Workflow
嘉诚国际(603535)
icon
搜索文档
嘉诚国际(603535) - 2024年度独立董事述职报告(陈刚)
2025-02-19 19:01
会议与议案 - 2024年召开股东大会3次,审议通过17项议案[1] - 2024年召开董事会会议9次,审议通过34项议案[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天,审计委员会现场出席5次,董事会现场出席9次,出席股东大会3次[4][7][8] - 2025年独立董事将提升履职能力[23] 财务与业绩 - 2024年预计日常关联交易金额与实际无较大差异[11] - 2023年度以233,248,570股为基数分红转增,派现23,324,857元,转增后总股本345,207,884股[18][19] - 2024年披露一季度业绩预增公告[16] 合规与披露 - 2024年无控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2024年按要求存放和使用募集资金[13] - 公司按规定履行信息披露义务,无虚假记载[21] 其他事项 - 2024年续聘广东司农会计师事务所,酬金合理[17] - 公司无超期未履行承诺情况[20]
嘉诚国际(603535) - 广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度
2025-02-19 19:01
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 舆情管理制度 (2025年2月) 第一章 总则 第一条 为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公 司")应对舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处 理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响,切实保护投 资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的规定,特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经 营活动,使公司已经或可能遭受严重损失,已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是重大舆情及媒体质疑危机时) 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工 作组"),由公司董事长担任组长,董事会秘书担任副组长,成员由公 司其他高级管理人员 ...
嘉诚国际(603535) - 2024年度独立董事述职报告(林勋亮)
2025-02-19 19:01
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (林勋亮) 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定,作为嘉诚国际的独立董事,本着对公司董事 会和全体股东负责的精神,本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定,独立客观、勤勉尽责地履行职责,积极参加公司召开的相关会议,认真审议 公司的各项议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体 股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 二、2024 年度独立董事与会情况 (一)2024 年度出席会议的情况 2024 年度,公司召开股东大会 3 次,审议通过了 17 项议案;召开董事会会 议 9 次,审议通过了 34 项议案;参与现场工作 15 天。作为独立董事,本人在董 事会会议召开前主动了解会议详细情况,并认真阅读相关资料 ...
嘉诚国际(603535) - 关于2025年度担保计划的公告
2025-02-19 19:00
| 证券代码:603535 | 证券简称:嘉诚国际 | 公告编号:2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113656 | 债券简称:嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应 链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司 2025 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权;(2)广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有 ...
嘉诚国际(603535) - 嘉诚国际审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-02-19 19:00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下: 广东司农事务所会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所") 。司农事务所于2020年11月25日成立,同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020 】27号批复,取得《会计师事务所执业证书》;同年12月31日,司农事务所通过了 财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东 省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日,司农事务所从业 人员344人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师73人。2024年度,司农事务所收入(未经审计)总额为人民币12,226. ...
嘉诚国际(603535) - 嘉诚国际对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告
2025-02-19 19:00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")聘请广东司农事务所 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所")作为公司2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求,公司对司农事务所2024年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为司农事务所资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见。现将具体情况报告如下: 广东司农事务所会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所") 司农事务所于2020年11月25日成立,同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复,取得《会计师事务所执业证书》;同年12月31日,司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日,司农事务所从业人 员344人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师73人。2024年度,司农事务所收入(未经审计)总额 ...
嘉诚国际(603535) - 关于2025年度申请综合授信额度的公告
2025-02-19 19:00
综合授信 - 公司拟申请不超350,000万元综合授信额度[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 流程进展 - 2025年2月19日董事会审议通过相关议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或总经理及其代表办手续[3] - 授权财务部门分批次办授信融资手续[3]
嘉诚国际(603535) - 嘉诚国际2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-02-19 19:00
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金 | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...
嘉诚国际(603535) - 嘉诚国际2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-02-19 19:00
募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元,净额7.9382130638亿元[1] - 截至2024年12月31日,收到存款利息9813.39元,支付手续费1118.21元,归还闲置资金3.1052147374亿元[3] - 截至2024年12月31日,投入募集资金项目1302.584713万元,补充流动资金2.95亿元,专户余额308.010892万元[3] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额5.638213亿元,低于募集前617.87万元[10] - 2024年9月20日使用2.95亿元闲置资金补充流动资金,截至年底退还562万元,剩余2.8938亿元[13] 存款余额情况 - 截至2024年12月31日,中信银行广州北京路支行(公司)存款余额36701.71元,(广州市大金供应链管理有限公司)84439.68元,招商银行广州盈隆广场支行(广州市大金供应链管理有限公司)295.896753万元[8] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度,按制度及协议管理募集资金[4][5] - 报告期内未发生先期投入及置换等情况[12][14][15][16][17] - 募投项目未变更,资金使用及披露无违规[20][21] 募投项目情况 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资5.7亿元,调整后5.6382130638亿元,本年度投入1302.584713元,累计投入281879125.49元,进度49.99%,本年度效益79657440.83元[25] - 补充流动资金承诺投资2.3亿元,累计投入2.3亿元,进度100%[25] - 承诺投资项目合计承诺投资8亿元,调整后7.9382130638亿元,本年度投入1302.584713元,累计投入511879125.49元,进度64.48%[25]
嘉诚国际(603535) - 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
2025-02-19 19:00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009020182 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一: 本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009020182 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物流 股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 2 月 19 日出具了司农审字 [2025]2400902001 ...