22元，上涨1.10%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到23.02倍，总市值47.11亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的物流行业行业市盈率平均23.97倍，行业中值20.59倍，嘉诚国际排 名第37位。 股东方面，截至2025年1月31日，嘉诚国际股东户数13010户，较上次减少857户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 来源：金融界 广州市嘉诚国际物流股份有限公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体 化综合物流服务。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电 商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保 管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解 决方案。当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS,WMS,RFID等。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入13.46亿元，同比9.83%；净利润2.05亿元，同比 24.53% ...

嘉诚国际（603535）在互动平台表示，公司将在全球跨境电商发达的地区及跨境电商消费者活跃的地方 设立海外仓，其中包括港澳、东南亚、日韩、美加墨等地。海外仓的功能包括快速发货、退换货、调 拨、保税功能(可进行转口贸易)、中转功能、运输资源整合功能以及拆包拼装功能。 ...

"嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次 债券持有人会议资料 2025 年 4 月 "嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 2025 年第一次债券持有人会议须知 为维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，保证债券持有人会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司 债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公司 公开发行可转换债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》 的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 2、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有 人以记名投票方式表决。 3、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人 及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东 会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:30 现场会议 ...

格隆汇4月16日丨嘉诚国际(603535.SH)在投资者互动平台表示，作为致力于AI大模型驱动的全球化智慧 物流企业，公司将低空经济视为构建"海陆空一体化"智慧物流生态的核心增量，依托政策红利与技术积 淀，系统性推进以下布局： （1）基础设施先行：打造低空物流枢纽网络 粤琼航线枢纽建设：公司位于 粤港澳大湾区几何中心的广州南沙嘉诚国际港园区及海南省三座智慧物流中心，规划建设适配低空飞行 器起降的智能化设施（如顶层停机坪、装卸系统），承接无人机城际运输及末端配送功能，配合政府探 索粤琼跨海低空货运航线试点，重点服务高附加值海产品、医疗物资及跨境电商包裹的快速转运。 （2）"干—支—末"网络协同：结合广东省"低空智慧物流体系"规划，以嘉诚国际港为核心节点，联动 省内物流园区、分拨中心及城市末端站点，构建覆盖"干线运输—支线分拨—末端配送"的低空物流网 络，目标实现百公斤级货物72小时全省通达。 （3）技术赋能：AI与大模型驱动的运营体系。智能调度 与路径优化：通过AI算法整合低空飞行器与地面物流资源，动态优化航线规划与仓储协同，降低30%库 存周转周期，提升跨场景配送效率。 （4）数字孪生与安全管控：计划在海南数 ...